日前，长安公安分局打击新型犯罪专班通过侦查手段，深挖出一个协助境外诈骗集团洗钱的团伙，并沿线挖出案件中另一个“洗钱端”，2个犯罪团伙共14名犯罪嫌疑人被抓获。
“我们经过前期的线索排查和检查，就发现在咸西竹山街一栋楼里面，有一个房间有人在帮助上游诈骗团伙洗钱，我们通过侦查，发现房间里面有4到5个人，我们就进入那个房间，抓获了4男1女。” 长安公安分局刑侦大队民警汤赵彬表示， 经排查，该犯罪团伙藏匿在咸西社区，由上游诈骗团伙联系卖银行卡的犯罪嫌疑人，并包机票让他们到全国各地去开新的银行卡，随后将银行卡带到长安窝点进行洗钱共超过1000万元。
警方将钱某江、赵某勇、莫某波、陈某良、潘某梅等5名犯罪嫌疑人当场抓获，并扣押银行卡13张、电话卡7张和手机11部。随后，警方深挖扩线，细心挖出案件中另一个“洗钱端”。
汤赵彬说：“我们通过负责人的交代，我们就在长安长青街的一个楼盘小区里面的一套住宅里，抓获了另外一个团伙，这个团伙也是一样的，和之前的（窝）点一样，有一个负责人在这里，其他开（银行）卡的人就过来这边提供银行卡，给他们洗钱。
据悉，第二个团伙刚开好银行卡到该窝点，暂未开始进行洗钱就被警方及时制止。欧某荣、温某、王某卓、潘某原、潘某米、洪某强、崔某贤、吴某勤、洪某定等9人全部被抓获，当场扣押银行卡30张、电话卡14张和手机12部。
经审讯，上述14名犯罪嫌疑人对通过非法洗钱，实施电信网络诈骗的犯罪行为供认不讳，现已被依法刑事拘留，案件正进一步审理中。
“他们洗钱的行为涉及了帮助网络信息犯罪，这个罪最高刑罚是判有期徒刑3年。”汤赵彬告诫，切莫以身试法，以免追悔莫及。
【记者】何明强
【作者】 何明强
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
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