广东德生科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2021-063

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年6月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年6月25日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司志丹分公司的议案》

与会董事同意公司因开展陕西省延安市志丹县农村电商业务需要，拟在陕西省延安市志丹县注册成立广东德生科技股份有限公司志丹分公司，分公司负责人为毛群，营业场所位于陕西省延安市志丹县城南迎宾大道城南建材市场5号楼二层电子商务公共服务中心。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立志丹分公司的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

与会董事同意公司因拓展贵州省毕节市人力资源与就业大数据业务需要，公司的全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司拟以现金出资1,000万元在贵州省毕节市投资设立全资孙公司，企业名称为：毕节德生人力资源开发有限公司（暂定名，具体以工商部门核准结果为准），法定代表人为：朱会东。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资孙公司的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2021-064

广东德生科技股份有限公司

关于设立志丹分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司志丹分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

一、拟设立分支机构基本情况

1、拟设分支机构名称：广东德生科技股份有限公司志丹分公司

2、分支机构类型：股份有限公司分公司

3、营业场所：陕西省延安市志丹县

4、经营范围：IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（以上生产项目由分公司办证照经营）；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电器，计算机及配件；固网代理收费服务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务。人才招聘、人才信息服务；人才测评；人事代理；人力资源管理咨询；人才推荐；计算机研发、生产、销售；从事货物与技术的进出口业务；物联网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；经营电信业务；档案处理及档案电子化服务，档案管理软件的开发，销售及服务。金融自助终端、政务自助终端、其他电子自助终端以及制卡设备的研发、制造、销售、代理和服务；市场调查，市场营销策划；商务信息咨询（不含投资类咨询）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、分支机构负责人：毛群。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立志丹分公司，有利于公司在陕西省延安市志丹县开展农村电商业务。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十五日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2021-065

广东德生科技股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、公司的全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司拟以现金出资1,000万元在贵州省毕节市投资设立全资孙公司。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资孙公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

3、本次投资设立孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资孙公司的基本情况

公司名称：毕节德生人力资源开发有限公司(暂定）

法定代表人：朱会东

设立地点：贵州省毕节市金海湖新区归化街道办事处贵州省毕节人力资源产业园三层303室（暂定）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

股东结构：全资子公司持有100%股权

经营范围：

一般经营项目：就业和创业指导；人力资源供求信息的收集和发布；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；接受委托从事劳务外包服务；劳务承揽；人力资源测评；人力资源服务外包；业务流程外包；人力资源外包；人力资源培训；人力资源管理咨询；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；计算机网络系统工程服务；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机硬件的研究、开发；机电设备安装服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术转让服务；软件批发；软件零售；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；

许可经营项目：开展高级人才寻访服务；开展网络招聘；组织开展现场招聘会；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；为用人单位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；劳动保障事务代理服务；劳动保障事务咨询服务；职业指导；职业介绍；职业信息服务；流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理；档案管理及数字化加工；大学生就业推荐；人才引进；人事代理；收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息；人才信息网络服务；人才择业咨询指导；人才推荐；人才测评。

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

三、设立全资孙公司的目的和对公司的影响

为全面承接毕节市人力资源与就业大数据业务，董事会同意设立该全资孙公司，为当地政府建立就业大数据系统，实现劳动力数据的动态管理，并赋能人力资源公司，提供准确有效的就业人员需求促成就业，助力当地政府提升城市整体就业水平。本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

设立该全资孙公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十五日