近日，茶陵县法院判决了一起诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案。被告人杨某等5名福建籍男子被依法判处有期徒刑7年至6个月不等，并处罚金2万元至5千元不等。
报 案
男网友下套
她被骗去60余万元
去年5月24日，受害女子刘某来到茶陵县公安机关报案称，自己被男网友陈浩（假名，身份不详）骗去了60余万元。
原来，去年5月刘某通过网络相亲认识了陈浩，之后，两人进一步接触相谈甚欢，刘某感觉陈浩各项条件都非常符合自己的择偶要求。
“我不想我们以后的生活这么平淡，我这里有个投资项目，你充几百试试吧。”交往了几天后，刘、陈二人的关系不断升温，陈浩邀请刘某尝试进行网络投资。起初，刘某对此并不感兴趣，但陈浩表示自己比较懂，而且会帮忙“盯着”。于是刘某便下载了陈浩发来的APP，充值了520元。
没过几天，APP里便显示返还了768元。刘某对此很开心，陈浩则提出让刘某继续注资，加紧“借鸡生蛋”。刘某当即又往APP里充值了3万元，结果这次显示返还了3.3万元。
眼看“投资收益”如此丰厚，刘某对陈浩的“投资理财”能力深信不疑了，之后又接连往APP里注资。甚至在刘某资金不够时，还想方设法四处拆借，最终陆陆续续投入了60余万元。但一段时间后，刘某提出想提现一部分资金，陈浩则以各种理由推脱，甚至陈浩还找来了自己从事投资的舅舅（身份不详）来阐述投资风险以及圆场。
最终刘某没能提现任何资金，并且陈浩表示投入的资金亏损了20余万元。这时刘某才意识到情况不妙，赶忙到公安机关报了警。至此，警方对陈浩等人开始进行调查。
调 查
怀疑是违法犯罪资金
但他仍然帮助犯罪分子转移资金
在警方调查刘某被骗案的过程中，一名福建男子浮出水面。
据了解，福建男子杨某2018年本科毕业后，曾从事过与外贸相关的工作。去年疫情期间杨某失业在家，他偶然认识了曾某，曾某邀请杨某帮自己“跑分”（即提供账户帮其转账），并且承诺按转账资金1%给他提成。
眼见有利可图，杨某便将自己的支付宝账户和中国银行卡用来帮助曾某转账。后来没过多久，杨某提供的账户以及银行卡就都被冻结了。杨某开始意识到自己转账的金额很可能是违法犯罪资金，但他仍然选择继续帮助曾某转账，这其中就有受害女子刘某被诈骗的资金。
在高薪诱惑下他去了缅甸
充当帮凶
去年3月底，曾某要求杨某前去云南，帮其转账网络赌博等违法犯罪资金。曾某承诺给杨某每个月工资1万元，还按转账资金的1%给予提成，并且包吃包住以及报销其他一切开支。杨某当即应允，乘车前往云南与曾某回合，之后出境前往缅甸勐波县。到达缅甸勐波县后，曾某带着杨某熟悉了当地的相关“业务”，并安排杨某住在酒店里。
平时，曾某会先将资金转入杨某名下的账户里，再由杨某把自己账户里的资金转入当地商家账户里。之后，杨某会前去当地商家处取出现金，再将现金送回当地的“公司”里。
“我听到曾某和别人讨论网络诈骗的事，知道了他们将‘杀猪盘’称为‘PC’，诈骗称为‘DZ’,网络赌博称为‘BC’”杨某表示，到达当地“公司”后，他经常听到“公司”广播里播放“恭喜某某开单20万、30万、50万、100万……”。
起初他对此很疑惑，进一步接触后才得知，实际上这些广播内容是指成功诈骗了多少钱，之所以播放这些内容，是为了宣传、鼓舞那些诈骗集团的成员。
此时，杨某完全确定自己转账的资金是违法犯罪资金，可他仍没有要收手的意思。
落 网
回国后
他被警方抓获归案
后来，因为缅甸当地的商店里兑现人民币现金有限额，杨某为了帮助曾某转移资金，便又找来了其他4名同案被告人帮忙提供支付账户、银行卡等。但他们还没领到所谓的高额报酬便出了岔子。
“曾某突然就不见了，之前说好的报酬也没影了，在缅甸的这段时间里，我前前后后也才赚了6000元。”杨某说。
去年5月28日，曾某突然毫无征兆地消失了，杨某通过各种手段都联系不上。与此同时，杨某遭到了当地不明身份人员的拘禁。对方声称曾某带走了数百万元资金，要求杨某自己想办法。随后，杨某遭到了很长时间的拘禁，后来在当地朋友的帮助下才侥幸逃了出来。
杨某逃出生天后，惊慌失措地回了国内，但他却不知道自己早已被警方盯上。去年7月24日，杨某在广东省被警方抓获归案，之后，其他4名被告人也相继落网。
判 决
5人分别构成诈骗罪
掩饰、隐瞒犯罪所得罪
帮助信息网络犯罪活动罪
法院审理认为，杨某为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗活动，不仅提供自己的银行卡和支付宝账户为电信网络诈骗犯罪团伙转账、取现，还积极发展他人提供账户转账、取现，诈骗数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪；张某、郑某、韩某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍然帮助转账、取现，其行为均已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪；张某明知郑某利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。遂依法作出了上述判决。
提 醒
请牢记“六个一律”
“八个凡是”
本案相关承办方提醒广大市民，防范此类网恋“杀猪盘”骗局，首先要提高防范心理，对于网络上刚认识的“优质”的网友一定要注意，不要相信所谓的“快速致富”和“系统漏洞”等谎言。一旦发现被骗，要留存好证据，第一时间拨打110报警。同时，请牢记“六个一律”“八个凡是”。
凡是自称公检法要求汇款的、凡是叫你汇款到“安全账户”的、凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的、凡是通知“家属”出事要汇款的、凡是在电话中索要银行信息及短信验证码的、凡是让你开通网银接受检查的、凡是自称领导要求打款的、凡是陌生网站要登记银行卡的，统统不要相信。
来源：株洲晚报
编辑：李苗
审核：罗小玲 罗春娇 张欲晓
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