“我们本来都不抱希望了”“没想到能回来这么多钱”“这下公司能够渡过难关”“真是太谢谢你们了!”
中秋前夕,面对失而复得的440万钱款,浙江杭州某公司负责人激动不已。今年2月,该公司新入职没多久的财务罗女士接到陌生电话。对方自称是公司开户银行客户经理,以公司对公账户需要年检为由,让罗女士添加QQ好友对接,后来又把罗女士拉进一个QQ群,里面有公司“老总”、“法人”、“董事”等高层。
罗女士向老总汇报此事,得到对方确认之后几个领导又在群里聊起一个项目,老总询问罗女士公司账户余额后,让她打317万货款到指定账户,罗女士照办。
不久,她又按照老总的新指示,向另一账户汇款180万元。过了会,公司老总来到罗女士办公室,罗女士向他当面汇报此事,对方大吃一惊:“什么QQ群,什么汇款?!”罗女士这才明白自己上当了,失魂落魄地被老总带着到派出所报案。接警后,杭州市萧山分局市北派出所高度重视,所长周烨栋协调指挥,副所长华建楠带队,全力对该案开展止付止损工作,并汇报分局刑大联络杭州反诈中心,协助加速止付审核流程及沟通合作银行现场办公。社区民警陈剑波则立即赶往现场,协助受害人进行止损操作,并在公司开展反诈宣传。
▍社区民警到公司走访
经过连续三天的追查,调查取证上百个账户,紧急冻结涉案账户23个、资金820万元。
▍警方对案件进行调查取证
因相关账户涉及不同案件,包含骗子从各地诈骗来的资金,无法直接开展资金返还工作。半年来,市北派出所及分局刑大二中队民警从未放弃,不断与内蒙古、广东、深圳等地警方对接沟通,尽可能以最短时间明确涉案资金归属,并通过杭州市公安局线上资金返还审批程序,为受害人最大限度挽回经济损失,民警、工作人员还千方百计查询联系相关涉案账户开户人,言明利害,敦促他们主动退还涉案资金。
▍追赃工作中的大量文书资料
通过不懈努力,截止目前,市区两级警方,已成功追回被骗资金约440余万元,并全部返还给受害公司。
▍资金返还部分明细
因冻结期限已至半年,为确保剩余涉案资金安全需要,警方又申请续期冻结相关账户6个月。接下来,萧山警方仍将尽最大努力协助受害公司追回剩余被骗资金。成功追回大部分被骗资金,固然值得庆幸,但即使反诈宣传已经铺天盖地,该公司负责人及财务人员却没有真正重视,如此老套的骗局,依旧轻易上当受骗。
杭州萧山警方再次提醒:
遇到自称“领导”、“老板”的一定要再三核实!
同时,所有转账汇款务必严格遵守财务规章制度,尽心尽责全力以赴,为受害公司追回巨额资金!
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