无极实验室：用技术之线，编织区块链安全之网

区块链犯罪近年来随着加密货币体量的飙升而不断地呈现上升趋势，同时公安机关在侦办案件上的技术难点日益突出。因此，现阶段迫切需要专业的区块链技术团队对其进行技术支持和经验补充。

目前，无极实验室作为行业领先的区块链安全技术研究团队，凭借其自研的链上情报追踪分析系统——“占星”，已经帮助全国30多个省市的警方破获多起区块链犯罪大案要案。

区块链领域的犯罪呈上升趋势

近几年来，区块链技术飞速发展，与此同时一些挂靠“区块链”概念的违法犯罪行为也开始滋生。一些不法分子凭借其对加密市场的了解，开始尝试运用区块链技术将传统金融领域的欺诈和洗钱手段复用到这个新兴行业。

整体来看，目前区块链犯罪包含以加密货币为基础的组织、领导传销活动；加密货币集资诈骗；破坏计算机信息系统以及加密货币洗钱等几个大类。

如今，我们可以看到各种打着区块链名号的资金盘、传销盘以及杀猪盘诈骗案例，并且这类骗局往往还伴随着洗钱行为，很多电信诈骗及传销团伙通常都会在获得非法所得后，进一步通过全球交易平台进行资金“洗白”。

在2020年，比特币迎来新一轮“减半”行情，全球机构资金的流入给市场带来了前所未有的热度，但随着市场愈发火热，区块链领域的犯罪也开始出现上升趋势，这给全球执法机构带来了更大的挑战。

尤其在反洗钱领域，虽然各国反洗钱政策收紧，全面筑牢加密资产反洗钱防线。但目前从技术层面看，全球反洗钱技术和经验仍然有待加强。不过由此也可以看出，全球区块链大数据和安全市场是一片广阔的蓝海，在这一领域，安全技术实力强劲的企业和团队大有可为。

现在，全球范围内有很多的技术团队都积极投身于区块链世界的基础设施建设，而那些技术走在最前沿的行业参与者们更是肩负着推动区块链网络安全治理、为行业创造良性稳健发展环境的重任，或许这也是无极实验室成立的初衷。

无极实验室用大数据保障资产安全

无极实验室（Z-Labs）是由安全、风控及合规多等个领域内的专家组成，专注于链上情报分析、安全攻防对抗、风控，打击利用区块链作恶行为，并研究探索合规策略。

作为行业最早进行区块链大数据及安全领域探索的团队之一，无极实验室在2018年7月便开始自研可对链上行为与数据进行追踪、监控、定位的全面一体化系统——“占星”。该系统于2019年正式推出，如今已获得全球公检法机关的广泛使用。

（图：占星协助定位某诈骗团伙）

“占星”系统作为无极实验室安全技术能力的主要载体，其通过可视化的方式将实验室团队成员丰富的对抗分析经验沉淀为各种高级分析和筛选功能，并且形成一套高自动化、高智能化的链上追踪分析体系。

截至目前，“占星”系统已积累链上数据、安全情报数据及事件分析数据超过10亿条，可识别的地址数量超过1.5亿，其中在实验室追踪并标记的恶意地址超过20万条，类型涵盖混币、暗网、资金盘、杀猪盘等多个维度。

通过“占星”系统，无极实验室可以协助执法机关快速完成链上资产追踪定位、确认资产流向，精准追踪不法分子利用区块链跨平台、跨币种与匿名属性从事诈骗、洗钱以及在线盗窃等违法活动，保障区块链数字资产安全。

科技助警：“占星”系统获广泛认可

2019年，“占星”系统帮助警方锁定了一桩套路电信诈骗案。犯罪分子将非法所得通过购买数字货币进行洗钱，数字货币的资金流向追踪给警方的案件破获带来了很大的难度。

在“占星”系统的帮助下，警方很快追踪到了犯罪嫌疑人所使用的数字货币账户以及交易过程，最终锁定犯罪嫌疑人成功破案。该案件也被央视的《法治在线》深度报道。

去年，某市公安局网安大队接到报案，报案人称其钱包中的数字资产被盗。警方借助“占星”系统追踪，发现受害者钱包账户内的资产被分成多笔转移到多个一、二级地址。后随着案件的逐步深入，警方分析该案属于黑客非法侵入计算机信息系统后进行作案的可能性较大。

通过对受害人先前使用的电脑进行检查，警方发现了嫌犯确实是通过入侵服务器查看受害人存放于百度云盘中的数据，并下载了秘钥，篡改服务器数据时间。警方在“占星”的帮助下定位到黑客，并结合信息印证最终确认了犯罪嫌疑人，此案成功告破。

图：无极实验室“占星”系统

近几年来，通过“占星”便利的可视化分析能力，无极实验室已经为全国30个省市警方在涉币诈骗、洗钱、传销等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面提供了百余次协助，为国内外多个监管与监察机构在链上追踪溯源方面带来了极大的效率提升。

由于在多个事件分析及案件破获中发挥了重要作用，“占星”取得了一线机关的高度认可，仅在2020年，相关团队便收到警方寄送的感谢信22封，锦旗10幅。 现阶段，实验室自研的“占星”系统已经成为警方打击区块链犯罪活动的得力助手。

总结

区块链犯罪作为一种新型金融犯罪，给警方的侦破工作带来了不小的难度。而“占星”系统作为行业顶尖的链上数据情报分析工具，近年来为公安机关破获区块链犯罪大案要案提供了经验以及技术上的支持，为行业的良性发展做出了重大贡献。

无极实验室的成立，代表着区块链安全领域迎来一位新的并且极具实力的建设者，或许我们可以共同期待，无极实验室未来通过多维度地深耕，用更专业的技术构建更加友好及安全的行业发展环境。