成功案例 | 异地公安冻卡中的投诉信访？

去年以来，在党中央坚强领导下，公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作，不断巩固扩大打击治理成果，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象，共侦办各类跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起，抓获犯罪嫌疑人近11万名，已移送起诉3.5万余人；打掉网络赌博平台3400余个，打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1300余个、赌博推广平台2200余个，查扣冻结一大批涉案资金，有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势，打击治理工作取得显著成效。

严厉打击网络赌博已是全国性活动，切勿踏入雷区。

01案情基本介绍

2020年8月，陆某在使用银行卡时，发现其银行卡被冻结，遂前往银行网点查询，查询结果显示该银行卡被黑龙江某地公安机关冻结。由于陆某几乎所有款项均在此卡中，该卡被冻结严重影响到陆某的日常生活，因此，陆某立即联系承办警官沟通处理，但承办警官提出其银行卡中资金涉嫌电信诈骗，需要说明清楚资金来源及提供相应材料。陆某落实该笔资金系由于数字货币交易，并将该笔资金的证据材料提供给承办警官，并配套制作说明材料。

但承办警官提出其提供的材料无法证明资金合法性问题，存在违法犯罪的嫌疑，并要求陆某前往当地公安机关主动交代，态度非常强硬，拒绝解冻银行卡。

02律本律师承办结果

律本律师团队接受陆某的委托后，按照此类案件的既定办案流程指导陆某准备全套说明材料，并制作相应的法律意见，说明数字货币交易的合法性问题。

但律本律师团队在与承办警官沟通的过程中，遭到了承办警官的强烈抵触，对我们沟通意见多次推脱，令办案律师大为不解，此类型案件中的办案警官一般都是按照程序大批量冻结，专门针对某个人的可能性较小，为何此次有这样的反应？后又经过沟通，才发现当事人陆某自行沟通过程中因急于解冻被冻结账户，采取了向当地政府信访举报的途径，信访办工作人员电话约谈了办案警官询问情况，令办案警官对陆某产生了抵触心理，对其的侦查力度也加大了不少，对于材料的审核和要求更加严格，进而导致沟通解除银行卡冻结的难度增大。

了解到这一点后，律本律师有针对性的再次辅导陆某准备相关材料，并就信访举报另行准备材料与承办警官进行沟通说明。

最终，经过律本律师与承办警官多次沟通后，成功对银行卡办理解冻手续。

03律师建议

1、公安机关有法定的侦查权，因办案需要可以冻结、查封嫌疑人账户，更何况在本身可能涉及违法行为时，盲目的想通过向其上级单位信访举报的方式解决，只会适得其反，我们建议遇到此类情况，请慎重处理，做到有的放矢，针对性的解决问题。

2、各地公安机关有不同的办案风格，有些公安机关办案风格较为温和，可以不断和当事人及其代理律师沟通，而有些公安机关可能由于某些原因，办案风格强硬，难以沟通，这时就需要从证据和法律层面上，想办法多渠道与公安机关沟通，保持沟通渠道和频率，以便尽快解除银行卡冻结。