搭建虚假交易平台，黄石诈骗团伙54人出庭受审

极目新闻记者 梁传松

通讯员 赵丽君刘晓晓

3月22日，黄石建市以来，涉案人数最多的诈骗案在黄石市黄石港区人民法院开庭，54名被告人将在未来3天内先后出庭受审。极目新闻记者注意到，因疫情原因，被告人出庭受审采取“线上和线下”相结合。当日，9名被告人到现场受审，其余13人均在看守所通过网络进行。公诉席上，检方念起诉书长达1个多小时。

电信诈骗窝点公然设在写字楼

“我们是在平时工作中发现，这家公司并无实际经营，遂产生了怀疑。”3月22日，黄石公安局开发区·铁山区分局办案民警介绍，2020年4月，该分局刑事侦查大队根据信息排查，发现一个月前，有3个开设在该分局辖区内的公司可疑，遂引起了警方的重视，安排警力对这3家公司进行暗中调查。

就在民警介入调查时，这几家公司却突然关门了。“对方很狡猾，基本上是打一枪换一个地方。”民警通过调查，发现这几家公司均打着科技公司的名义租赁办公场所，并以向股民推荐股票为由，赚取手续费。

表面上看，这几家公司并没有什么问题，但随着调查的深入，民警很快发现了猫腻：在黄石市中心城区摩尔城一处写字楼内，同样有一家科技公司与3家公司有关联，这些明面上是荐股公司，实际上是一诈骗团伙，在广东珠海等地均有活动轨迹。

在掌握部分证据后，黄石开发区·铁山区公安分局迅速成立了专案组，抽调精干力量负责对此案进行全面侦查。原来，黄石摩尔城写字楼处两处办公室，正是这伙诈骗人员的“总部窝点”。

警方查到，1986年出生的何某是黄石西塞山区人，也是该公司老板。其伙同骨干成员陈某、熊某等人以证券公司的名义，招募人员，搭建股指期货交易平台，包括充值资金的“孺淼通”网站和交易软件“博毅”（手机端）“博毅云”（电脑端），形成炒作沪深300股指期货的虚假交易平台。并以每个股民1元钱的价格，购买了20万股民的个人信息，并以证券公司工作人员的名义，向股民打电话，以设计好的“话术”，谎称证券公司做活动为由，添加股民的聊天软件加为好友。

在将这些股民组织到一起后，团伙成员分别扮演“讲师”和“股民”的角色，利用事先准备好的案例和话术，组织进行直播。

百余警力兵分四路抓捕50余人

“基本上分三个阶段进行诈骗。”办案民警介绍，该团伙3月份建起框架后，便开始购买股民的个人信息，俗称“打资源”。第二个阶段便开始对股民进行“洗脑”，由所谓的“讲师”在直播间开始进行股票知识讲座，而扮演“股民”的同伙则晒出自己赢利的的截图，发布在微信群内，骗取不明真相股民的信任。

一些看完直播讲座的股民信以为真，纷纷加“导师”好友。掉进陷阱后，该团伙遂开始实施第三步，诱骗受害人以高倍杠杆（25倍）、高额手续费（300元每次）、反向操作、频繁交易等形式，造成普通股民资金亏损。当股民发现亏损后，“讲师”则以市场行情不佳、股指期货获利更大为由，再次诱骗受害人进入该团伙提供的“孺淼通”网站和交易软件开户并充值，而实际上，股民的资金已被何某等人转入其另外两家公司名下。

调查中，办案民警发现该团伙反侦察意识极强，为了躲避公安机关的打击，一旦发现风吹草动便转移阵地，基本在一个地方“停留时间”不超过3个月。为了将该团伙一网打尽，民警没有贸然行动，而是一直等待时机。

2020年7月，经过两个多月的暗中侦查，专案组决定集中收网。

在黄石市公安局的统一指挥下，开发区·铁山区分局组织警力102人，兵分四路在黄石本地和广东珠海同时展开抓捕行动。

7月1日，专案组获悉该团伙头目何某藏匿在珠海的线索后，立即指派警力，连夜赶往珠海对他进行跟踪抓捕。在当地警方的协助下，迅速锁定了何某的行踪。

“抓捕那一天下着瓢泼大雨，我们民警在暗中连续蹲守了10多个小时。”办案民警回忆，7月2日，珠海天气恶劣，暴风骤雨中，没有一人敢懈怠。直到下午2时许，黄石公安局下达同步抓捕的命令后，何某落网后，抓捕民警才松了一口气。

4个抓捕小组同步出击，当天现场抓捕涉案人员53人。

警方还当场查扣电脑51台，手机215部，电话卡467张以及账册、话术本等诈骗资料若干。

初中学历的骗子摇身变成讲师

“该案是目前黄石建市以来涉案人员最多的一起诈骗案，共有54人出庭受审。”3月22日上午8时30分，距离开庭还有半个小时，黄石港区法院院长谢峰、副院长易扬早早来到监控室，通过视频查看现场庭审情况。谢峰介绍，该案以搭建虚假交易平台，向群众推荐股票为名，进行诈骗，是一起典型的团伙诈骗案。由于人数众多，案卷堆起来有一人多高，当天出庭被告人有22人，此案将连续3天开庭审理。

检方指控，该团伙的组织层级和分工十分明确，分有6个小组。老板下面是总监，总监下面是经理，经理下面是组长，而组长下面还有组员。何某是老板，负责联系购买手机、电话卡、电脑、股民信息等，并联系直播平台、虚假股指期货平台；而只有初中学历的陈某系该团伙“总监”，竟然冒充“讲师”负责给股民授课；熊某则为经理，在冒充“讲师”的同时，负责其中一个办公室4个小组的管理工作。

在这些“讲师”中，多名人员仅初中文化，最高的也只有专科学历。为了博得股民的信任，何某还安排了多名团伙成员充当股民。该诈骗团伙每天上班，还对成员进行考勤考核，按考勤和业绩发放工资和提成。普通成员每天上班的工作则是按何某购买的股民信息，冒充多个不同证券公司客服进行电话联系，并将这些受害人拉入微信群内。

在检方的指控中，认定该团伙实施诈骗金额属于特别巨大。在实施诈骗过程中，该团伙共拨打了52835个电话，为达到非法占有为目的，团伙成员分工协作，互相配合，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段对多人实施诈骗。其中主犯何某诈骗被害人人民币3278619元，陈某诈骗2669801元，熊某诈骗1970800元。

“我对起诉书内容和犯罪事实没有异议。”庭审现场，何某、陈某和熊某均表示，对起诉书没有异议。

极目新闻记者了解到，3天庭审结束后，法院将择日对该案宣判。