惠达卫浴股份有限公司关于完成北流市新盛达新型材料有限公司工商变更登记暨签署投资合作框架协议的进展公告

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-067

惠达卫浴股份有限公司关于

完成北流市新盛达新型材料有限公司

工商变更登记

暨签署投资合作框架协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月27日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及北流市永乐惠达投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠达持股平台”）与北流市和力管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新高盛持股平台”）、唐硕度、北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）、北流市新盛达新型材料有限公司（以下简称“新盛达”）、广西新高盛薄型建陶有限公司、佛山市高盛薄陶科技有限公司签署了《关于北流市新盛达新型材料有限公司之投资协议》，公司以1.3亿元的货币资金与惠达持股平台、新高盛持股平台共同增资新盛达，增资后，公司将直接持有新盛达70.61%的股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于签署投资合作框架协议的进展公告》（公告编号：2021-065）。

近日，新盛达完成上述事项的工商变更登记，取得了北流市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，新盛达的基本登记信息如下：

统一社会信用代码：91450981MA5QKPG09U

名称：北流市新盛达新型材料有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广西壮族自治区玉林市北流市民安镇陶瓷工业园区(广西新高盛薄型建陶有限公司内)

法定代表人：唐硕度

注册资本：伍拾伍万贰仟叁佰叁拾圆整

成立日期：2021年7月8日

经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；工业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品销售；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-066

惠达卫浴股份有限公司关于

完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并授权管理层全权办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号：2021-014、2021-017、2021-045、2021-049）。

近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了唐山市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

统一社会信用代码：91130200713109049Q

名称：惠达卫浴股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号

法定代表人：王惠文

注册资本：叁亿捌仟肆佰贰拾叁万贰仟贰佰玖拾捌元整

成立日期：1997年12月11日

经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；企业管理咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-068

惠达卫浴股份有限公司

关于签订《拆除腾退补偿协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年8月30日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）组织召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于签订〈拆除腾退补偿协议〉的议案》，同意以人民币7,377.92万元作为拆除腾退补偿款，拆除公司位于北京市大兴区西红门路28号的土地、房屋及地上附属物。

● 上述交易未构成关联交易

● 上述交易未构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

● 上述交易无需提交公司股东大会审议

一、事项概述

按照大兴区西红门镇城乡结合部改造试点1号地地块拆除腾退工作的要求，公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订〈拆除腾退补偿协议〉的议案》，同意以人民币7,377.92万元作为拆除腾退补偿款，拆除公司位于北京市大兴区西红门路28号的土地、房屋及地上附属物。公司董事会授权公司管理层签订补偿协议并办理相关手续。公司就上述事项已与北京欣业城镇建设管理投资有限公司（大兴区政府指定腾退方）签订《拆除腾退补偿协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述拆除腾退事项无需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称：北京欣业城镇建设管理投资有限公司

2.统一社会信用代码：91110115074103635F

3.法定代表人：李赫男

4.公司类型：其他有限责任公司

5.成立日期：2013年8月8日

6.注册资本：7000万人民币

7.注册地址：北京市大兴区西红门镇宏福路1号

8.经营范围：房地产开发；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.股东及出资情况：

单位：万元

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经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人；交易对方与公司及其关联方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

本次被征收的资产为位于北京市大兴区西红门路28号的土地、房屋及地上附属物，其中涉及国有土地使用权面积1102.2平方米，国有土地使用权证号：京兴国用（2012出）字第00188号；房屋权属建筑面积2882平方米，房屋所有权证号为：X京房权证兴字第096847号。前述标的资产产权所有人为本公司。

此次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍资产处分的其他情况。

四、腾退协议的主要内容

1．腾退人（甲方）：北京欣业城镇建设管理投资有限公司

被腾退人（乙方）：惠达卫浴股份有限公司

2．标的概况：乙方位于北京市大兴区西红门路28号的土地、房屋及地上附属物。

3．腾退价格：甲乙双方共同确认拆除腾退补偿款为73779200元（人民币大写：柒仟叁佰柒拾柒万玖仟贰佰元整）。包括但不限于区位补偿款（土地补偿款）、房屋重置成新价、装修及附属物一次性停产停业综合补助款、搬家补助费、提前搬家奖等费用。

4.付款期限：甲、乙双方共同确认，甲方支付乙方上述拆除腾退补偿款为73779200元。（人民币大写：柒仟叁佰柒拾柒万玖仟贰佰元整）。付完全部补偿款的时间为2021年11月30日前。

5.违约责任：因乙方不能按时处理完债权、债务纠纷导致乙方未能按本协议约定时间交付被腾退房屋的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方根据本条约定暂停支付的，不承担违约责任和任何赔偿、补偿责任。如乙方故意隐瞒债权、债务的，给甲方造成损失的，乙方应承担甲方全部损失。甲方有权从补偿款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金，补偿款不足以支付上述违约金、赔偿金的，不足部分甲方有权向乙方追偿。

甲方如逾期支付补偿款，每逾期一日，甲方应向乙方支付违约金500元。

四、对公司的影响及风险提示

上述被拆迁房产暂时处于闲置状态，本事项不会影响公司正常的生产经营。截至本公告日，公司已收到上述拆除腾退补偿款7,100万元。经公司财务部初步测算，本事项将会增加公司当期的净利润，预计增加净利润不低于3,800万元。公司将按照《企业会计准则》的相关规定，对上述补偿款进行相应的会计处理，会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年8月31日