上海紫江企业集团股份有限公司2021年度报告摘要

上海紫江企业集团股份有限公司

公司代码：600210 公司简称：紫江企业

2021

年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,555,862,882.94元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为68.55%。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司经营情况

2021年在全球新冠疫情依然肆虐、经济复苏困难重重之际，公司全体员工秉持精益和创新理念，聚焦优势产业，深耕市场，积极探索“双碳”大目标下的企业发展方向，克服了大宗原材料上涨的压力，保持了经营业绩的稳定发展。

2021年主要工作如下：

1、市场拓展工作

2021年，饮料包装产业集群继续巩固战略客户市场份额，开拓元气森林、喜茶等新兴客户市场，同时发挥集团优势与东鹏饮料等国内知名品牌建立战略合作关系。

在战略客户层面，实现了可口可乐系统业务增长，并与达能达成汽水瓶胚合作项目。在中小客户层面，开发了销量过亿的喜茶、正新、大窑、奈雪等新兴品牌客户群体。在日化领域，扩大了与蓝月亮的供应品类，联合利华洗洁精瓶胚顺利投产。在调味品包装市场，千禾三期连线、海天连线等项目进展顺利。在乳制品包装市场方面，与光明、可乐、蒙牛、卡士等新合作项目均顺利投产。瓶盖标签事业部保持皇冠盖战略客户稳定，聚焦高端产品市场；在印刷领域，努力开拓石化、复合卫包、气泡水等行业客户。饮料OEM事业部积极应对战略客户的市场变化，增加咖啡、100%果汁、茶、功能性气泡水饮料等OEM品项，逐步适应“多品种、小批量”的加工模式。

2021年，软包与新材料产业集群在绿色可持续性发展的主旋律中捕捉机遇，以创新产品深化与大客户的合作，积极开发新兴市场，取得了良好的业绩。

纸包装事业部紧跟循环经济的脚步，在原有精美包装印刷和食品包装产品以及精细瓦楞产品的基础上，迅速拓展纸杯、纸袋、普通瓦楞，医用日化及快餐盒等多个专业包装品类，对战略客户（百胜、亿滋、麦当劳及乐高等）、新客户（莎布蕾、品道及萨普托乳业等）的销售均显著增长。紫江新材料作为国内铝塑膜行业领先企业之一，已与ATL、比亚迪、鹏辉能源、多氟多等知名厂商建立了稳定的合作关系，并于2021下半年分别引入ATL和比亚迪两家在3C和动力电池行业的头部企业成为紫江新材料的战略投资者。2021年初，紫江新材料进入比亚迪DMi刀片电池供应链，开启国内软包锂电材料在方形锂电池中的应用场景。紫江新材料全年铝塑膜销量达到2,216.8万平米，较2020年增长48.8%，其中动力储能软包锂电池用铝塑膜销量占比达到55%。紫江彩印以技术研发为优势，不断优化产品结构，满足雀巢等大客户可持续发展需求，市场份额与业绩稳步增长。紫江喷铝以烟卡、社卡双轮驱动，开发高附加值镭射产品，巩固烟包战略客户份额，成功进入甘肃、河南、湖北中烟市场，并将社卡产品向更广应用领域延伸。紫华企业首次跃居尤妮佳和金佰利膜类供应商2021年采购份额首位，重点推广抗静电透气膜等医疗市场差异化产品，并积极开拓日化及电子类新市场。紫东尼龙致力于产品质量的提升，高端客户海外出口量增长13.7倍，国内日系客户销量占比不断提升，实现销售同比增长47%。紫燕合金继续调整业务结构，加强国内客户开发力度，医疗和PC板块市场份额提升，实现效益增长。

房地产业务于2021年销售7套别墅，截止目前3期南区别墅已全部售罄，3期北区68套别墅均已实现结构封顶，预计将于2022年四季度开盘。报告期内，7套别墅的销售需完成交房后确认收入，部分项目进行了土地增值税的清算。

商贸业务逐步增加散称业务比例，以实现从传统业务向散称业务方向的转型。同时积极推进信息化系统建设，利用ERP系统为业务开展、经营管理和决策提供支持和保障。

2、技术创新工作

2021年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2021年申请国家专利数达306项，其中外观设计专利3项，实用新型专利260项，发明专利27项，软件著作权6项。获得授权专利266项，其中发明专利9项，实用新型专利241项，外观设计专利1项，软件著作权15项。公司控股子公司共15家被认定为高新技术企业。上海紫江新材料、上海紫东尼龙获得国家工信部“专精特新”小巨人荣誉称号。上海紫泉饮料、上海紫江新材料获得国家级绿色工厂荣誉称号，南京紫乐饮料获得江苏省级绿色工厂荣誉称号，沈阳紫江包装获得省级绿色工厂荣誉称号。上海紫丹食品、上海紫燕合金、上海紫东尼龙、上海紫江喷铝、上海彩印包装获得上海市院士（专家）工作站荣誉称号。上海紫泉包装、上海紫江商贸控股获得上海市民营企业总部荣誉称号。

3、资源整合优化工作

2021年，在内部资源整合方面，管理总部组织企业对绿化、保洁、运输等多项服务项目进行年度招标，并实施对纸箱、缠绕膜、胶带等多项通用产品的集中招标来减少各项成本支出。

4、内部运营管理工作

在精益管理方面，2021年各事业部及企业提报精益项目655个，获准立项的481个，全年预计可测算的财务价值兑现超过5,000万元，各企业员工提报金点子2,251个，被采纳的数量1,748个。

在用工效率方面，制造业用工人数为6,116人，用工金额94,963万元，人均工业增加值56.44万元/人，比2020年提升13.4%。

在能耗管理方面，上市公司制造业发生能耗费用比2020年下降2.2%，利用清洁能源发电1,183.88万度，比上年增长74.61%。

5、履行社会责任工作

在产品设计端，公司秉承低碳环保、可持续发展理念，重视创新并持续投入研发，通过技术手段将环保理念融入公司产品设计，持续加大在可降解包装材料的研发投入，着重关注PET瓶及塑料防盗盖减量化、可降解可回收材料的开发，在包装减克重轻量化、以纸代塑、PCR材料复用、无溶剂复合、单一均质复合等领域取得了一定的成绩，受到了行业机构及客户的认可。

2021年7月下旬以来，河南省郑州市持续遭遇罕见特大暴雨，导致出现严重洪涝汛情，人民的生命财产及生活受到严重影响。公司向郑州地区相关部门捐赠300万元现金，全力支持郑州的防汛抗洪救灾工作。

公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过39.15亿元。

6、投资者关系管理工作

报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，向投资者解释披露信息，耐心倾听、认真回答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。

（二）报告期内公司所处行业情况

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出2016-2021年包装行业应重点发展绿色包装、安全包装、智能包装，大力倡导适度包装，深入推进军民通用包装，全力构建资源节约、环境友好、循环利用、持续发展的新型产业格局，有效夯实产业发展基础。

“十三五”期间，包装工业的具体目标包括实施“创新驱动战略”，深度对接消费品工业“三品”专项行动，不断增强自主创新能力，显著提高两化融合水平，着力加强包装品牌培育，大力促进新型业态成长。通过转型升级和提质增效，增强全产业链在市场需求结构变化中的供给能力，提升在“中国制造”体系中的支撑力和在国民经济建设中的贡献力，促进产业保持中高速增长，迈向中高端水平，逐步实现我国由“包装大国”向“包装强国”的转变。

饮料行业的发展为本行业广阔前景提供了重要动力和基本保障。目前我国饮料消费量尚低于世界平均水平，随着国家城镇化发展的有序推进和人民生活水平的不断提高，国内饮料市场发展潜力巨大。

近年来，PET包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。

（三）报告期内公司所处行业情况

1、公司主要业务

经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。

2、公司主要经营模式

（1）采购模式

公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。

（2）生产模式

公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

（3）销售模式

公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入95.29亿元，比去年同期上升13.20%；营业总成本88.49亿元，比去年同期上升13.83%；实现营业利润7.72亿元，比去年同期上升9.89%；实现归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，比去年同期下降2.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.33亿元，比去年同期下降0.51%；经营活动产生的现金流量净额为10.33亿元，比去年同期下降3.37%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2022-001

上海紫江企业集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2022年3月7日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知，于2022年3月17日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开。公司共有9名董事，9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司2021年度总经理业务报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2021年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、公司独立董事2021年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、公司2021年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、公司2021年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、公司2021年度利润分配预案（详见“临2022-003上海紫江企业集团股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、关于聘任公司2022年度审计机构的议案（详见“临2022-004上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、公司2021年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、公司2021年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、关于公司经营管理层2021年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、关于公司经营管理层2022年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、关于公司与控股股东及其关联方2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案（详见“临2022-005上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告”）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

14、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临2022-006上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）

公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：

（1）为全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“上海紫日”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

（2）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称“紫江新材料”)的全资子公司上海紫江新材料应用技术有限公司（以下简称“新材料应用”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。

（3）为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司（以下简称“湖北紫丹”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

根据有关规定，上述议案（2）将提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2022-007上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”）

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

16、关于公司拟发行债务融资工具的议案（详见“临2022-008上海紫江企业集团股份有限公司关于拟发行债务融资工具的公告”）

公司拟发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的债务融资工具，用于补充公司流动资金、置换银行贷款及符合法律法规和政策要求的其他用途。公司将根据相关规定及市场情况确定，发行单一或多种期限品种组合，包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债券等，实际发行金额控制在监管部门规定的范围内，提请股东大会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案需提交股东大会审议。

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、关于召开公司2021年度股东大会的决定

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-010

上海紫江企业集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2022年3月28日（星期一）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年3月21日（星期一）至3月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zijiangqy@zijiangqy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月19日发布公司2021年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年3月28日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会通过网络互动的方式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年3月28日（星期一）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长兼总经理：郭峰先生

董事会秘书兼副总经理：高军先生

财务总监兼副总经理：秦正余先生

独立董事：文学国先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年3月28日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年3月21日（星期一）至3月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zijiangqy@zijiangqy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：甘晶晶

电话：021－62377118

邮箱：zijiangqy@zijiangqy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2022-002

上海紫江企业集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年3月7日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十次监事会会议的通知，于2022年3月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2021年监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2021年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司2021年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：该报告真实反映了公司2021年资产状况及经营成果。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、公司2021年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

监事会认真审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-004

上海紫江企业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 周金福

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李海兵

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于2022年3月15日召开的第八届董事会审计委员会第九次会议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在2021年度的审计工作过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

董事会审计委员会提议续聘立信为公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。

（二）公司独立董事就该事项发表了独立意见：立信在公司2021年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则、客观、公正、公允的反应公司财务状况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意续聘立信对公司2022年度财务报告及内部控制进行审计，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2022年3月17日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2022-005

上海紫江企业集团股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2021年度实际及预计2022年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)于2022年3月17日以现场结合视频会议的方式召开公司第八届董事会第十次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决，3名独立董事参加该议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

说明1：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

（二）公司预计2022年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2022年，公司预计与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生额为3,700万元，占公司2021年经审计净资产的0.67%。

具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：郭峰

注册资本：1,200万美元

注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号

经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品，自有厂房租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。

2、上海紫燕注塑成型有限公司（以下简称“紫燕注塑”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：罗晓金

注册资本：6,760.403万人民币

注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号

经营范围：生产模具，模架，模块及模具标准件，塑料制品，玩具及小家电产品，冲压件，销售自产产品。

3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：唐继锋

注册资本：10,362.5666万人民币

注册地址：上海市闵行区北松路1383号

经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）

企业性质：股份有限公司

法定代表：李彧

注册资本：14,344.8332万人民币

注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢

经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。

5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：250,000万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。

6、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：1,200万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场，餐饮企业管理，停车场（库）经营。

（二）与本公司的关联关系

紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业；紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业，故上述六家企业与本公司构成关联关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-007

上海紫江企业集团股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券、基金公司等金融机构；

● 委托理财金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在额度范围内可以滚动使用；

● 委托理财投资类型：结构性存款、货币市场基金等；

● 委托理财期限：自公司第八届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

一、委托理财概述

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以现场结合视频会议的方式召开公司第八届董事会第十次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在决议有效期内公司将在额度范围内滚动使用。自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理委托理财的相关事宜。公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项不需要提交公司股东大会审议。截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的余额为0元。

二、委托理财情况说明

（一）基本情况

为提供资金使用效率，公司预计使用不超过人民币12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品，包括结构性存款、货币市场基金等。

（二）产品说明

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。

公司将根据上海证券交易所相关规定，通过临时公告和定期报告的形式披露委托理财的投资情况。

（三）风险控制措施

公司选择低风险、短期的理财产品，不排除因金融市场受宏观经济影响而产生投资风险。公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的产品，并及时跟踪收益情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、董事会意见

在不影响正常生产经营资金需求、不影响资金安全性和流动性的前提下，公司预计使用闲置自有资金在额度范围内进行委托理财，不会对公司日常资金使用产生影响。公司使用的自有资金是短期的、暂时性的闲置资金，通过进行适度的低风险短期理财，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的理财产品将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。

相关议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项。

五、截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额为0元。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-009

上海紫江企业集团股份有限公司

2021年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的相关要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

（一）主要产品产量、销量

（二）主营业务分产品收入实现情况

单位：元 币种：人民币

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）

公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸、AL、PA、CPP等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。

（二）主要产品的价格变动情况（不含税）

公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料、铝塑膜等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

三、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-003

上海紫江企业集团股份有限公司

关于2021年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2021年年度利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,555,862,882.94元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为68.55%。

2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于2022年3月17日召开第八届董事会第十次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-006

上海紫江企业集团股份有限公司

为控股子公司提供担保额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

上海紫日包装有限公司

上海紫江新材料应用技术有限公司

湖北紫丹包装科技有限公司

● 本次担保金额及为其提供的担保余额：

本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为40,000万元人民币。

截止公告日，公司累计为上海紫日包装有限公司提供担保7,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保9,512.27万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保0元人民币。

● 本次担保没有反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：

（1）为全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“上海紫日”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

（2）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称“紫江新材料”)的全资子公司上海紫江新材料应用技术有限公司（以下简称“新材料应用”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。

（3）为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司（以下简称“湖北紫丹”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

上述担保事项已经公司八届董事会第十次会议审议通过。

根据有关规定，上述议案（2）将提交公司2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万元，注册地上海市闵行区颛兴路899号，法定代表人瞿雄彬。公司占上海紫日100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。截止2021年12月31日，该公司资产总额51,539.42万元，负债总额23,009.50万元，流动负债总额21,955.53万元，资产净额28,074.01万元，营业收入50,868.48万元，净利润4,968.64万元。

（2）上海紫江新材料应用技术有限公司注册资本为5,000万元，注册地址：上海市闵行区东川路555号己楼5楼01室B座，法定代表人贺爱忠。公司占紫江新材料58.94%股权，紫江新材料占新材料应用100%股权。该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广，新型膜材料销售。截止2021年12月31日，该公司资产总额16,742.89万元，负债总额11,950.13万元，流动负债总额7,714.20万元，资产净额4,792.77万元，营业收入0万元，净利润-196.09万元。

（3）湖北紫丹包装科技有限公司注册资本为5,000万元，注册地址：湖北省钟祥市大柴湖经济开发工业园区三号路以北、四号路以东，法定代表人陆卫达，公司占湖北紫丹100%股权。该公司经营范围彩印瓦楞纸包装产品、彩印卡纸包装产品、纸制品、包装装潢印刷品研发和生产，销售自产产品，并为上述产品提供相关服务，货物或技术进出口。截止2021年12月31日，该公司资产总额16,374.33 万元，负债总额9,891.30万元，流动负债总额8,717.35万元，资产净额6,483.03万元，营业收入19,644.19万元，净利润1,396.34万元。

三、担保协议的主要内容

上述控股子公司拟向银行申请40,000万元人民币综合授信额度，公司自本议案经八届十次董事会审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保，授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计担保金额为人民币58,540.97万元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内，无逾期担保。

六、备查文件

1、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

2、上海紫江新材料应用技术有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

3、湖北紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

4、公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2022-008

上海紫江企业集团股份有限公司

关于拟发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以现场结合通讯表决的方式召开公司第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司拟发行债务融资工具》，公司拟发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的债务融资工具。

一、本次拟发行债务融资工具的方案

（一）发行品种：一种或若干种债务融资工具，包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债券等。

（二）发行规模：不超过人民币40亿元（含40亿元），且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内。

（三）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定，一次或分次发行。

（四）发行期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定。

（五）发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场情况确定。

（六）资金用途：补充公司流动资金，置换银行贷款及符合法律法规和政策要求的其他用途。

（七）决议有效期限：本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

如公司已于决议有效期内决定有关发行品种的发行，且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关发行品种的发行或部分发行。

二、本次拟发行债务融资工具的授权事宜

为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好的把握有关发行品种的发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；

（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（六）办理与债务融资工具发行相关的其他事宜；

（七）若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在上述债务融资工具注册有效期内持续有效。

三、本次拟发行债务融资工具的审批程序

本次拟发行债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经有权机关注册后方可进行。

四、独立董事意见

本次发行债务融资工具符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次发行债务融资工具，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日