合肥常青机械股份有限公司2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月26日，经本公司第四届董事会第十四次会议决议，本公司 2021年度利润分配预案为：以现有总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金0.59元（含税），2021年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。

公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分，可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展，公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司完成营业收入 300,898.90万元，上年同期营业收入 229,708.17万元，同比上升 30.99%，实现归属于上市公司股东净利润 5,940.92 万元，同比下降 20.97%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2022-008

合肥常青机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在公司本部二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

（二）本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体董

事发出。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2021年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司2021年度报告及其摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年决算方案真实的反映了公司在2021年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

公司2022年预算方案真实的反映了公司在2022年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2022年董事薪酬的议案》

独立董事意见：公司董事、高级管理人员2022年度薪酬水平充分考虑了公司

所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，

不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》

独立董事意见：公司董事、高级管理人员2022年度薪酬水平充分考虑了公司 所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效， 不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容诚为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变

化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过30.7亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于2022年度担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

（十八）审议通过《关于补充增加＜汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目＞配套产品及车型的议案》

公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定补充《汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目》配套产品及车型，该项目是一条柔性化生产线，可以生产的产品不仅是轻卡，还包括重卡和乘用车，此次补充增加重卡和乘用车配套产品及车型。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于增补董事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的议案》（公告编号：2022-019）。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2021-012

合肥常青机械股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2021年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币12,036,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司第四届董事会第十四会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现合并报表净利润59,409,224.03元，截止2021年12月31日，公司未分配利润722,627,234.32元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2021年实际经营和盈利情况，公司拟定2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币12,036,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.26%。

二、已履行的相关决策程序

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见，一致认为，公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2022-009

合肥常青机械股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席程义主持。

（二）本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体监

事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《公司2021年度财务决算报

告》是在总结2021年经营情况的基础上，结合2021年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《公司2022年度财务预算报告》是在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

监事会认为：2021年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2022年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策

的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规； 同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2022-013

合肥常青机械股份有限公司关于

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议

● 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事发表了事前认可意见：公司2022年度日常关联交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。

独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。

审计委员会意见：本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

(下转B420版）

合肥常青机械股份有限公司

公司代码：603768 公司简称：常青股份

2021

年度报告摘要