贵人鸟股份有限公司管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告

证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2021-026

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司管理人

关于第二次债权人会议召开情况的

公告

本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司第二次债权人会议于2021年4月23日上午以网络会议形式召开，表决通过重整计划，但重整计划能否被法院裁定批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于2020年12月8日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于2020年12月11日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见贵人鸟于2020年12月11日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2020-087和2020年12月12日披露的《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临2020-089）。

贵人鸟第二次债权人会议由债权人会议主席主持于2021年4月23日上午9时30分以网络会议形式召开，现将有关情况公告如下：

一、本次债权人会议议程

本次债权人会议主要议程包括管理人作阶段性工作报告、《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》的说明；债权人表决《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》；管理人和债务人回答债权人提问。

二、本次债权人会议的表决情况

本次债权人会议由债权人分组对《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》进行表决，表决结果如下：

（一）有财产担保债权组

出席本次债权人会议的有财产担保债权人共6家，其所代表的债权金额为890,239,178.03元。其中出席会议并表决同意重整计划草案的债权人共5家，占出席会议的该组债权人的83.33%，其所代表的债权金额为733,708,384.66元，占该组债权总额的82.42%。因此，有财产担保债权组表决通过《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》。

（二）普通债权组

出席本次债权人会议的普通债权人共124家，其所代表的债权金额为2,918,326,342.88元。其中出席会议并表决同意重整计划草案的债权人共96家，占出席会议的该组债权人的77.42%，其所代表的债权金额为2,528,740,241.20元，占该组债权总额的85.73%。因此，普通债权组表决通过《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》。

综上，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。

三、风险提示

公司第二次债权人已表决通过重整计划，但重整计划能否被法院裁定批准尚存在不确定性。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，已通过的重整计划未获得法院裁定批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.4.14条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于公司重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司管理人

2021年4月24日

证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2021-027

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司管理人

关于出资人组会议召开情况的公告

本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

贵人鸟重整案出资人组会议于2021年4月23日下午14时30分采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次出资人组会议表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于2020年12月8日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于2020年12月11日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见贵人鸟于2020年12月11日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2020-087和2020年12月12日披露的《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临2020-089）。

贵人鸟重整案出资人组会议于2021年4月23日下午14时30分采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议完成了既定议程，现将会议相关情况公告如下：

一、会议出席情况

出席本次出资人组会议的出资人或其代理人共计14人，所持表决权的股份总数为428,945,600股，占公司有表决权股份总数的68.2380%。

其中，出席现场会议的出资人或出资人代理人共2人，代表股份数合计426,615,000股，占公司有表决权股份总数的67.8673%；通过网络投票参与会议的出资人共12人，代表股份数合计2,330,600股，占公司有表决权股份总数的0.3708%。

二、会议表决情况

本次出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式对《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行了表决，表决情况为：出席本次出资人组会议的有效表决权股份总数为428,945,600股，占贵人鸟总股本的68.2380%，其中同意428,945,400股，占出席会议所有出资人所持股份的99.9999%。

根据《中华人民共和国公司法》与《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，贵人鸟重整案出资人组会议表决通过《出资人权益调整方案》。

三、律师见证法律意见

本次出资人组会议由北京市中伦律师事务所律师出席并见证。北京市中伦律师事务所律师出具了《关于贵人鸟股份有限公司出资人组会议的法律意见书》，北京市中伦律师事务所律师结论意见为：本次出资人组会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业破产法》及相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定；本次出资人组会议出席会议人员的资格合法有效；本次出资人组会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、风险提示

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，已通过的重整计划未获得法院裁定批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.4.14条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于公司重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司管理人

2021年4月24日