麦趣尔集团股份有限公司2021第一季度报告

麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2021-028

2021

第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)贾勇军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期归属上市公司股东净利润较上年同期增长47.67%，主要原因：1、营业收入较上年同期增长22.79%。2、其他收益较上年增长100%。

二、经营活动净现金流较上年同期增加70.45%，主要原因：1、经营活动现金流入较上年同期增长31.69%，2、经营活动现金流出较上年同期增长13.67%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、日处理300 吨生鲜乳生产线建设项目

截止2021年3月31日，本项目尚未使用募集资金金额2710.76万元；2021年度该募投项目正积极推进，加快建设，主要完成了项目规划设计，前处理加工设备、灌装机及自动化包装设备、水处理工程、污水处理工程、净化装修工程、空压设备、配电工程等 12 项主要工程招投标及合同签订工作，项目设备到货、安装、调试总体达成80%，进入了关键实施阶段，部分设备进入调试阶段及试产阶段。

2、2000头奶牛生态养殖基地建设项目

截止2021年3月31日，公司已累计投入募集资金6205万元，本项目尚未使用金额0万元，后期工程将以自筹资金完成。现牛舍已完成基建工程进度95%，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程已完成60%，内部装修尚未完成。粪污处理系统干湿分离间、回冲池基建已完成，设备尚待安装，目前施工单位已全部进场并加快各项施工进度及装修进度，争取在预定时间内完成项目建设。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-029

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达和电子通信方式向公司全体董事发出召开第三届第三十二次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2021年4月27日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事5人（包括独立董事3人），公司全体董事李勇、李刚、陈佳俊、黄卫宁、高波5人参加本次董事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

经董事会审议，认为公司《2021年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn?

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名李勇先生、李刚先生、张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈佳俊女士为会计专业人士；

通过对上述6名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不属于实行被执行人。上述三名独立董事候选人具备中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事独立性的规定，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事的资格。

根据《公司章程》规定，公司董事会由7人组成，本次董事会换届选举出6人，空缺1人，待公司董事会甄选董事后选人完毕后进行补选。

根据有关的规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策》的议案

（1）会计政策变更原因：

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号一一 租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业 会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（2）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。

（3）变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（4）会计政策变更的时间

根据新租赁准则要求，作为境内上市企业，公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

4、审议通过关于《召开2021年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-030

麦趣尔集团股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达方式向公司全体监事发出召开第三届第二十六次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、姜东洋、王源浩参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会全体成员认为公司《2021年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司监事会换届选举的议案》的议案

因第三届监事会任期届满,经公司股东推荐及本人同意，公司第三届监事会审查，同意提名夏东敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-031

麦趣尔集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。 2021年4月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名李勇先生、李刚先生、张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，空缺一人；

2、提名陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，陈佳俊女士为会计专业人士；

通过对上述6名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不属于实行被执行人。上述三名独立董事候选人具备中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事独立性的规定，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事的资格。

根据《公司章程》规定，公司董事会由7人组成，本次董事会换届选举出6人，空缺1人，待公司董事会甄选董事后选人完毕后进行补选。

公司独立董事发表了同意提名的独立意见。上述董事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年?选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议,并将采取累积投票制对该议案进行表决,与其他三名非独立董事共同组成公司第四届董事会?独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见?

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事李勇先生：

李勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委，昌吉州工商联副会长，昌吉市工商联副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长。现任麦趣尔股份董事长、麦趣尔集团总经理，曾荣获2002年中国奶业协会优秀工作者、2007年昌吉市首届优秀青年企业家、2007年昌吉州科学技术进步奖第一名、2007年全国轻工行业劳模、2008年和2009年昌吉市总工会“支持工会党政”好领导、2009年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。

李勇先生系公司实际控制人之一；为实际控制人李玉瑚、王翠先之长子，李刚之兄外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李勇先生直接持有公司股份11,223,843股，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有19,176,221股股份，合计占公司股本总额的17.46%；李勇先生未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

二、 非独立董事李刚先生：

李刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份董事、总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长、新疆麦趣尔食品有限公司董事长。曾荣获2002年全国质量管理先进工作者、2009年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。

李刚先生系公司实际控制人之一；为实际控制人李玉瑚、王翠先之三子，李勇之弟外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生直接持有公司股份240,000股，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有9,588,110股股份，合计占公司股本总额的5.65%；李刚先生未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

三、 非独立董事张莉女士：

张莉女士，女，1970年9月生，安徽安庆人，1990年10月参加工作，1995年10月入党。1988年9月至1990年7月新疆生产建设兵团经济高等专科学校计划统计专业学习；1990年11月至2002年4月昌吉市统计局科员；2002年4月至2003年8月州招商局科员；2003年8月至2005年11月州招商局副主任科员；2005年11月至2012年3月州招商局综合业务科科长；2012年3月至2017年12月州招商局副调研员；2017年12月至2019年11月玛纳斯县委常委；2019年11月至2021年1月玛纳斯县委常委、三级调研员；2021年1月至今昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委副书记。

张莉女士除担任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委副书记外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张莉女士未持有本公司股票，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

四、 独立董事高波先生：

高波先生，男，中国国籍，无境外永久居住权。1952年1月出生，研究生，高级经济师。现任中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长，全国糕点专业委员会理事长，北京焙烤食品协会执行理事长。北京市商业联合会副会长，北京市商业经济学会副会长。主要研究领域商业服务业，食品工业以及企业管理。

高波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控股人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；高波先生未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

五、 独立董事黄卫宁先生：

黄卫宁先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年4 月出生，博士研究生，教授，博士生导师，现任本公司独立董事。1997年获得美国堪萨斯州立大学博士学位，2001年获美国AACC International 年轻科学家奖殊荣，1998-2001曾任美国烘焙研究院烘焙化学科学家。2002年回国至今担任江南大学食品学院教授，江南大学烘焙科学与功能配料研究室主任，并担任AACC International中国执委，同时担任了2017年在中国无锡举行的 “世界烘焙与发酵食品生物技术高峰论坛（IFBFBF）”大会共同主席。

黄卫宁先生一直致力于现代烘焙科学交叉生物发酵技术、功能食品配料和食品添加剂领域的高等教学、科学研究和产业化工程开发工作，是食品科学与工程国家级重点学科第一位“太湖学者”，先后承担和参与国家自然科学基金、“863”、“十一五”、“十二五”、国家农业科技成果转化资金等10多项国家与国际科研项目，同时获得发明专利授权30多项，建立多条特种烘焙食品现代化工程生产线。

黄卫宁先生与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控股人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄卫宁先生未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

六、 独立董事陈佳俊女士：

陈佳俊女士，女，中国国籍，无境外永久居留权 1966年4月出生，会计学博士，副教授，现任本公司独立董事。2011年4月至今，历任中国政法大学商学院副教授、硕士生导师，中国政法大学商学院学术委员会委员，财务会计系副主任，中国政法大学法务会计研究中心副主任，中国政法大学商学院会计研究所所长，中国成本研究会理事等职。

陈佳俊女士主要研究领域为企业战略与管理控制系统、预算管理、成本管理、绩效评价、财务分析与决策等领域。近年来，公开发表论文30余篇，出版著作与教材5部，主持各类科研项目10余项。

陈佳俊女士与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控股人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈佳俊女士未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-032

麦趣尔集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2021年4月27日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意，公司第三届监事会审查，同意提名夏东敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件： 第四届非职工代表监事候选人简历

夏东敏女士，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977年出生，2000年毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历，机电工程证。2000年-2005年曾任本公司技术员，2006 年-2009年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010年-2011年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，截至目前担任新疆麦趣尔集团有限责任公司采购招标部经理。

夏东敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。夏东敏女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股票。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-034

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年5月13日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2021年5月13日（星期四）16：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2021年5月13日（星期四）上午16：00开始；

2、网络投票时间为：2021年5月13日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2021年5月6日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开的合法、合规性

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议拟审议如下议案：

1、 审议《关于董事会换届选取公司第四届董事会非独立董事的议案》

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

1.1选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.3选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事；

2、 《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审议无异议，股东大会方可表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

2.1选举高波先生为公司第四届董事会独立董事；

2.2选举陈佳俊女士为公司第四届董事会独立董事；

2.3选举黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事；

3、 审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》；

采用累积投票制对以下非职工代表监事候选人进行分项表决：

3.1选举夏东敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间及地点：

1、登记时间：2021年5月7日（上午9:00-11:30，下午 16:00-19:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2021年5月7日19:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪、张晓梅

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议

2、第三届监事会第二十六次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362719

2、投票简称：麦趣投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，特别提示如下：

填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以在1位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月13日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

麦趣尔集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2021年5月13日召开的2021年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：1、上述提案均为累积投票提案，且均为等额选举；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，应当注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

4、本次临时股东大会提案中第1、2、3项均为累积投票提案，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。

5、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*3；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*1（X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：

委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：

委托人/单位持股数： 签发日期：

附件三：

股东参会登记表

证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2021-033

麦趣尔集团股份有限公司

关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）于2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-014)。

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于2021年4月26日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的140万元提前归还至募集资金专项账户， 并将上述募集资金的归还情况通知持续督导机构华泰联合证券有限责任公司，该资金使用期限未超过 12个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。

截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为4,860万元，使用期限未超过12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之 前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-042

独立董事关于第三届董事会

第三十二次会议若干事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于公司2021年第一季度报告的独立意见

我们仔细审阅了公司《2021年第一季度报告》，认为公司2021年第一季度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与第一季度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2021年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

公司召开第三届董事会第三十二次会议审议公司《2021年第一季度报告》，我们认为本次董事会所审议议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，我们予以认可。

二、 关于董事会换届选举议案的独立意见

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名李勇、李刚、张莉、陈佳俊、高波、黄卫宁为第四届董事会董事候选人（其中陈佳俊、高波、黄卫宁为第四届董事会独立董事候选人，陈佳俊女士为会计专业人士）（高波先生、陈佳俊女士、黄卫宁先生已取得独立董事资格）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料及提名、董事会审议程序，认为：

1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、本次董事会换届董事提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定。

3、候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不属于失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。

三、 关于公司会计政策变更的独立意见

作为公司的独立董事，对公司会计政策变更的议案进行了认真审议，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部印发的新租赁准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2021-035

麦趣尔集团股份有限公司

关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月27日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因：

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号一一 租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业 会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更的时间

根据新租赁准则要求，作为境内上市企业，公司将自2021年1月1日 起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁 和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负 债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不追溯调整以前年度可比数据。本次会计政策变更为公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。除使用权资产和租赁负债的确认外，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

作为公司的独立董事，对公司会计政策变更的议案进行了认真审议，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部印发的新租赁准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年4月28日