华油惠博普科技股份有限公司2020年度报告摘要

华油惠博普科技股份有限公司

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-032

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业发展情况

1、全球疫情逐步控制，油服企业前景可期

2020年，因全球新冠肺炎疫情、需求低迷以及沙特、俄罗斯等国的石油价格战影响，国际油价处于历史性低位，石油大国油气行业企业纷纷大规模削减投资支出。然而，随着全球疫苗的陆续接种，新冠肺炎疫情在全球各国得到控制，石油需求逐渐回升，同时“欧佩克＋”减产联盟较为严格地实施了减产，全球经济逐步复苏，全球对于能源需求特别是油气资源的需求将逐步反弹，油气行业生产与投资将逐步恢复，国际油气市场也将逐渐恢复平衡。

在海外油气资源领域逐步恢复正常生产、投资的同时，我国政府于2020年6月份发布了《2020年能源工作指导意见》，该意见提出大力提升油气勘探开发力度保障能源安全，并明确2020年油气要实现增产并制定了增产目标。在国家能源安全战略推动下，油气开采景气度仍将持续，国内加大勘探开发力度、增储上产政策为钻完井设备和相关服务需求增加了确定性，油服企业的增长前景可期。

2、绿色低碳发展战略提升市场空间

2020年来，环保政策持续发力，政策高度引领行业发展。新固废法9月1日起正式实施，国家绿色发展基金成立，将重点为污染治理、生态修复等领域提供资金保障。生态环境部表示，十四五期间要坚持两手抓，一手抓污染物减排、环境治理、抓源头防控；一手抓大力推动生态保护与修复，推动山水林、田、湖、草系统治理。这些不断加码的环保政策，将进一步释放环保市场需求。

2020年9月，我国政府提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标。在此战略目标下，我国能源结构变化将会经历从高碳到低碳到零碳的过程，低碳清洁能源发展成为大势所趋。碳减排作为工业企业实现这些目标的重要举措，将为拥有技术和业绩的企业提供更广阔的发展空间。

3、我国管网基础设施建设加快

根据《2020年能源工作指导意见》，报告期内我国明确要加快天然气产供储销体系建设，补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板，加快形成“全国一张网”。在此背景下，随着国家石油天然气管网集团有限公司（简称“国家管网公司”）的挂牌成立与重组的完成，未来我国将以国家管网公司为投资主体，充分发挥全国管网投资布局优势，加大加快全国油气管网投资建设，也将为管道建设、维护、检测、维修等业务提供广阔的市场空间。

（二）公司业务概况

惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式。公司主营业务包括油气工程及服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用。

1、油气工程及服务

油气工程及服务主要向客户提供以油气田地面工程为核心的EPCC总承包服务，油气田开发地面系统的工艺技术研发、系统设计、装备提供、工程技术服务，包括EPCC总承包服务板块、油气处理系统板块、油气开采系统板块、工程技术服务。公司能够提供某一功能或功能组合的单体设备、由各种单体设备经过系统优化集成后组成的成套系统装备及相关的技术服务。公司产品种类繁多，可根据用户要求个性化设计制造成套装备或单体设备。

油气工程及服务是公司的主营业务及优势业务，在该领域，公司已形成了完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理成套装备、EPCC总承包服务及相关的工程技术服务。

2、环境工程及服务

公司环保业务涵盖环保技术研发、专业设备生产、环保工程设计与总承包、环保项目投融资与运营等全环境产业链过程，业务主要包括石油石化环保业务和市政环保业务两大类。

石油石化环保是对原油开采及储运过程中产生大量的含油污泥、含油污水、废气等污染物进行环保处理的设施和操作。公司目前主要提供石油石化环保EPCC总承包服务、含油污泥处理装备、储油罐自动机械清洗装备以及老化油处理服务和热解焚烧无害化处理服务。

公司在油气环保业务的基础上，通过技术开发和引进，向市政环保业务领域进一步开拓和延伸，确立了以污水处理、水环境综合治理及大气污染治理为主要方向的发展计划，有利于加快公司环保业务的战略转型升级。目前公司市政环保业务主要提供：市政环保EPCC工程总承包及PPP业务、市政环保系统化装备、市政环保治理服务。

3、油气资源开发及利用

公司的全资子公司华油科思是一家专门从事城市燃气、天然气管道营业运营管理、LNG业务的专业化公司，业务覆盖多个省、市自治区和直辖区。近年来先后和国内三大石油公司合作，在东北、华北、华中等地管理运营十多个子公司，为居民、公服、工业用户长期提供稳定、清洁、高效的天然气资源。

（三）2020年度公司业务发展情况

2020年是惠博普发展历史上极不寻常一年，全球疫情蔓延以及国际油价下跌、油服行业投资减缓等不利因素给公司的市场开拓和项目执行带来了巨大冲击。但在控股股东长沙水业集团的全力支持以及公司各级管理层的不懈努力下，公司各级单位积极采取各项应对措施及专项行动扭转不利局面，在逆境中取得了部分阶段性胜利成果，为2021年企业深化改革奠定了坚实的基础。

1、圆满完成水业集团控股后的阶段性工作

2020年，在控股股东长沙水业集团的大力支持下，公司注册地址于2020年上半年成功注册于长沙市湘江新区，并成功完成相关税务工作的转入。迁址后，公司稳步取得湖南地区的各项资质文件和高新技术企业的认定，并报湘江新区总部经济认定，为公司进一步获取政府补贴做好了前期基础工作。

2020年，公司成功完成了非公开发行股票工作，本次增发的股票全部由控股股东长沙水业集团认购，共计募集资金净额6.77亿元，有效补充了公司运营所需的流动资金，缓解了公司经营现金流的压力。募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将有所增加，相关风险降低，为公司进一步拓展各项业务，扩大经营规模提供了支持，为公司经营发展提供了相应的资金保障，同时也为2021年公司财务成本降低创造了有利条件。

2、克服疫情困难，有序推进项目运营

2020年，公司坚持疫情防控工作常态化，推进疫情防控和项目复工的有序开展。新冠疫情发生后，公司第一时间成立了疫情防控应急领导小组，根据公司及国内外各项目所在地防控指挥要求制定了疫情快速应对措施。海外项目组成员在疫情蔓延、物资匮乏的情况下，克服困难和挑战，坚守岗位，其中乍得项目在严峻的形势下，于2020年3月顺利移交业主，并做好了后续的工程收尾工作，为项目画上了圆满句号。2020年，公司未发生一例疫情事故，切实保障了每一位员工的安全。

3、深耕国际市场，拓宽市场范围

2020年，公司进一步加大了国内外市场的开发力度。在国际市场上，根植中东、中亚地区，在已有项目业绩基础上以油气处理成套设备工程、环保项目等为切入点，以保持大规模订单的持续性；非洲市场以乍得EPCIC项目为契机，密切关注客户的后续项目计划，同时扩大非洲其他地区的市场覆盖范围；亚太地区通过借助一带一路政策以及控股长沙水业集团的专业优势，实现相关油气地面工程项目、石油石化环保和水环境综合治理项目的突破。

在国内市场，利用惠博普品牌优势以及相关产品技术优势和国家管网公司成立的契机，在持续为国内老油田增产及后续相关油气处理业务提供一体化服务的基础上，在管道检测、维修、自控、软件等细分市场全面布局，以确保订单的持续增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度，油气行业受到新型冠状病毒肺炎疫情和原油价格大幅下跌等不利影响，全球油气公司纷纷削减或推迟资本支出计划，使得公司2020年新签订单仅实现了4.91亿元，同比降幅较大，新签订单主要来源是国内地区，期末在手订单25.87亿元（以上订单不含油气资源业务、不含已中标但未签订的合同），较上年同期下降约18.75%。公司在手订单充足，一旦疫情得到控制，将为报告期后公司业绩的实现提供强有力的保证。

报告期内，公司营业收入和利润出现双下滑，具体表现为公司实现营业收入113,552.49万元，较上年同期下降50.49%；归属于上市公司股东的净利润-17,842.08万元，较上年同期下降309.30%。公司经营业绩下滑的主要原因是，2020年受新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发的影响，公司油气工程及服务业务新增海外项目合同较少，部分在执行项目出现延迟执行等情况，对业绩造成了较大不利影响，导致实现的营业收入及利润相应减少，同时由于疫情的影响致使应收账款回收减缓，从而出现了较大的应收账款减值准备，另外人民币的大幅升值，使得汇兑损益对利润的影响较大。

报告期内，各业务板块发展情况如下：

1、油气工程及服务业务

油气工程及服务业务实现收入67,401.86万元，同比下降61.87%，在营业收入中占比59.36%，仍是公司的第一大主业。该业务板块收入同比下降幅度较大主要系疫情影响使得部分项目执行出现延迟，特别是海外项目受疫情影响较大。报告期内主要是乍得ORYX油田地面设备统包工程、哈法亚油田原油处理设备供应项目、卢克DAMMAM分散注水设施EPC项目等建设推进，为公司该板块业绩的实现提供了较大比例的保障；另外管道事业部的自动化系统、管道检测等业务和大庆公司为该业务板块贡献了一定的收入。

2、环境工程及服务业务

环境工程及服务业务实现收入10,127.59万元，同比下降18.25%。报告期内，受到疫情的影响，在手订单执行延迟，部分项目执行完毕但业务无法及时验收等原因，使得该板块业务收入下滑。报告期内，主要是含油污泥、市政环保及污水处理业务为本业务板块贡献了较大比例的收入。

3、油气资源开发及利用

油气资源开发及利用实现营业收入36,023.04万元，同比下降10.40%。目前该业务板块主要是下游天然气利用业务，主要从事天然气管道建设投资及为工业、商业及民用客户提供管道天然气。2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，天然气管道项目下游工商业用户用气量较上年同期下滑，同时发改委为鼓励企业复工复产要求燃气企业自2月22日起提前执行淡季价格政策（往年自4月1日起）致使销气价格降低。加气站业务除了三门峡帝鑫受益于国家高速公路免费政策的积极影响出现销售收入同期上涨外，其他加气站均受到疫情的不利影响使得营业收入出现不同程度的下滑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度公司实现营业收入113,552.49万元，较上年同期下降50.49%；营业成本90,997.04万元，较上年同期下降48.03%；归属于公司股东的净利润-17,842.08万元，较上年同期下降309.30%。公司经营业绩下滑的主要原因是，2020年受新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发的影响，公司油气工程及服务业务新增海外项目合同较少，部分在执行项目出现延迟执行等情况，对业绩造成了较大不利影响，公司实现的营业收入及净利润相应减少；同时由于疫情的影响致使应收账款回收减缓，从而出现了较大的应收账款减值准备，另外人民币的大幅升值，使得汇兑损益对利润的影响较大。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会2020年第二次会议2020年3月10日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、处置子公司

（1）报告期内，公司子公司华油科思转让子公司唐山海港合力燃气有限公司100%股权，本次转让完成后，该公司退出合并财务报表范围。

（2）报告期内，公司子公司惠博普环境工程转让子公司山东旅丰科技有限公司100%股权，本次转让完成后，该公司退出合并财务报表范围。

2、其他原因合并范围变动

（1）报告期内，公司注销全资孙公司正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司，本年度合并财务报表范围减少该公司。

（2）报告期内，公司注销全资孙公司天津惠博普管道技术有限公司，本年度合并财务报表范围减少该公司。

（3）报告期内，公司注销北京永成惠能源管理中心（有限合伙），本年度合并财务报表范围减少该公司。

董事长：谢文辉

华油惠博普科技股份有限公司

2021年4月27日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-034

华油惠博普科技股份有限公司第四届

董事会2021年五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第五次会议于2021年4月17日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事8名，董事何国连因出差，授权董事汤光明行使表决权。会议由董事长谢文辉先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2020年度总经理工作报告》。

经与会董事审议，同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，独立董事将在2020年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2020年度财务决算报告》。

2020年度公司实现营业收入1,135,524,875.03元，营业利润-302,191,573.94元，净利润-176,248,861.65元，归属于公司普通股股东的净利润-178,420,830.75元。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2020年度合并归属于上市公司股东的净利润-178,420,830.75元，2020年末合并未分配利润为13,003,005.23元。2020年度母公司实现净利润-107,715,837.61元，2020年末母公司未分配利润112,467,411.32元。由于公司2020年度实现的可供分配利润为负数，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，同意公司2020年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司〈未来三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事、监事会对《关于2020年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

公司独立董事、监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2020年度内部控制规则落实自查表》。

《2020年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《2020年年度报告及摘要》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2020年年度报告摘要》刊登在2021年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告全文》登载于2021年4月28日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

八、审议并通过《2021年第一季度报告全文及正文》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2021年第一季度报告正文刊登在2021年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2021年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计机构出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

独立董事对本议案发表了意见，认为：公司募集资金2020年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

监事会对本议案也发表了同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查。经公司及下属子公司对2020年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备合计7,861.26万元。

公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容详见公司于2021年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会对本议案也发表了同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司2021年度申请的综合授信额度人民币授信总计为353,000万元，美元授信总计为4,400万美元（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长及其授权人士代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

同意公司为全资孙公司凯特数智科技有限公司向广发银行安立路支行申请的不超过500万元的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过18个月。

议案内容请见《关于为全孙公司提供担保的公告》，刊登在2021年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件一。

修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

同意修订后的公司《对外投资管理办法》的具体内容。修订后的《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

同意修订后的公司《关联交易决策制度》的具体内容。修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十七、审议并通过《关于制定〈高级管理人员薪酬制度（2021年度）〉的议案》。

《高级管理人员薪酬制度（2021年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月18日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2020年年度股东大会。

议案内容请见《关于召开2020年年度股东大会的通知》，刊登在2021年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二二一年四月二十七日

附件一：

《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-041

华油惠博普科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第四届董事会2021年第五次会议决议，公司定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2021年5月18日下午14:00。

网络投票时间：2021年5月18日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月18日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

7、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

8、股权登记日：2021年5月11日。

二、会议审议事项

会议议程安排如下：

1、审议《2020年度董事会工作报告》；

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《2020年度财务决算报告》；

4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

5、审议《2020年年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》；

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

10、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

11、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

公司独立董事将在股东大会上做2020年度述职报告。

上述第9项议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述第4、6项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会2021年第五次会议、第四届监事会2021年第三次会议审议，详情请见公司2021年4月28日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

四、会议出席对象

出席本次股东大会的对象有：

1、截至2021年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

2、登记时间：2021年5月12日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会字样”。

六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

七、其他事项

1、联系方式

联系人：王媛媛、雷菲

联系电话：010-62071047

联系传真：010-82809807-1110

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层。

邮政编码：100088

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第五次会议决议；

2、公司第四届监事会2021年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二二一年四月二十七日

附件1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2021年5月18日上午9:15一下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

年 月 日

(下转B232版）