爱炫富的炒鞋大咖布下圈钱“赌局”

　　在网络平台上，一些网帖肆意宣扬“炒鞋一夜暴富”，吸引撩拨不少年轻人参与，一些别有用心者更是以炒鞋为名行诈骗之实。在炒鞋圈号称“殷十亿”的“95后”殷某就以“炒鞋”为名，骗取30余名被害人584万余元。近日，经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处殷某有期徒刑十二年，并处罚金15万元，责令其退赔被害人584万余元。

　　鞋圈“大咖”突然失联

　　2019年8月16日，镇江市公安局丹徒分局先后接到9人报案，称在网上购买“期鞋”时遭遇诈骗，到了约定交货时间，卖家突然失联，既拿不到货也找不到人。他们的损失少则几万元，多则上百万元。

　　23岁的小刘就是其中的一名被害者，他大三就开始“炒鞋”。2019年3月，机缘巧合下小刘认识了鞋圈“大咖”殷某。殷某是一名“95后”，在鞋圈内很有名气，号称“殷十亿”。小刘瞒着父母预付给殷某5万多元货款，本以为能狠赚一笔，没想到殷某突然失联，钱也要不回来了。

　　接警后，公安机关迅速展开侦查。两天后，殷某到派出所自首，并对其通过“炒鞋”进行诈骗的违法事实供认不讳。据统计，该案涉及10余省市30余名被害人，他们中的大多数是“95后”“00后”年轻人，且多为在校大学生。

　　亿元存款证明其实是伪造的

　　2019年9月19日，公安机关将此案移送检察机关审查批准逮捕。在讯问过程中，殷某交代，自己之所以被称为“殷十亿”，是因为在朋友圈晒过3张金额加起来共有10多亿元的银行存款证明，当时就是为了炫耀，其实都是伪造的图片。

　　为了打造“殷十亿”的身份，殷某穿价值十多万元的鞋子；戴三四十万元的手表；兰博基尼、劳斯莱斯等各种豪车轮换开；在几十人的客户微信群里，连续发2万元的红包；在酒吧用4瓶价值8800元的香槟酒洗手……

　　这些疯狂做派让涉世不深的被害人认为殷某是做大生意的，跟着他有钱赚，于是便陆续给他转钱购买“期鞋”。

　　然而，据公安机关侦查，殷某根本不是什么“富二代”，更没有所谓的“十亿”身家。殷某炫富只是为了博取信任吸引更多的买家，而且炫富的开销大多是买家转来的货款。案发时，殷某所得赃款除少部分用于高价购鞋发货及退赔外，其余大多被他挥霍一空。

　　拆东墙补西墙维持骗局

　　分析“殷十亿”的犯罪过程，就可以揭开“炒鞋”背后的骗局。据殷某交代，他先是进入“炒鞋”群，然后在群内购买几十万元的奢侈品，并在朋友圈中发出“炫富”图片、视频，以博取群中“炒鞋客”的信任。之后，通过微信等网络平台发布鞋源信息，假称货源充足，以明显低于市场价的价格为诱饵，向被害者出售“期鞋”。在此过程中，殷某承诺三个月内可以交货，否则将按照鞋款时价的9折给予赔付。

　　实际上，殷某既没有稳定货源，也没有能力赔付违约款，他的行为更像是在赌博。如果到了期限，鞋价下跌，他就可以从中赚取差价。“比如说，一双鞋子的订购价是1万元，三个月后，价格下跌到6000元，届时，如果殷某交不出货，只需赔付对方5400元，这样一来，他便可以从中赚取4600元。”承办检察官解释道。

　　但是2019年以来，限量版球鞋的价格一路上涨，殷某便一直亏损。早在2019年4月，殷某雇用的客服便提醒他，按照现在的发货量，当月赔付的资金可能达到300多万元。然而，他却安慰客服说：“不要怕，只要后面还有客源，我就有能力赔付。”后来，由于资金出现问题，殷某只有不断吸引新客户，用新客户的订货款赔付前期客户违约款，拆东墙补西墙。最终，由于新客户逐渐减少，殷某收不抵支，资金链断裂，只能失联。

　　以被害人总体损失确定诈骗数额

　　2019年11月，该案被移送丹徒区检察院审查起诉。承办检察官发现，该案系涉众型“拆东墙补西墙式”诈骗，大多数被害人不止一次在殷某这里买过“期鞋”，因为前几次殷某都给予了赔付，所以他们都是以最后一次没有收到赔付的买鞋款报案。那么，是以被害人最后一次的买鞋款确定诈骗数额，还是以被害人总体的实际损失来确定诈骗数额？经该院检委会讨论研究，基于“殷某对前一被害人进行赔付的钱系骗取后面被害人的钱”等情况，检察机关认定应以被害人总体实际损失确定诈骗数额。

　　为确保指控数额精准，2019年12月，承办检察官向公安机关列出补充侦查提纲，要求进一步核实所有被害人实际损失，并将殷某的交易数据交由审计部门进行审计，形成审计报告。

　　2020年1月，该案重新移送检察机关审查起诉。在侦查机关认定金额的基础上，承办检察官又对殷某与31名被害人之间的7000余条微信转账记录、9万余条支付宝转账记录逐一核对，对殷某已发货的鞋子折算金额和已退还的购鞋款数额进行核减，最终确定殷某诈骗数额为584万余元。

　　2020年2月，丹徒区检察院对殷某提起公诉。因疫情原因，该案中止审理；同年8月24日，恢复审理。检察机关认为，殷某在没有供货能力且明知没有资金赔付的情况下在网络上发布“期鞋”信息，大肆宣传吸引买家，在收取被害人购鞋款后不用于购鞋，而是“拆东墙补西墙”骗取他人财物，非法占有故意十分明显，其行为已涉嫌诈骗罪。

　　近日，法院采纳检察机关指控的犯罪事实和量刑建议，以诈骗罪判处被告人殷某有期徒刑十二年，并处罚金15万元，责令其退赔被害人584万余元。

来源：检察日报