华油惠博普科技股份有限公司2021半年度报告摘要

华油惠博普科技股份有限公司

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-057

2021

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

法定代表人：谢文辉

华油惠博普科技股份有限公司

2021年8月27日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-058

华油惠博普科技股份有限公司

关于向控股股东提供反担保暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、关联交易概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第四届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）为公司向长沙银行南城支行申请的1亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限三年，同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过1亿元的同金额、同期限连带责任反担保，公司每年按实际担保金额的千分之五向担保方长沙水业集团支付担保费。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述反担保相关事项构成关联交易。本次交易已经公司第四届董事会2021年第八次会议审议通过，经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易事项发表了独立意见。出席会议的关联董事回避了对该事项的表决。本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东长沙水业集团在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：长沙水业集团有限公司

注册地址：长沙市天心区人民中路6号1栋

法定代表人：谢文辉

注册资本：242,655.1929万元人民币

统一社会信用代码：9143010077005294X4

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：企业总部管理；股权投资；项目投资；产业投资；实业投资；能源投资；对外承包工程服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：2004年12月7日至2054年12月6日

主要股东：长沙水业集团的控股股东为长沙市城市建设投资开发集团有限公司，持有长沙水业集团87.64%的股权，长沙水业集团实际控制人为长沙市国资委。

2、存在的关联关系

长沙水业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。

3、主要财务数据

经审计，截至2020年12月31日，长沙水业集团总资产为2,364,415.19万元，净资产为370,614.02万元；2020年度营业收入为436,859.88万元，净利润为17,227.32万元。

截至2021年3月31日，长沙水业集团总资产为2,405,958.16万元，净资产为469,830.47万元；2021年1-3月营业收入为87,095.58万元，净利润为1,349.96万元（以上数据未经审计）。

2021年3月31日，长沙水业集团资产负债率为80.47%。

长沙水业集团非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次公司向长沙银行南城支行申请1亿元综合授信，控股股东长沙水业集团为公司就上述融资事项提供总额不超过1亿元的担保，公司向长沙水业集团提供不超过1亿元的同金额、同期限连带责任反担保，公司每年按实际担保金额的千分之五向担保方长沙水业集团支付担保费。

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、本次交易的目的及对公司的影响

长沙水业集团为公司本次融资事项提供担保，是为了支持上市公司发展，保障公司正常生产经营活动对资金的需求，本次融资事项，是出于支持公司发展的考虑，有利于促进公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。本次融资事项公司需要为长沙水业集团提供同金额、同期限的反担保，公司每年按实际担保金额的千分之五向担保方长沙水业集团支付担保费。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

五、董事会意见

本次控股股东为公司的银行授信业务提供担保，是为了支持上市公司发展，保障公司正常生产经营活动对资金的需求，本次融资事项公司需要向长沙水业集团提供同金额、同期限的反担保。公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事事前认可及独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表了独立董事意见如下：

1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效，关联董事回避了对本议案的表决。

2、本次控股股东为公司的银行授信业务提供担保，是为了支持上市公司发展，保障公司正常生产经营活动对资金的需求，本次融资事项需要公司向长沙水业集团提供同金额、同期限的反担保，公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

七、保荐机构核查意见

公司本次反担保事项系接受长沙水业集团为公司提供总额度为1亿元的担保额度，并由公司相应提供反担保。上述事宜有利于支持公司的发展，不存在损害企业及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生影响。

公司本次反担保暨关联交易事项已经公司第四届董事会2021年第八次会议审议通过、独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见，尚待提交股东大会审议。本次反担保暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司实施的上述反担保暨关联交易事项无异议。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次向控股股东提供反担保等相关事项外，截至公告日，公司与控股股东及其关联方累计发生的关联交易如下：

1、公司控股股东长沙水业集团的全资子公司长沙市排水有限责任公司向公司提供3.5亿元委托借款，公司以应收账款为上述借款提供质押反担保，该事项已经公司第四届董事会2019年第二次会议以及2019年第五次临时股东大会审议通过。

2、公司控股股东长沙水业集团分别为公司向广发银行股份有限公司申请的1亿元综合授信提供担保，为公司向平安银行股份有限公司申请的1亿元综合授信提供担保，公司以其他应收款为上述融资提供质押反担保，该事项已经公司第四届董事会2020年第五次会议以及2020年第四次临时股东大会审议通过。

3、公司控股股东长沙水业集团分别为公司向中国银行长沙市赤岗支行申请的1.5亿元流动资金贷款提供连带责任担保，为公司向中国进出口银行湖南省分行申请的1亿元流动资金借款提供连带责任担保，为公司向中国工商银行长沙东升支行申请的6,291万元综合授信提供连带责任担保，公司为上述融资提供连带责任反担保，该事项已经公司第四届董事会2020年第九次、第十次会议以及2020年第六次、第七次临时股东大会审议通过。

4、公司控股股东长沙水业集团分别为公司向中国光大银行股份有限公司长沙劳动路支行申请的1亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限两年；为公司向广发银行股份有限公司北京安立路支行申请的1亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限一年，公司为上述融资事项提供总额不超过2亿元的同金额、同期限连带责任反担保。该事项已经公司第四届董事会2021年第六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过。

九、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前，公司及控股子公司实际对外担保总额为188,163万元人民币，占2020年末本公司经审计净资产的85.56%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为198,663万元人民币，占2020年末本公司经审计净资产的90.09%；其中对控股子公司提供的担保总额约合62,225万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

十、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第八次会议决议；

2、公司第四届监事会2021年第五次会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-059

华油惠博普科技股份有限公司

关于为全资子公司惠博普环境工程

技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第四届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普环境工程技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司惠博普环境工程技术有限公司（以下简称“惠博普环境”）向中国银行北京车公庄支行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：惠博普环境工程技术有限公司

2、统一社会信用代码：91120222MA06U8243Y

3、成立日期：2015年11月17日

4、注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道3号

5、法人代表：白明垠

6、注册资本：20,000万元

7、经营范围：城市垃圾及污泥处理技术、土壤改良技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、污水处理和污水资源化技术、生态工程和矿山生态修复技术开发、转让、咨询服务，油罐清洗，环保工程设计、施工，项目管理，环境污染监测，环境污染治理专用设备制造、销售及技术开发、转让、咨询服务，化工产品销售（易燃易爆易制毒危险化学品除外），货物及技术进出口，城市垃圾处理，污泥处理，园林绿化工程施工，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、最近一年又一期的财务状况：

经审计，截至2020年12月31日，惠博普环境总资产为15,907.45万元，净资产为4,885.69万元；2020年度营业收入为4,728.91万元，净利润为-1,129.40万元。

截至2021年6月30日，惠博普环境总资产为14,707.30万元，净资产为5,097.33万元；2021年1-6月营业收入为1,226.54万元，净利润为211.64万元（以上数据未经审计）。

2021年6月30日，惠博普环境资产负债率为65%。

惠博普环境非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为惠博普环境，担保金额为不超过1,000万元，担保形式为连带责任担保，担保期限不超一年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

惠博普环境为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次惠博普环境向银行申请的贷款将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为惠博普环境提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、保荐机构核查意见

本次惠博普为子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要作出的，符合公司实际经营情况和整体战略发展。被担保人均为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次公司为子公司申请银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前，公司及控股子公司实际对外担保总额为198,663万元人民币，占2020年末本公司经审计净资产的90.09%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为199,663万元人民币，占2020年末本公司经审计净资产的90.54%；其中对控股子公司提供的担保总额约合63,225元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

1、公司《第四届董事会2021年第八次会议决议》。

2、保荐机构核查意见。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-060

华油惠博普科技股份有限公司

关于为全资子公司大庆惠博普石油

机械设备制造有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第四届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）向中国银行股份有限公司大庆分行申请的不超过1,000万元的续贷提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：大庆惠博普石油机械设备制造有限公司

2、统一社会信用代码：912306046774745314

3、成立日期：2008年8月19日

4、注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街11号

5、法人代表：白明垠

6、注册资本：27,050万元

7、经营范围：制造、销售及维修：压力管道、压力容器、锅炉、管件（衬氟管件）、钻采设备及配件、环境保护设备及配件、电加热设备及配件、消防设备及配件、自动化控制设备及配件、工矿设备及配件、压缩机及配件、泵及配件、防爆电气、电线电缆、电工器材及配件、仪器仪表、柴油机及配件、静态混合器、电伴热带、电加热产品、固井压裂设备（产业政策禁止限制项目除外）；滤料、橡胶制品的生产、销售；石油钻采设备、自动化控制设备的开发及技术服务；油田技术服务、计算机软件开发，硬件维护；电加热管线及控制装置、电加热管道（线）的维修；阀门、小型机具、五金工具、电料、家用电器、服装鞋帽、针纺织品的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物道路运输；收集、贮存、利用HW08-废矿物油（详见危险废物经营许可证）；固体废物治理；污水处理及其再生利用；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一年又一期的财务状况：

经审计，截至2020年12月31日大庆惠博普总资产为43,013.85万元，总负债12,949.96万元，净资产为300,63.89万元。2020年度营业收入为13,016.22万元，利润总额-686.70万元，净利润-520.38万元。

截至2021年6月30日大庆惠博普总资产为44,258.85万元，总负债13,170.69万元，净资产为31,088.15万元。2021年1-6月营业收入为2,079.83万元，利润总额1,365.68万元，净利润1,024.26万元（以上数据未经审计）。

2021年6月30日，大庆惠博普的资产负债率为29.76%。

大庆惠博普非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为大庆惠博普石油机械设备制造有限公司，担保金额为不超过1,000万元，担保形式为连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

大庆惠博普为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次大庆惠博普向银行申请的续贷将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为大庆惠博普提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、保荐机构核查意见

本次惠博普为子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要作出的，符合公司实际经营情况和整体战略发展。被担保人均为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次公司为子公司申请银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为199,663万元人民币，占2020年末本公司经审计净资产的90.54%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额为200,663万元人民币，占2020年末本公司经审计净资产的91.00%；其中对控股子公司提供的担保总额约合64,225元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

1、公司《第四届董事会2021年第八次会议决议》。

2、保荐机构核查意见。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-063

华油惠博普科技股份有限公司

关于召开2021年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第四届董事会2021年第八次会议决议，公司定于2021年9月13日召开2021年第四次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2021年9月13日下午14:00。

网络投票时间：2021年9月13日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月13日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15至下午15:00。

7、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室。

8、股权登记日：2021年9月6日。

二、会议审议事项

会议议程安排如下：

1、审议《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；

2、审议《关于为全资子公司惠博普环境工程技术有限公司提供担保的议案》；

3、审议《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。

上述第一项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第五次会议审议通过，详情请见公司2021年8月28日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

■

四、会议出席对象

出席本次股东大会的对象有：

1、截至2021年9月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

2、登记时间：2021年9月7日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会”字样。

六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

七、其他事项

1、联系方式

联系人：王媛媛、肖雪

联系电话：010-62071047

联系传真：010-82809807-1110

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层。

邮政编码：100088

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第八次会议决议。

2、公司第四届监事会2021年第五次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月二十七日

附件1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2021年9月13日上午9:15一下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司/本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2021年9月13日召开的2021年第四次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-061

华油惠博普科技股份有限公司第四届

董事会2021年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第八次会议已于2021年8月23日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年8月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实到董事8人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2021年半年度报告及其摘要》。

公司的董事、高级管理人员保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

鉴于控股股东长沙水业集团为公司向长沙银行南城支行申请的1亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限三年，同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供不超过1亿元的同金额、同期限连带责任反担保，公司每年按实际担保金额的千分之五向担保方长沙水业集团支付担保费。

议案内容详见2021年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

关联董事谢文辉先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生对本议案回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于为全资子公司惠博普环境工程技术有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司惠博普环境工程技术有限公司向中国银行北京车公庄支行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年。

议案内容详见2021年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司惠博普环境工程技术有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司向中国银行股份有限公司大庆分行申请的不超过1,000万元的续贷提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。相关具体事项以保证人与债权人签署的相应保证合同约定为准。

议案内容详见2021年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2021年9月13日下午14:00召开公司2021年第四次临时股东大会。

议案内容详见2021年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二○二一年八月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-062

华油惠博普科技股份有限公司第四届

监事会2021年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会2021年第五次会议通知于2021年8月23日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年8月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2020年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）为公司向长沙银行南城支行申请的1亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限三年，同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过1亿元的同金额、同期限连带责任反担保，公司每年按实际担保金额的千分之五向担保方长沙水业集团支付担保费。

关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监事会

二○二一年八月二十七日