涉案400亿元“理想商城”特大网络传销案2名骨干被判5年半

近日，娄底市双峰县人民法院审理一起网络传销案，两被告人杨国平、樊雅琳分别获刑五年半！该传销组织以“买卖红酒”为名，打着互助理财的旗号实施传销活动，截止案发，该传销组织发展会员层级30层，涉案金额400余亿元。

经审理查明：2016年5月以来，以陈德炉、史晓飞、陈德水、李磊、吴艳、张勇（均已提起公诉）等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动，通过组织传销团队，制定传销模式，搭建“理想家园”网络传销平台（以下简称“理想家园”），设置传销奖金奖励制度，组织策划宣传活动，大肆发展下线会员，以“买卖红酒”为名。欺骗和引诱他人注册成为会员，按照一定的顺序形成层级，要求会员必须购买排单币才能在平台上进行排单交易，设置了极具诱惑力的奖励制度，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。从2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家园”共计有会员账号522750个，会员层级30层，涉案金额400余亿元。

ＬＸ商城有6大体系分别为：1、陈德炉领导的华哥体系；2、史晓飞领导的小飞体系；3、陈德水领导的恒明体系；4、吴艳领导的冰雪体系；5、李磊领导的磊哥体系；6、张勇领导的奋斗体系。

其中陈德炉的“华哥体系”下线会员账号94860个，发展下线会员23层。

其中李磊的“磊哥体系”下线会员账号56524个，发展下线会员21层。

被告人杨国平与陈德炉曾经一起加入过“MMM”项目，2016年9月，陈德炉联系杨国平要其加入理想家园，杨国平同意后成为了陈德炉的下线会员。为了获取收益，杨国平通过口口相传、使用微信推广、开展旅游活动等方式发展下线会员。至案发时，杨国平共注册了2个账户，最高层级的账户在第4层，发展会员层数18层，下线会员账号13627个，从中获利1299165元。

被告人樊雅琳与李磊曾经一起加入过一个“互助盘”项目，2016年12月，李磊联系樊雅琳要其加入理想家园，要带樊雅琳赚钱，樊雅琳同意后成为了李磊的下线会员。为了获取更多的收益，樊雅琳通过口口相传、建立微信群、开展旅游活动等方式发展下线会员。至案发时，樊雅琳共注册了4个账户，最高层级的账户在第4层，发展会员层数19层，下线会员账号24170个，从中获利4966753元。

法院认为，被告人樊某琳伙同他人，以推销商品活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

判决如下：

一、被告人杨国平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元。

二、追缴被告人杨国平违法所得人民币1299165元，除对娄底市公安局已冻结的杨国平涉案建设银行卡（卡号：6227××××2566）资金93111.38元予以追缴外，对被告人杨国平其余的违法所得继续追缴，上缴国库。

三、被告人樊雅琳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元。

四、追缴被告人樊雅琳违法所得人民币4966753元，除对娄底市公安局已查封被告人樊雅琳位于河南省洛阳市西工区××路××号××幢××、河南省洛阳市西工区××路××号××幢××的房产及已扣押车辆一辆（车辆所有人：樊雅琳，车牌号码：豫Ａ3××××）予以追缴外，对被告人樊雅琳其余的违法所得继续追缴，均上缴国库。

来源：反传防骗卫士

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