喜临门家具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-034

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日以现场会议方式在公司袍江工厂B楼四楼国际会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知已于2021年7月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

（1）选举陈阿裕先生为第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致；

（2） 选举陈一铖先生为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，选举以下人员组成各专门委员会，任期与第五届董事会一致：

（1）战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、钱明霞、王浩

（2）提名委员会：王浩（主任委员）、杨刚、朱峰

（3）薪酬与考核委员会：朱峰（主任委员）、陈一铖、刘裕龙

（4）审计委员会：刘裕龙（主任委员）、陈萍淇、王浩

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，聘任杨刚先生为公司总裁，任期与第五届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，聘任陈一铖先生为公司常务副总裁；聘任朱小华先生、钱明霞女士、吴广先生、许丹艳女士、蒋永舟先生为公司副总裁，任期与第五届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，聘任胡雪芳女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责，聘任张彩霞女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二一年七月二十二日

附：简历

陈阿裕，男，1962年4月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司副董事长，曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等。

陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学。现任公司董事、副总裁，曾任公司总裁助理、多快好省家居股份有限公司总经理等职。

杨刚，男，1978年5月出生，研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA,中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、总裁，曾任公司副总裁兼董事会秘书、华汇集团人力总经理等职。

朱小华，男，1973年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼集团业务中心总经理，曾任公司集团客户部总经理、国内销售总监等职。

钱明霞，女，1977年6月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金浦投资控股集团有限公司资本运营总负责人、精功集团有限公司集团副总裁、COESIA集团中国区战略投资与市场发展总监、美国EATON伊顿亚太区战略投资与并购经理等职。

吴广，男，1979年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司营销副总裁兼国内业务中心总经理，曾任公司总裁助理、欧亚达商控集团营运中心总经理、美的集团生活电器事业部国内营销公司中南区总监、美的集团日用家电豫南及河南公司总经理、美的集团生活电器事业部炊具公司华北区总监等职。

许丹艳，女，1979年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学。现任公司副总裁兼人力资源中心总经理，曾任浙江大华技术股份有限公司组织发展总监、人力资源总监等职。

蒋永舟，男，1958年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼行政管理中心总经理，曾任公司总裁助理、首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理等职。

沈洁，女，1985年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书等职。

胡雪芳，女，1988年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司财务部总监，曾任公司财务经理、主办会计、立信会计师事务所（浙江分所）高级审计员等职。

张彩霞，女，1993年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016年8月起就职于公司董事会办公室，已于2017年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-035

喜临门家具股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日以现场会议方式在公司袍江工厂B楼五楼5号会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知已于2021年7月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚召集和主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举陈岳诚先生为第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○二一年七月二十二日

附：简历

陈岳诚，男，1982 年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事会主席、制造中心副总经理。曾任公司制造中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表等职。

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-033

喜临门家具股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年7月21日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书沈洁女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

3、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、于野

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 喜临门家具股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2021年7月22日