“洗钱”一词对于大家来说都不陌生，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
现如今，一些年轻人由于涉世未深、法律意识淡薄，容易被眼前的蝇头小利迷惑，觉得自己只是提供了一张银行卡、手机卡或二维码，并没有直接实施诈骗不构成违法，殊不知自己早已卷入了洗钱犯罪链条中，当了犯罪分子的帮凶。
今年以来，为有效打击电信网络新型违法犯罪，诸暨市公安局坚持“治标”与“断根”同步，断卡截流、多路出击，确保对“两卡”违法犯罪活动的严打态势，努力形成从犯罪高层到黑灰产业的链条型打击格局。
近日，大唐专业打击队辗转几千公里，一举侦破一起特大洗钱案，成功打掉了一个长期盘踞在诸暨本地以收购出售银行卡、人脸验证转账、注册购买虚拟币等多种形式帮助上游电诈集团完成洗钱变现的团伙，抓获团伙成员共计30余人，冻结涉案银行卡80余张，涉案资金500多万元。涉案人员中有多名在校大学生、未成年人，令人痛心！
2021年12月，大唐专业打击队值班民警接到线索称有人在非法收购银行卡，打击队立刻抽调精干警力组成专案组，第一时间开展案件侦破工作。
通过案件梳理、线索分析，警方发现李某、王某等人在诸暨多地非法收购银行卡，经深度经营研判，最终锁定了该团伙的落脚点，并于1月初成功将主犯李某、王某2人抓获。经过多条线索排查、数据梳理，最终民警顺藤摸瓜在浙江、广东、山东等地开展收网行动，于2月底成功抓捕涉案人员20余人，共缴获银行卡50余张。
调查发现，李某等人主要以三种方式来进行交易
“走，带你赚大钱！”
一是以招收兼职的形式诱骗大量青少年前去应聘，用高回报、高佣金来吸引这些刚涉足社会的青年，要求他们出租自己的银行卡、电话卡、支付宝账户获得报酬，而这些私人账户均被用于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动“洗钱”。
二是用300元/天的高报酬，引诱求职者当场使用人脸识别、指纹等手段跳过银行实名机制，待转账交易这个环节完成后，即帮助诈骗分子完成洗钱变现。
三是以500元/天的高报酬，诱骗求职者，用手机注册指定虚拟币平台账号绑定个人身份信息以及银行卡号，通过购买、出售虚拟币的形式来帮助违法犯罪活动的非法所得混淆洗白，逃避法律制裁。
目前，以李某等人为首的犯罪嫌疑人已被诸暨市公安局依法采取刑事强制措施，案子还在进一步侦办中。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
