凯瑞德控股股份有限公司关于违规担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、违规担保事项概述

经核查，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）以前年度存在多起未经内部审批决策程序违规对外担保的事项，涉及金额363,612,367.49元，其中法院已判决违规担保金额229,636,827.49元，未判决违规担保金额133,975,540.00元。

二、违规担保事项解决方案

截至目前，经相关各方共同努力，针对363,612,367.49元违规担保事项已形成了解决方案，为避免公司因违规担保事项遭受损失，在明确法院受理公司重整申请的情况下，公司重整投资人、公司现第一大股东王健先生愿意采取合法手段就上述违规担保事项根据法院判决结果向公司进行全部的等额补偿，实施方案如下：

第一，针对已判决的229,636,827.49元违规担保事项，公司重整投资人将向公司无偿赠与等额现金229,636,827.49元，避免公司因违规担保而遭受损失，该部分资金不用于清偿债务、用于支持公司未来业务发展；

第二，针对未判决133,975,540.00元违规担保事项，公司重整投资人愿意在未判决前将等额现金133,975,540.00元交予公司重整管理人进行管理，待公司进入法院司法重整程序后，由公司重整管理人根据最后法院生效的法律文书确定的应承担的违规担保金额将等额现金划转至公司，避免公司因违规担保而遭受损失，该部分资金不用于清偿债务、用于支持公司未来业务发展。

为保障公司股东、债权人等相关各方利益，增强相关各方对公司未来发展的信心，促使公司早日恢复持续经营能力、不断增强业务盈利能力，公司重整投资人将承诺其通过重整新获得的股票参照深圳证券交易所的有关规定自其股份过户之日起锁定36个月；同时，公司重整前第一大股东王健先生在重整前已持有的股份亦同步锁定36个月，以体现对中小股东权益的保护，同时兼顾债权人和股东权益保护的平衡。

三、风险提示

1、截至目前，公司债权人已向荆门市中级人民法院提交了重整申请，法院尚未作出是否受理重整申请的裁定，公司能否进入重整程序存在重大不确定性。

2、若法院作出受理重整申请的裁定后，公司债权人会议、出资人会议是否表决通过、法院是否裁定批准《重整计划》存在重大不确定性；若法院裁定批准《重整计划》后，公司是否能够履行完毕《重整计划》存在重大不确定性，在重整程序中公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司重整事项未达预期，公司违规担保事项可能会恢复。

3、本公告内容是公司推进重整事宜取得的阶段性进展，无论重整进展及结果如何，公司都将在现有基础上积极做好日常经营管理工作并严格按照有关法规进行信息披露，敬请广大投资者关注相关公告、注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司

董事会

2021年7月29日