四川
5月5日，邮储银行广元市北街支行协助公安机关查获一起涉嫌电信网络诈骗案。
当日上午9时许，一名男子来到中国邮政储蓄银行广元市北街支行网点查询其账户余额及账户状态。该行当班工作人员通过核查该男子交易明细，发现其账户在3月22日发生3笔小额交易后，又于4月3月至20日进行了622笔金额从0.49元至19000元的频繁交易，交易明细呈分散转入集中汇出的特征，且交易对象较多。结合交易情况，银行工作人员询问男子相关情况，该男子称其在南河某KTV上班，部分交易是在网上赌博形成，其余交易是工作时顾客向其转入的消费资金，当工作人员向其了解KTV经营情况时发现其神色和行为有些异常，说话吞吞吐吐。该行工作人员高度警觉，立即上报至网点负责人，通过安排专岗人员到KTV核实相关情况后得知该男子已于去年离职。该行营业主管根据客户交易情况和客户相关行为特征综合分析其交易可疑，随即向市反诈中心进行了该账户可疑情况报告。
当日下午，该男子又前往邮储银行上西坝支行申请卡挂失，上西坝支行工作人员在向北街支行了解情况后得知该男子与北街支行向市反诈中心报告可疑交易的为同一人，北街支行再次向市反诈中心报告该男子申请卡挂失等相关疑点，广元市反诈中心根据邮储银行的报告结合系统查询结果向该男子展开了调查。
根据邮储银行北街支行提供的线索，市公安机关侦查发现该男子涉嫌网上跑分洗钱，目前已被市公安机关控制。邮储银行广元分行已对该账户采取交易限制，将该客户调整为高风险客户，并持续监测。
近年来，在监管单位及上级行正确指导下，邮储银行广元市分行严格执行反洗钱相关规章制度，积极践行社会责任。今后，该行将继续加强警银协作，加大力度打击电信网络诈骗犯罪。
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