中国交通建设股份有限公司关于2022年投资计划的公告

（上接B475版）

项目合伙人及签字注册会计师陈静女士，于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业、于2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司和复核3家挂牌公司年报审计，涉及的行业包括建筑业、软件和信息技术服务业以及电力、热力、燃气生产、供应业等。

项目合伙人及签字注册会计师王静女士，于2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司和3家挂牌公司年报审计，涉及的行业包括建筑业、软件和信息技术服务业等。

项目合伙人李小冬先生，于2010年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2016年开始为本公司提供审计服务；近三年复核3家上市公司年报审计，涉及的行业包括制造业等。

项目质量控制复核人章晓亮先生，于2007年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司和1家挂牌公司年报审计，涉及的行业包括建筑业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、生物医药业等。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021年度公司财务报表审计费用为人民币2,570万元（含税），内部控制审计费用为人民币215万元（含税），合计人民币2,785万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2022年度审计费用。2022年财务报告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、 拟续聘会计事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

安永华明具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2021年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实、准确、全面地反应公司财务和内控状况，满足公司2022年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2022年度的审计师。

（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

安永华明具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2021年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实、准确、全面地反应公司财务和内控状况，满足公司2022年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2022年度的审计师，同意提交董事会审议。

（三） 董事会审议情况

2022年4月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》，同意续聘安永会计师事务所为公司2022年度的国际核数师、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。

（四） 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-022

中国交通建设股份有限公司

关于2022年投资计划的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2022年度投资计划为2,579亿元。股权投资额计划为2,267亿元，占总投资88%，其中：项目投资额计划为2,077亿元；固定资产投资额计划为312亿元，占总投资12%。

● 公司2022年股权投资计划与固定资产投资均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

一、 2021年计划完成情况

2021年，经统计（下同）中国交建完成投资额2,698亿元，为年初计划3,481亿元的78%，全年投资执行情况控制在计划范围内。

2021年，公司股权类完成投资额为2,518亿元，占总体完成投资额比重为93%，其中：项目投资完成2,446亿元，公司股权投资完成37亿元，金融资产投资完成35亿元。固定资产类完成投资额为180亿元，占总体完成投资额比重为7%。

二、 2022年投资计划

公司股权投资计划为2,267亿元，占总投资计划的比重为88%，其中：项目投资2,077亿元，占总投资比重为81%；非上市公司股权投资166亿元（根据市场机会择机实施，具有不确定性），占总投资比重为6%；金融资产和上市公司股权投资24亿元（根据市场机会择机实施，具有不确定性），占总投资比重为1%。

公司固定资产投资计划为312亿元，占总投资计划的比重为12%。

三、 审议批准情况

(一) 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年投资计划的议案》，同意公司2022年投资计划。

(二) 根据《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资计划尚需提交公司股东大会批准。

(三) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

四、 投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2021年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、 对外投资对公司的影响

公司2022年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-024

中国交通建设股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

公司第五届监事会第三次会议通知于2022年4月18日以书面形式发出。会议于2022年4月28日以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到3名。3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第一季度报告，监事会认为：

(一) 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(三) 未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、 审议通过《关于公司2022年度全面预算报告的议案》

同意公司2022年度全面预算报告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、 审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

(一) 同意公司2022 年度对外担保额度计划总额度990亿元。担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：融资类担保计划总额为640亿元，包括公司对子公司担保额度为305亿元，公司下属子公司对其子公司（包括控股子公司）担保额度为335亿元；工程类担保额度350亿元。

(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2022年度对外担保计划的公告。

(三) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、 审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2022年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

(二) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、 审议通过《关于公司2022年度投资计划的议案》

(一) 同意公司2022年总投资计划为2,579亿元，股权投资额计划为2,267亿元，占总投资88%，其中：项目投资额计划为2077亿元；固定资产投资额计划为312亿元，占总投资12%。

(二) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于公司2022年度投资计划的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、 审议通过《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联（连）交易的议案》

(一) 同意公司附属三航局与关联方中交产投，以及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照37%：20%：20%：10%：10%：3%的比例，共同出资约25亿元设立项目公司。其中，三航局以货币和实物方式共出资9.25亿元，持有项目公司37%的股权。

(二) 中交产投为公司控股股东中交集团的附属公司，本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为9.25亿元。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于与中交产投共同投资设立海上风电公司所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、 审议通过《关于新增2022年度日常性关联（连）交易上限计划的议案》

(一) 同意公司新增2022年度日常性关联交易公司出租资产类型，涉及交易上限为0.24亿元。

(二) 公司将楼宇出租给中交集团附属公司中交物业有限公司，中交物业有限公司为公司的关联方，与公司之间的交易构成关联交易。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-018

中国交通建设股份有限公司

关于基础设施公募REITs上市的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称华夏中国交建REIT）于2022年3月16日获得上海证券交易所（以下简称上交所）的批准，于2022年3月23日获取中国证券监督管理委员会批复，于2022年4月8日完成发售，自2022年4月28日起在上交所上市，交易代码为508018，基金场内简称为中交REIT，扩位简称为华夏中国交建REIT。

华夏中国交建REIT最终募集基金份额10亿份，发售价格为9.399元/份，基金募集资金净额为93.99亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为94.15亿元。华夏中国交建REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为7.5亿份，占发售份额总数的比例为75%，其中，原始权益人中交投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司及中交第二公路勘察设计研究院有限公司认购数量分别为1.2亿份、0.6亿份、0.2亿份，原始权益人认购数量占发售份额总数的比例为20%，其他战略投资者认购数量为5.5亿份，占发售份额总数的比例为55%；网下投资者认购数量为1.75亿份，占发售份额总数的比例为17.5%；公众投资者认购数量为0.75亿份，占发售份额总数的比例为7.5%。

开展基础设施公募REITs是公司积极响应国家号召，践行以基础设施REITs业务等投融资模式创新服务实体经济上迈出的重要一步，有助于本公司进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗下高速公路基础设施资产，形成投资良性循环，助力公司基础设施业务规模化及可持续发展，有利公司长期业绩表现。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年4月29日