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985诈骗团落网:计算机研究生开发App,涉案金额超1亿

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贾浩楠 韩梦晨 发自 凹非寺
量子位 报道 | 公众号 QbitAI

清X大学中X大学等国内顶级重点大学计算机系研究生…图一时之利,深陷泥潭」

「受害人遍布全国,涉案金额超1亿元!」

这是公安部最近刚刚发布的公告中的原话,详细披露了一起重大网络投资诈骗案


△图源:公安部网安局

手段高技术、成员高学历,尤其是国内第一梯队计算机系研究生的身份,让人震惊和唏嘘。

越“长线”,损失越多

看到账户里不断上涨的数字,刘女士的戒备心快速消散。


本来只是投了一些零花钱,但在利益的驱使下,刘女士不断追加,越投越多。

短短10天,往这个名叫“富强证券”的投资平台里扔了18万元

当然这一切都是假的,账户里呼呼上涨的数字,根本就是系统操纵的结果,犯罪团伙怎么可能真拿你的钱去投资呢?

在公安部的披露中,刘女士在投了18万元后,看到赚了不少钱准备取出。


一开始是提现操作不成功,最后,干脆连App都打不开了

至此,她才反应过来受了骗,根本不存在什么投资平台,只是一个包装精美、以假乱真的钓鱼软件,实际是它的本质就是一个简单的数学公式,不断显示收益上涨。

骗子怎么可能真拿你的钱去投资呢?

投资圈有“长线”说法,但这种投资诈骗App,越“长线”,损失越多,只要不提现,收益就一直上涨,引诱受害者不断投钱。

一旦受害者发觉情况不对,或者想提取收益,平台马上跑路,App都人间蒸发了。


刘女士报警后,网安民警立即展开调查。

在公安部的披露中,提到民警发现对方的软件后台做得天衣无缝,一时很难追寻。

但再狡猾的狐狸也会露出马脚,最终民警成功锁定一个为境外诈骗集团开发和制作非法APP的犯罪团伙。

这种独特的“私人定制”类投资App诈骗细节也被揭开。

“私人定制”

最终,民警奔赴湖南等地,成功抓获彭某等犯罪嫌疑人3名,扣押手机30余部,缴获违法APP源代码10余套

令人吃惊的是,该团伙成员均为清X大学、中X大学等国内顶级重点大学计算机系研究生,技术实力处于行业第一梯队,实属高端人才。

公安部也直接说犯罪团伙都是“从985大学走出来的”。

“卿本佳人,奈何做贼”…


经调查发现,他们通过基础源代码,可以分裂出多个投资诈骗类APP,可以做到骗完一人即抛弃整个APP

一般来说,这种诈骗手法,单笔几万、十几万,高不过几十万,受害者不可能永远发现不了。

那么公安部通报的“受害人遍布全国,涉案金额超1亿元”,是怎么来的呢?

原来投资诈骗App只是这个团伙的副业,他们的主要业务是“跑分”平台


所谓跑分平台,是给境外网络诈骗团伙提供“洗钱”服务。

“跑分平台”,是指通过第三方支付平台合作银行及其他服务商等接口,非法对外(赌博、淫秽色情、诈骗等)提供支付结算业务的网上平台。

当用户充值时,境外网站会将充值信息发布到“跑分平台”,平台注册会员采取类似“网约车”的方式进行抢单。

抢单成功后,平台前端便会显示对应的支付二维码,用户通过二维码直接将赃款转给跑分平台的注册会员,平台按照结算额的1%-1.8%给予会员佣金提成。

按照这样计算,这个团伙帮助洗白的境外非法黄赌平台的资金,至少也在百亿级别。

诈骗APP已成产业链

这次公安部公示的案件,最主要的特点就是高度逼真的App

UI界面与正规投资平台毫无二致,而且还有详细的数据信息、投资资讯等等。

受害者个人账户的资产变化跟收益,也模拟得以假乱真。

这一切的背后,其实是“诈骗App”这条产业链上下不同环节协作配合的结果。


据央视报道,今年1-3月全国发生电信网络诈骗案件22万多起,总损失达到185亿元,其中60%的案件涉及到了诈骗APP。

除了实施诈骗的作案团伙外,还有专门提供技术支持的团伙,可用低成本定制APP以及里面的诈骗文案内容。

这相当于链条中的“Tier 1”供应商。

当然,无论是山寨App,还是洗钱平台,都需要程序员。

怎么招人呢?

有网友分享了自己的经历:


可以看出,犯罪团伙招程序员的主要手段,是通过国内的编程培训机构教师,点对点拉人介绍。

不用说,拉人头的机构教师,肯定也有佣金。


最后,诈骗平台还需要的,就是用来洗钱的账户了。

不法分子利用购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。

但在我国,出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为。


会影响单位或个人信用记录,且需要承担相应的法律责任。

所以你千万不要再相信诸如“只要有银行账号、支付宝或微信的收款码就可以轻松赚取高额佣金”这样的骗局。

一不小心很可能就成了为跨境赌博平台洗钱的帮凶。

据国家反诈中心总结,诈骗APP或洗钱平台有两个显著特征:不是从正规应用市场下载的,功能界面相对没有那么复杂。

这对于年轻人来说很好识别,但不熟悉手机APP的老人也是电信诈骗的主要受害群体。

对此,可以使用“国家反诈中心”APP给手机来一次大检查。

除了检查手机内APP、安装包,还可以检查支付账号、网址和社交账号:


从垃圾短信里找一个投资类诈骗的网址试试,果然识别出来了:


直接点击一键举报:


此外还有来电预警、身份核实和最新案例通报的功能。

在身份核实功能中输入需要核实的手机号,对方就会收到短信,登录国家反诈中心APP后需要完成身份证及刷脸认证。


真是防骗利器了。

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