攀枝花查获涉案1.3亿窝点：团伙借卡洗钱，日租超70元

一非法转账业务团伙以70至150元一天不等的租金，在四川攀枝花租借60余张银行卡用于洗钱业务，每天24小时不间断作业，四个月时间洗钱1.3亿，其中一部分资金来自电信诈骗团伙。
澎湃新闻（www.thepaper.cn）4月14日从攀枝花市公安局东区分局获悉，该局已将这个洗钱窝点捣毁，抓获犯罪嫌疑人10名，目前该案尚在办理之中。
东区公安分局工作人员介绍，2021年2月，东区警方在工作中发现攀枝花市大渡口一居民楼有异常的网络信息，该局随即对这里展开秘密侦查，同时将掌握的情况上报攀枝花市公安局技侦和网安支队。最后确认，这里存在一个帮助犯罪团伙转账、洗钱的窝点。

警方收缴的犯罪团伙用于转账的工具 图片来源：攀枝花市公安局东区分局

警方收缴的非法转账犯罪团伙租来的用于转账的银行卡

经审讯，2020年10月，黄耿泉、黄伟德、叶志生（在逃）等人在福建老家商量从事地下转账业务，他们可从中获得总转账金额千分之六的利润。黄耿泉建议到四川攀枝花从事该业务，理由是他曾在这里待过，对当地环境比较熟悉，而且当地有很多朋友，可以帮助办理银行卡用于转账。于是，一行人从福建前往四川攀枝花，开始了地下洗钱业务。
黄耿泉等人分别在攀枝花，以及大渡口街出租房进行转账业务。2020年12月至2021年1月，该团伙分别在攀枝花大渡口街两处出租房进行转账业务，因业务量越来越大，黄耿泉等人自己办理的银行卡不够用，无法满足转账业务的需求，黄耿泉向其情妇罗某及其攀枝花的其他朋友租借银行卡使用，一张银行卡每天支付70元至150元不等的租金。
为了扩转账业务量，在2021年2月，黄耿泉安排情妇罗某租了大渡口攀钢家属区、龙江明珠两处出租房，又招募了苏泽鹏、黄福源等参与转账业务。两个窝点都是24小时不间断轮班进行转账。该团伙分工明确，有管理者、有结算发工资的财务等。
经警方统计，从2020年10月至今，黄耿泉团伙共计为犯罪团伙转移资金达1.3亿元人民币，其中一部分资金来自电信诈骗团伙。四个月时间里，该团伙从中非法获利近80万元。目前，该案还在进一步办理之中。