2018年5月至2020年7月期间，浙江籍陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔，金额合计1086.5万美元，被处以罚款640.9万元人民币；
2018年8月至2019年11月，云南籍左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计1075.9万美元，被处以罚款740.9万元人民币。
2022年，一系列百万元级罚单，出现在国家外汇管理局1月14日发布的2022年首批案例通报中。
这些案例通报对外传递出持续严打非法金融活动的监管导向，给通过地下钱庄非法买卖外汇的行为敲响警钟！
本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达740.9万元人民币。据介绍，赌博、骗税等犯罪团伙往往与地下钱庄团伙相互勾结，形成违法犯罪链条。
外汇局相关部门负责人对记者表示，地下钱庄为赌博、骗税、走私和非法集资等犯罪资金提供非法转移渠道，助长上游犯罪行为。防范打击地下钱庄、惩治地下钱庄交易对手，有利于维护外汇市场秩序和国家经济金融安全。
此次通报案例的查处中，外汇局积极参与跨部门联合行动，在配合公安机关等部门对上游刑事犯罪进行强力打击的同时，对下游地下钱庄交易对手予以严厉查处，形成刑事行政双重震慑，合力斩断非法资金链、犯罪产业链。
记者了解到，近年来，外汇局在全面深化外汇领域改革开放的同时，以“零容忍”态度打击外汇违法犯罪行为，防范化解金融风险。2021年，共查处外汇违规案件2400余起，配合公安机关破获地下钱庄案件90余起，查处地下钱庄交易对手案件1800余起。
“外汇局将持续打击跨境非法金融活动，继续强化多部门合作，拓展合作方式和合作内容，完善案件联合侦办、线索集中研判、刑行协同追责的工作机制，加强系统治理、源头治理和综合治理。”该负责人对记者表示，外汇局还将聚焦重点实现突破，瞄准重要地域、重点行业、关键环节，对涉赌、涉税、骗补型等地下钱庄深挖扩案，全面、精准打击上下游犯罪活动，有效遏制地下钱庄非法交易需求。
在推动高水平对外开放方面，该负责人表示，外汇局将统筹发展和安全，继续扩大外汇业务便利化试点范围，保障市场主体真实合法用汇需求，持续提升跨境贸易投资自由化便利化水平。
上海证券报
上海证券报，新华社主办，中国证监会法定披露证券市场信息媒体。1991年创办，是新中国第一份提供权威金融证券专业资讯的全国性财经日报。追求政治品德、新闻品格、专业品味、服务品质、一流品牌，做有“品”的全媒体财经资讯服务机构。
3295篇原创内容
Official Account
编辑：陈 羽
校对：冯雯君
图编：赵雁旎
制作：季宇亮
责编：张晓光
监制：浦泓毅
签发：潘林青
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
