广东天元实业集团股份有限公司2020年度报告摘要

（上接B219版）

附件2：

授权委托书

广东天元实业集团股份有限公司：

本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2021年5月7日召开的广东天元实业集团股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-007

广东天元实业集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月2日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年4月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》。

经审核，监事会认为:董事会编制和审议公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算工作报告的议案》。

报告期内，公司实现营业总收入人民币101,533.87万元，较上年同期上升1.14%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币5,887.49万元，较上年同期下降28.80%。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度财务预算工作报告的议案》。

公司2021年营业总收入预算约为人民币126,836.11万元，归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币8,738.77万元。

上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2021]21000680010号），2020年度公司实现归属于上市公司股东净利润58,874,930.55元，截至2020年12月31日，公司未分配利润为330,281,534.95元。母公司未分配利润为275,733,622.64元。

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议2020年度的利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利26,508,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

经审核，监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为:华兴具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继聘请华兴为公司2021年度审计机构。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

关于2020年度公司监事具体薪酬情况详见《2020年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2020年度内部控制有效性的自我评价报告》。

经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为:董事会编制和审议公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

11、审议通过《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次以持有子公司股权为公司银行授信提供质押担保，是为了进一步满足经营发展资金需要，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，不会损害公司股东的合法权益。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

12、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。

经审核，监事会认为:公司本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十五次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2021年4月15日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-009

广东天元实业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：

一、会计师事务所的情况说明

华兴具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，认真履行双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请华兴为2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准，参照市场价格,以2020年度审计费用为基础，结合2021年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘请会计师事务所情况

1、机构信息

（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

（3）机构类型：特殊普通合伙企业

（4）历史沿革：华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

（5）投资者保护能力：截至2020年12月31日，华兴事务所购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（6）业务资质：华兴事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。

（7）华兴事务所未加入国际会计网络

2、人员信息

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

3、业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元。华兴事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息和专业胜任能力

华兴事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人刘远帅，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过18年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师陈柳明，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过11年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，倪明昭拟任项目质量控制复核人，倪明昭从事证券服务业务20年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

华兴最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份（根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施不影响华兴继续承接或执行证券服务业和其他业务）。

拟签字项目合伙人刘远帅、拟签字注册会计师陈柳明、拟任项目质量控制复核人倪明昭近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、审批程序

（一）审计委员会履职情况

根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合2020年度审计情况，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司2020年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。并授权公司董事长全权办理相关审计事宜，包括但不限于：确定审计范围、决定审计机构报酬及聘用条款、签署相关合同等。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

2、独立意见

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

1、公司于2021年04月13日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继聘请华兴为公司2021年度审计机构，并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。

2、公司于2021年04月13日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司监事会认为：华兴长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作要求。同意续聘华兴为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、审计委员会履职文件；

2、《第二届董事会第二十二次会议》；

3、《第二届监事会第十五次会议》；

4、独立董事《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-011

广东天元实业集团股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订

《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

因公司经营发展需要，公司拟将公司注册地址由“东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号”变更为“广东省东莞市清溪镇青滨东路128号”。并同步修订《公司章程》，具体内容如下：

■

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理注册地址的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、备查文件

1.《广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2.《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-012

广东天元实业集团股份有限公司

关于以持有子公司股权提供质押担保

申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次担保事项概述

为了更好的支持公司各项业务的发展，满足公司日常经营需要，公司拟以持有子公司股权为公司银行授信提供质押担保，总额度不超过2亿元人民币，上述担保期限为自董事会审议通过后一年，并授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，全权办理本次授信相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述担保均不向公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

二、质押标的公司基本情况

（一）质押标的公司基本信息

■

（二）质押标的公司的最近一年一期的财务数据

1.截止至2020年12月31日的被担保公司的主要财务数据（经审计）

单位：万元

■

2.截止至2021年3月31日质押标的公司的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

■

三、拟签署协议的主要内容

就上述授信事项签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信，是为了保持授信的延续和融资渠道的通畅，更好的支持公司各项业务的发展，满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次以持有子公司股权为公司银行授信提供质押担保，是为了满足公司经营发展的资金需求，质押担保风险可控，不会对公司及子公司正常运营产生不利影响，不会损害公司股东的合法权益。公司本次以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。因此，我们同意本事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-014

广东天元实业集团股份有限公司

关于使用部分募集资金向子公司

提供借款实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币12,000万元，对公司全资子公司湖北天之元科技有限公司（以下简称“湖北天之元”）提供无息借款，用于实施“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721号）核准，公司首次公开发行44,200,000.00股人民币普通股，发行价格10.49元/股，募集资金总额为463,658,000.00元，扣减不含税发行费用45,159,226.42元，实际募集资金净额418,498,773.58元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月16日出具的“致同验字（2020）第440 ZC00341号”《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专户。

二、募投项目基本情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于投资以下募投项目：

■

本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金或自筹资金先行投入，实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

三、公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款相关情况

为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司拟使用募集资金人民币12,000万元，对公司全资子公司湖北天之元提供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。借款期限为自实际借款之日起五年，到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可提前偿还。

四、本次借款对象的基本情况

名称：湖北天之元科技有限公司

成立日期：2016年09月14日

注册地址：浠水经济开发区散花工业园滨江五路2号

法定代表人：邓超然

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：万元

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五、本次提供借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司对全资子公司提供借款期间对其生产经营管理活动具有绝对控制权，财务风险较小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性较小。

六、借款后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及全资子公司湖北天之元对募集资金采取专户存储。公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专项账户三方监管协议》、《募集资金专项账户四方监管协议》。对本次所涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

本次借款后，公司及公司全资子公司湖北天之元将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、审批程序

1、董事会意见

公司于2021年4月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项。

3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情况；本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天元股份本次使用部分募集资金向职工公司提供借款实施募投项目的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意天元股份本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目。

八、备查文件

1、《广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《广东天元实业集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

3、独立董事《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-015

广东天元实业集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任罗泽武先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

罗泽武先生其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。罗泽武先生简历详见附件。

罗泽武先生的联系方式如下：

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮箱：zqb@gdtengen.com

联系地址：东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

附件：

罗泽武，男，1995年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月至今就职于广东天元实业集团股份有限公司，从事证券事务工作。

截止本公告日，罗泽武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规要求。

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-016

广东天元实业集团股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（下称“新租赁准则”），根据相关要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的有关规定（财会〔2018〕35号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更主要内容

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-010

广东天元实业集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721号）的核准，并经深圳证券交易所同意，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A股）44,200,000.00股，每股发行价格为10.49元/股，募集资金总额为463,658,000.00元,扣除各项发行费用人民币45,159,226.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,498,773.58元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月16日出具“致同验字（2020）第440ZC00341号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金137,681,568.08元，尚未使用的金额为281,510,728.86元（其中扣除已累计使用募集资金后，募集资金余额280,817,205.50元，专户存储累计利息收入、投资收益扣除手续费净额693,523.36元），减去现金管理专户余额278,500,000.00元，募集资金账户剩余3,010,728.86元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。根据2019年3月5日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户的议案》，以及2020年9月28日公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专项账户三方监管协议》、《募集资金专项账户四方监管协议》。

2020年度，公司严格按照《募集资金管理制度》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为3,010,728.86元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》，同意将募集资金7,468.28万元置换截至2020年8月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金238.94万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为7,707.22万元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“致同专字(2020)第440ZA09318号”鉴证报告。

（三）用闲置募集资金投资产品情况

2020年9月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得独立董事、保荐机构发表明确意见，同意公司使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。详情请见公司于2020年9月29日在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至2020年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为27,850万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

附件一

2020年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东天元实业集团股份有限公司

单位：人民币万元

注：公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为41,850.00万元，公司实际募集资金净额41,849.88万元，差异0.12万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。