上海市北高新股份有限公司2021半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

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■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2021-024

上海市北高新股份有限公司关于

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2021年8月16日以电话及邮件方式发出会议通知，于2021年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2021年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于对全资子公司进行减资的议案》

根据公司经营发展战略的规划，从经营发展的实际情况出发，董事会同意公司对全资子公司上海市北高新南通有限公司（以下简称“股份南通”）进行减资人民币2亿元。减资完成后，股份南通的注册资本由人民币3亿元减少至人民币1亿元。本次减资行为有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，不会改变股份南通的股权结构。股份南通仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

为推进公司在市北高新园区区域内的产业载体项目开发建设，公司拟通过参股合作的方式努力拓展外延空间，以获取更丰富的产业载体资源，进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平。董事会同意公司与上海百联百汇企业管理有限公司（以下简称“百联百汇”）共同出资成立上海百联云灏有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“百联云灏”），百联云灏注册资本为人民币55,000万元。其中百联百汇认缴人民币36,300万元，持有百联云灏66%股权；公司认缴人民币18,700万元，持有百联云灏34%股权。

本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2021-025

上海市北高新股份有限公司

2021年第二季度房地产

业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2021年第二季度主要经营数据如下：

1、2021年4-6月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2020年4-6月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2021年4-6月，公司及控股子公司无新开工项目，2020年4-6月公司及控股子公司无新开工项目。

3、2021年4-6月，公司及控股子公司无竣工项目，2020年4-6月公司及控股子公司无竣工项目。

4、2021年4-6月，公司及控股子公司无销售项目签约。2020年4-6月公司及控股子公司销售签约面积为0.0038万平方米；签约金额为0.03亿元。

5、截至2021年6月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为36.37万平方米，2021年4-6月公司实现房地产租金收入为11,208.95万元，同比增长4.69%。2020年4-6月公司实现房地产租金收入为10,707.03万元。

上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

上海市北高新股份有限公司

公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北B股

2021

半年度报告摘要