山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明：

归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将永续债2021年1月1日至2021年6月30日的孳生利息人民币44,481,369.86元和在2021年已发放和宣告发放的优先股股息人民币207,065,968.66元扣除。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

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（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易事项

2021年3月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会审议通过了《关于〈公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案〉》相关事项。2021年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》，决定对行政许可申请予以受理。

详情请参阅公司于2021年1月30日、3月10日、7月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-003、2021-018、2021-053。

2、全额赎回第一期优先股

2021年2月18日，公司召开第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于赎回第一期优先股的议案》。2021年3月17日，公司向第一期优先股股东足额支付赎回款共计人民币23.481亿元，全部赎回公司已发行的2,250万股第一期优先股。2021年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《赎回结果报表》，“晨鸣优01” 赎回及摘牌已经完成。

详情请参阅公司于2021年2月19日、2月26日、3月5日、3月12日、3月16日、3月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告， 公告编号为：2021-013、2021-014、2021-016、2021-017、2021-019、2021-020、2021-022、2021-023。

3、2020年度利润分配方案

2021年6月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了2020年度利润分配方案：以2020年末普通股总股本2,984,208,200股、第二期及第三期优先股模拟折算普通股589,005,236股（每3.82元模拟折合1股）为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税）、向第二期及第三期优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币552,078,517.00元；第二期及第三期优先股股东派发浮动现金红利人民币108,965,968.66元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详情请参阅公司于2021年6月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-044。

4、2021年半年度信息披露索引

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5、寿光美伦引进战略投资者

2021年6月25日，公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。公司引进建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）和西证创新投资有限公司对寿光美伦进行增资，其中建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）增资金额为人民币140,000万元、西证创新增资金额为人民币20,000万元。

详情请参阅公司于2021年6月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-047。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2021-077

2021

半年度报告摘要