2021年10月29日，随着鼎湖区人民法院现场的一锤定音，一起涉毒犯罪的洗钱案件正式宣判。据悉，此案是肇庆市公安局鼎湖分局破获的肇庆首例由涉毒案件牵出的洗钱案。
庭审现场
女子租屋收容老乡
聚众入室行事隐秘
欧某和谢某剑是老乡，也都是“瘾君子”，两人曾多次因吸毒被公安机关抓获并处理。2019年11月底，欧某在鼎湖区莲花镇租了一套房屋，刚入住没多长时间，谢某剑以丢失身份证为由也住进了出租屋。
谢某剑是一名“瘾君子”，平时都靠“以贩养吸”，入住后不仅自己吸食冰毒，还将毒品贩卖给卢某、张某、谢某等人，并且一起在出租屋内吸食冰毒。
老旧出租屋内时常有陌生男子出入，看似没什么异常，背后却藏污纳垢。民警通过调查走访发现，欧某所租的房屋平时大门紧闭，从不和邻居交流。时常有陌生男子出入，这些人神情恍惚，从不与外人交谈。
天网恢恢疏而不漏
警方出击抓捕现形
2020年2月24日下午，卢某、张某、谢某等人分别驾车来到出租屋时，下车时环顾四周，警觉性较高。为了防止打草惊蛇，民警先后放卢某、张某、谢某上楼，待时机成熟时再行抓捕。
三人进入出租屋后，向谢某剑购买了冰毒，以“煲猪肉”的方式吸食了毒品。
鼎湖公安公安局禁毒大队，联合怀集县公安局禁毒大队，判断时机成熟之后，果断进入现场，将谢某剑、欧某、张某、卢某、谢某等人抓获。现场缴获毒品9小包、锡纸1盒、自制冰壶1个、针筒23支等。
抓捕现场
毒资交易来去无踪
账户金额浮现疑点
检察机关在审查起诉谢某剑涉嫌贩卖毒品一案中发现，2020年期间，虽然谢某剑与他人多次进行毒品交易，但发现谢某剑的账户多数都是即入即出，没有发现有毒资存在账户里，于是要求公安机关补充侦查毒资去向。
那么，这些钱到底去哪里了？带着疑问，专案组民警立即对毒资展开追踪，并迅速锁定与谢某剑有过交易的吸毒人员张某、卢某、谢某等人。
通过对几人的资金流向及谢某剑账户进行深入调查，民警发现不法资金最终流向欧某的账户中，欧某的行为涉嫌洗钱。
以毒为名持续深入
洗钱事实昭然若揭
专案组民警敏锐地觉察到，欧某的这些行为已涉嫌洗钱犯罪，立即对欧某涉嫌洗钱案立案侦查，并邀请检察机关提前介入引导侦查，为该案证据收集指明方向。
审讯中，欧某交代利用自己微信绑定的银行账户，为谢某剑保管毒资并套现给谢某剑使用的事实。相关账户上关于多次收取涉毒资金证据也形成铁证，近万元毒资终于浮出水面。
肇庆市鼎湖区人民检察院在庭审中指控，2019年11月至2020年2月年期间，被告人欧某明知他人多次从事贩卖毒品犯罪活动，为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得的来源和性质，仍然提供自己银行账户为贩毒人员代为保管毒资25000元，后通过取现或者转账等方式转回给贩毒人员。
经过开庭审理，肇庆市鼎湖区人民法院认可了检察机关指控的犯罪事实及证据，采纳了检察机关的量刑建议，并当庭作出判决：被告人欧某犯洗钱罪，判处有期徒刑6个月，缓刑一年，并处罚金1000元。
丨资料来源：鼎湖公安分局
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
