崇义章源钨业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年5月13日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长黄泽兰先生

6. 会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计23人，代表股份数量为591,472,075股，占公司有表决权股份总数的64.0005%，没有股东委托独立董事投票。

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表13人，代表股份数量为584,673,483股，占公司有表决权股份总数的63.2649%；

（2）通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份数量为6,798,592股，占公司有表决权股份总数的0.7356%；

（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共14人，代表股份数量为8,443,338股，占公司有表决权股份总数的0.9136%。

7. 公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师以视频方式出席本次会议并进行见证。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1．审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

2．审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

3．审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

4. 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

5．审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

6．审议通过了《公司2021年度报告全文》和《公司2021年度报告摘要》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

7．审议通过了《关于续聘公司2022年审计机构的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

8．审议通过了《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》

对公司董事、监事薪酬津贴调整的议案进行逐项投票表决，情况如下：

8.01 审议通过了《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。崇义章源投资控股有限公司、黄世春先生与黄泽兰先生为一致行动人关系，为本议案关联股东，其分别持有公司股份575,327,697股和461,250股，均对本议案进行了回避表决。

8.02 审议通过了《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。崇义章源投资控股有限公司与黄世春先生为一致行动人关系，为本议案关联股东，其分别持有公司股份575,327,697股和461,250股，均对本议案进行了回避表决。

8.03 审议通过了《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。范迪曜先生与本议案相关，为关联股东，其持有公司股份1,169,465股，对本议案进行了回避表决。

8.04 审议通过了《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。刘佶女士与本议案相关，为关联股东，其持有公司股份1,036,445股，对本议案进行了回避表决。

8.05 审议通过了《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。陈邦明先生与本议案相关，为关联股东，其持有公司股份939,470股，对本议案进行了回避表决。

8.06 审议通过了《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

8.07 审议通过了《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

8.08 审议通过了《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

8.09 审议通过了《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

8.10 审议通过了《关于公司监事薪酬调整的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

9. 审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

10. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。石雨生先生与本议案相关，为关联股东，其持有公司股份1,081,420股，对本议案进行了回避表决。

11. 审议通过《关于2022年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

表决情况：

表决结果：本议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事作2021年度述职报告，对2021年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。公司《独立董事述职报告》详见2022年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师陈小形、何佳欢以视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司2021年度股东大会决议》；

2．国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年5月14日