涉案70亿、单次流水上百万！温州警方侦破特大赌博案

近千张银行卡，流水动辄几十万甚至上百万，短短三年时间，资金流水高达70多亿元，究竟是什么生意如此“吸金”？

揭开层层迷雾，温州警方发现，背后是一个跨境网络赌博平台，涉赌人员遍布全国。

5月11日上午，温州市公安局召开发布会，通报温州打击治理跨境赌博违法犯罪的相关情况。

三年时间资金流水高达70多亿元

单次输赢就有上百万元

一眨眼的功夫，上百万元就成了泡影。对于赌博的人来说，他们玩的可不止“心跳”，更是沉溺于无边欲望的心魔。

2019年12月，瑞安市公安局在工作中发现一个境外网络赌博平台，该平台资金流水数目惊人，涉赌人员遍布全国，单次输赢高达上百万元。但是，赌博网站账号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽。

当地警方立即抽调精干警力成立专案组，集中优势资源开展专案侦查。经过半年多的缜密侦查，专案组终于揭开迷雾，摸清了这个以蔡某为首，以季某华、林某余、林某、陈某勇等4名“股东”实际出资代理运营的赌博平台。

犯罪嫌疑人搭建“股东（一级代理）——二级代理——赌客”的组织架构，从境外引进名为“申博”的非法博彩网站，主要采用“百家乐”“炸金花”“牛牛”等赌博模式对外运营。

为掩人耳目，该团伙还在瑞安市某街道开设会所，表面上经营棋牌室、台球室，实际上是蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点，他们平时在这里结算账目商议工作。为吸引招揽更多赌客，该团伙还大肆发展下级代理，并向他们支付高额佣金。

经查，短短三年时间，该跨境网络赌博平台涉案资金流水达70多亿元。此外，该团伙还委托多名关系人，企图通过购买理财等方式“洗白”非法所得。

2020年6月，专案组全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。收网时机成熟后，瑞安警方先后出动1000余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多省市开展抓捕行动，成功抓获包括“股东”蔡某为首的200余名犯罪嫌疑人，扣押大批涉案财物。

“在案件侦办过程中，我们发现，很多人输得倾家荡产。”瑞安市公安局治安大队行动中队中队长王学成介绍，跨境赌博并不是一个公平的游戏，赌博平台运营成本、推广费用都会分摊到赌客身上，基本上是一个稳输的游戏。

据了解，此案系瑞安迄今涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。截至目前，该案已采取刑事强制措施148人，移送起诉113人，初步查明涉案资金流水70余亿元，冻结涉案资金3000余万元，冻结银行卡500余张。

东南亚五星级酒店吃住玩“一条龙”全包

温州老板被骗到异国赌场输了400多万

“听说东南亚那里有很好的投资项目。”一次饭局上，温州的丁老板（化名）听到了发财的消息，那边专车接送，无需办出国手续，住五星级酒店，吃住玩“一条龙”全包。

说起投资，丁老板有些心动，便答应了下来，他完全没有想到，这个所谓的“项目”居然让自己付出了巨大的代价。

2018年3月份，丁老板和朋友到了这家酒店，项目遥遥无期，他“顺手”在酒店的赌场里玩了起来，卡随手一刷，单笔就是几十万元。丁老板一年里非法出入境四次，在“一条龙”的赌场共计输掉了400多万元。

据民警介绍，丁老板去的赌场位于东南亚某国，距离我国边境不远，看起来是一家五星级大酒店，酒店一楼全是赌场，二楼是吃喝玩乐的娱乐场所，三楼以上都是客房。赌场设有接待部、刷卡部、网贷部等，接待部专门负责接送来自国内的偷渡赌客，刷卡部负责赌资结算，如果赌客输光了，还可以去网贷部在线贷款……

“总之，在赌场里你有钱就是上帝，没有钱了，那就等着家里人来救你吧。”民警介绍。

经永嘉警方调查，2017年以来，永嘉籍男子陈某等人入股该赌场，分线下和线上两个方式开设赌场，在线上开发网络赌博APP，线下大肆招徕中国人偷渡出国后赌博。

据统计，本案累计对120人采取强制措施，涉嫌开设赌场、收买信用卡信息、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国边境、组织他人偷越国边境等罪名。目前，相关人员均已被判处有期徒刑。

冻结涉案资金8.22亿元

全链条打击跨境赌博

温州警方介绍，截至目前，温州全市公安机关累计侦办跨境赌博案件735起，摧毁涉案团伙269个，采取刑事强制措施3672名，行政处罚320人，查扣、冻结涉案资金8.22亿元，去年温州专项工作成效全省领先。

聚焦跨境赌博链条的各个环节，累计抓获赌场股东、金主277名，打击在境外赌场和网络赌博从事经营管理的中国籍人员和在华招赌吸赌人员1847人，打掉网络和技术服务商65个。

除此以外，警方还联合开展跨境赌博资金链治理，严厉打击买卖银行卡和银行账户违法犯罪行为，全面清除金融服务黑灰产业，有效切断了境内向境外“供血”的资金通道。通过公安、金融等部门协作机制，累计核查涉赌账户360个，拒绝异常开户3511个，联合惩戒买卖账户人员3776名；约谈4家银行机构。

来源：浙里温州

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