中安在线 中安新闻客户端讯 近日，铜陵市公安局通过对一起“杀猪盘”网络诈骗案件的线索深挖，精准研判，成功打掉一个电信诈骗洗钱团伙，抓获24名犯罪嫌疑人，涉及案件300余起，涉案金额共计3000余万元。
2020年3月初，铜陵市居民王女士在微信上认识了一个好友，后经对方推荐介绍，接触了某博彩网站。王女士参与了其中“猜大小”博彩游戏，投入当天就获得了1000余元利益，并可顺利提现到银行卡。发现获利如此简单顺利，王女士很快就放下了戒心，3月6日，王女士又在该网站投入了16万余元，结果却无法提现，意识到被骗的王女士随后报警求助。
接到报警后，铜陵市公安局刑警支队迅速对案件展开了侦查。民警调查发现，王女士被骗的16万余元，都汇入了“周某胜”名下的两个银行账户。经过对被害人资金流水的分析和线索研判，民警发现嫌疑账号为开卡人本人使用，且周某胜长期活动在与缅甸掸邦接壤的云南省孟连县，警方怀疑周某胜与境外诈骗团伙有密切联系。
2020年6月21日，民警发现周某胜在云南省孟连县活动线索，民警迅速赶赴孟连县将周某胜抓获。以周某胜为突破口，民警经过数个月的缜密侦查，终于揪出了一个频繁往返中缅边境为电信网络诈骗团伙洗钱的犯罪团伙，该洗钱团伙与潜伏在缅北的电信诈骗团伙联系密切，专门为电信诈骗团伙提供银行卡账号及收款、转账、提现等洗钱服务，团伙成员共计30余人。在摸清团伙组织架构和人员身份信息后，铜陵警方陆续展开抓捕收网行动，先后抓获从缅甸回流国内的犯罪嫌疑人24名。
据了解，以李某、廖某等人为首，周某胜、雷某某等人为成员的团伙，为潜伏在缅甸北部的电信诈骗团伙提供洗钱服务，他们以每月一万元的工资邀约团伙成员的同乡至缅甸工作，并在国内办理尽量多的银行卡带至缅甸，声称银行卡将用于收取网络赌博钱款。这些同乡办好银行卡到达缅甸后，便将自己办理的银行账号、密码告知该团伙。
该诈骗团伙利用网上交友平台和软件，物色受害人并加为好友，以异性身份与受害人交流、表达爱慕之情，和受害人发展为网络恋人，在取得被害人信任后，诱骗被害人下载安装用于诈骗的APP或进入用于诈骗的网页实施诈骗。通常受害人在先期进行的几笔交易中赚取较高收益，在高额收益的诱惑下，被害人加大投资，并最终被骗取大量金钱。
一旦受害人将钱款转至该团伙指定银行卡，团伙成员就迅速将卡内钱款转移至微信或支付宝账号，随后再通过其他渠道进行提现，换取现金，洗钱团伙和诈骗团伙会按比例对诈骗所得赃款进行分成。
目前，24名犯罪嫌疑人中，其中18人已被移送起诉至检查机关，其他人员和案件还在进一步深挖办理中。
（桂毅 记者 张毅璞）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
