证券代码：００２１６８ 证券简称：惠程科技 公告编号：２０２１－０７４
２０２０年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
２、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
１、召集人：公司董事会
２、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
３、现场会议召开时间为：２０２１年５月２０日（星期四）１４：３０
４、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场Ｃ座二层
５、主持人：公司董事长汪超涌先生
６、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共２５人，代表公司股份１０７，５５９，６７４股，占公司总股份８０１，９２９，５６８股的１３．４１２６％。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共３人，代表公司股份１０５，５４８，２５７股，占公司总股份的１３．１６１８％；通过网络投票的股东２２人，代表公司股份２，０１１，４１７股，占公司总股份的０．２５０８％。
出席本次股东大会的中小股东共２４人，代表公司股份３７，２２３，５０８股，占公司总股份的４．６４１７％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共５个议案，按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
１、以１０５，３７６，１５７票同意，占出席会议股东有效表决票总数的９７．９６９９％，２，１８３，５１７票反对，０票弃权，审议通过《关于＜惠程科技２０２０年年度报告＞及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意１０５，３７６，１５股，占出席会议所有股东所持股份的９７．９６９９％；反对２，１８３，５１７股，占出席会议所有股东所持股份的２．０３０１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意３５，０３９，９９１股，占出席会议中小股东所持股份的９４．１３４０％；反对２，１８３，５１７股，占出席会议中小股东所持股份的５．８６６０％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
２、以１０５，７０７，０７４票同意，占出席会议股东有效表决票总数的９８．２７７６％，１，８５２，６００票反对，０票弃权，审议通过《关于＜惠程科技２０２０年度董事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意１０５，７０７，０７４股，占出席会议所有股东所持股份的９８．２７７６％；反对１，８５２，６００股，占出席会议所有股东所持股份的１．７２２４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意３５，３７０，９０８股，占出席会议中小股东所持股份的９５．０２３０％；反对１，８５２，６００股，占出席会议中小股东所持股份的４．９７７０％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
３、以１０５，７０７，０７４票同意，占出席会议股东有效表决票总数的９８．２７７６％，１，８５２，６００票反对，０票弃权，审议通过《关于＜惠程科技２０２０年度监事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意１０５，７０７，０７４股，占出席会议所有股东所持股份的９８．２７７６％；反对１，８５２，６００股，占出席会议所有股东所持股份的１．７２２４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意３５，３７０，９０８股，占出席会议中小股东所持股份的９５．０２３０％；反对１，８５２，６００股，占出席会议中小股东所持股份的４．９７７０％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
４、以１０５，３７６，１５７票同意，占出席会议股东有效表决票总数的９７．９６９９％，２，１８３，５１７票反对，０票弃权，审议通过《关于＜惠程科技２０２０年度财务决算报告＞的议案》。
总表决情况：
同意１０５，３７６，１５７股，占出席会议所有股东所持股份的９７．９６９９％；反对２，１８３，５１７股，占出席会议所有股东所持股份的２．０３０１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意３５，０３９，９９１股，占出席会议中小股东所持股份的９４．１３４０％；反对２，１８３，５１７股，占出席会议中小股东所持股份的５．８６６０％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
５、以１０５，７０８，４７４票同意，占出席会议股东有效表决票总数的９８．２７８９％，１，８５１，２００票反对，０票弃权，审议通过《关于＜惠程科技２０２０年度利润分配预案＞的议案》。
总表决情况：
同意１０５，７０８，４７４股，占出席会议所有股东所持股份的９８．２７８９％；反对１，８５１，２００股，占出席会议所有股东所持股份的１．７２１１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意３５，３７２，３０８股，占出席会议中小股东所持股份的９５．０２６８％；反对１，８５１，２００股，占出席会议中小股东所持股份的４．９７３２％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
四、律师出具的法律意见
北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
１、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司２０２０年年度股东大会决议；
２、北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司２０２０年年度股东大会的法律意见书；
３、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日
证券代码：００２１６８ 证券简称：惠程科技 公告编号：２０２１－０７5
关于举行２０２０年年度网上业绩说明会
暨问题征集的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２１年４月３０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《２０２０年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司２０２０年度经营情况，公司定于２０２１年５月２５日（星期二）１５：００－１６：００召开２０２０年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开时间、地点及方式
召开时间：２０２１年５月２５日（星期二）１５：００－１６：００
召开地点：中国证券网（ｈｔｔｐｓ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／）
召开方式：采用网络文字互动的方式召开
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长汪超涌先生、总裁王蔚先生、董事周志达先生、独立董事叶陈刚先生、董事会秘书兼副总裁付汝峰先生。
三、投资者参与方式
登陆中国证券网（ｈｔｔｐｓ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／），进入“深圳市惠程信息科技股份有限公司２０２０年年度网上业绩说明会”页面进行提问。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司２０２０年年度业绩说明会提前向投资公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于２０２１年５月２４日（星期一）１７：００前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司工作人员邮箱（ｌｉｕｗｅｉ＠ｈｉｆｕｔｕｒｅ．ｃｏｍ），公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日
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