悦康药业集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-039

悦康药业集团股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021年9月10日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议全体监事共同推选滕秀梅女士为会议主持人，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

经与会监事审议，根据《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司监事会顺利运行，选举滕秀梅女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2021年9月11日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-040

悦康药业集团股份有限公司

关于选举第一届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日、2021年9月10日分别召开了第一届监事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，选举滕秀梅女士（简历附后）为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

为保证公司监事会顺利运行，公司于2021年9月10日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，选举滕秀梅女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2021年9月11日

附件：

滕秀梅女士简历

滕秀梅，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学英语专业毕业，本科学历。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部，2012年5月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理，北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理。

滕秀梅女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，滕秀梅女士未直接或间接持有公司任何股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-041

悦康药业集团股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司

投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事长、董事会秘书和财务总监等高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2021年9月11日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-042

悦康药业集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年9月10日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼报告厅。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王成杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司监事会成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海瑛明律师事务所北京分所

律师：李艳清、谢阳

2、 律师见证结论意见：

上海瑛明律师事务所北京分所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书认为，贵公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2021年9月11日