非法限制人身自由案——如何进行取证？

一、法律条文

《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款：

（三）非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。

二、裁量标准

三、实务问题
1、如何认定本行为的“情节较轻”?
是否可以认定为本行为的“情节较轻”，应当根据案件具体情况综合判断。根据执法实践，具有下列情形之一的，可以认定为“情节较轻”：
(1)未使用殴打、捆绑、侮辱等手段，非法限制他人人身自由一人次，时间较短，后果较轻微的；
(2)非法限制他人人身自由时间较短，主动认识错误，或者经劝阻及时改正的；
(3)非法限制他人人身自由时间较短，取得被侵害人谅解的。
但是，因非法限制他人人身自由，造成他人人身伤害或其他危害后果的，不适用“情节较轻”的处罚。
2、如何区分本行为与非法拘禁罪的界限？
我国《刑法》第238条规定的非法拘禁罪，是指以非法拘留、禁闭、关押或者其他方法，非法剥夺他人人身自由的行为。本行为与非法拘禁罪侵犯的客体相同，即人身自由权。二者的区别主要在于行为的情节与后果不同，实践中应当根据情节的轻重、危害大小、动机和目的、拘禁时间的长短等因素综合分析，来确定行为的性质。本行为只是限制他人人身自由，他人的人身自由未受到完全剥夺，且情节较轻，没有造成严重后果。
非法拘禁行为只有达到情节严重的程度，才构成犯罪，即采取了非法拘留、禁闭、关押等其他严重强制手段，完全剥夺了他人的人身自由，情节恶劣，后果严重。
在执法实践中，以拘禁或者其他强制方法非法剥夺他人人身自由，具有下列情形之一的，构成非法拘禁罪：
(1)非法剥夺他人人身自由，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的；
(2)多次非法拘禁他人，或非法拘禁多人，或非法拘禁时间较长的；
(3)非法拘禁，致人重伤、死亡、精神失常或自杀的。
3、对保安员限制他人人身自由的，如何适用法律？
《保安服务管理条例》第45条第1款第1项明确规定，保安员限制他人人身自由的，由公安机关予以训诫；情节严重的，吊销其保安员证；违反治安管理的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
因此，对保安员限制他人人身自由，尚不够刑事处罚的，其行为应当定性为“非法限制人身自由”，如行为情节严重，依法应当吊销保安员证，并且应当依法予以治安管理处罚的，其法律依据应当适用《治安管理处罚法》第40条第3项和《保安服务管理条例》第45条第1款第1项。如果对其行为依法应当予以治安管理处罚，无需吊销保安员证的，其法律依据应当适用《治安管理处罚法》第40条第3项。如果其行为情节轻微，不构成违反治安管理行为，仅应当予以训诫的，其法律依据应当适用《保安服务管理条例》第45条第1款第1项。
4、对用人单位拘禁劳动者的，如何适用法律？
《劳动法》第96条第2项规定，用人单位拘禁劳动者的，由公安机关对责任人员处以15日以下拘留、罚款或者警告；构成犯罪的，对责任人员依法追究刑事责任。
《治安管理处罚法》第40条第3项规定，非法限制他人人身自由的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上1000元以下罚款；情节较轻的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款。
上述规定存在法条竞合，但是考虑到《劳动法》对上述行为除了规定了“十五日以下拘留”外，对罚款处罚未明确具体的处罚幅度，可视为指引性条款，且《治安管理处罚法》是后法，因此，按照新法优于旧法的法律适用原则，对用人单位拘禁劳动者，尚不够刑事处罚的，其行为应当定性为“非法限制人身自由”，法律依据应当适用《治安管理处罚法》第40条第3项。

四、取证要点
（一）违法嫌疑人陈述和申辩
1、违法嫌疑人的基本情况；
2、违法行为的动机、目的、起因：如是否图报复、耍特权、逼取口供、索取债务等；
3、作案时间、地点、人员、经过，具体问明是否有预谋 ,各人的具体分工如何，实施非法限制人身自由的手段、如捆绑、殴打、伤害、辱骂、威胁、恐吓、看守、监管、扣押等暴力、胁迫、欺诈方法，如何采取措施逃离的，为何采取这种措施, 客观上造成什么危害后果：监视他人的行为，限制他人外出，限制他人活动的地区，限制他人参加某些活动，规定他人外出要求向行为人“请假”等等；限制的起止时间，持续多久，对受害人造成的危害程度；
4、作案工具及来源、下落；
5、被侵害人身份、体貌特征及伤害情况；
6、结伙作案的，问明违法嫌疑人的数量、身份及体貌特征，预谋、结伙聚合的过程、相互关系、地位，以及各违法嫌疑人相互关系、相互印证情况。
（二）被侵害人陈述、证人证言
1、违法嫌疑人的基本情况，身份及体貌特征；
2、侵害行为发生的时间、地点、起因、经过、被限制的起止时间，对受害人造成的危害程度；
3、非法限制人身自由的手段，造成何种后果，包括轻伤、轻微伤、精神上受到的压迫、失常或自残、产生的恐惧等；
4、作案工具及来源、下落；
5、在场人员的身份、体貌特征；
6、证人获得案件情况的来源，证人所处位置及证人与双方当事人之间的关系等。
（三）物证、书证
作案工具实物和照片等。
（四）鉴定结论
法医鉴定结论、损毁物品的物价鉴定。
（五）视听资料、电子证据
案件现场的影像、视频监控资料；现场制作的视听资料。
（六）勘验、检查笔录，现场笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片、提取的痕迹物证等。
（七）辨认笔录
被侵害人、证人对违法嫌疑人的辨认。
（八）其他证据材料
1、证明违法嫌疑人身份的材料，如户籍证明，身份证、工作证、专业或技术等级证复印件等。有前科劣迹，应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书等有效法律文件。
2、抓获经过、出警经过、报案材料等。