宁波富达股份有限公司2020年度报告摘要

宁波富达股份有限公司

公司代码：600724 公司简称：宁波富达

2020

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润421,688,117.93元，母公司实现净利润347,818,126.59元，减提取法定盈余公积34,781,812.66元,加上年初未分配利润余额401,264,616.40元，减去实施上年度分红应付普通股股利390,215,089.17元，年末母公司合计可供股东分配的利润324,085,841.16元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，经公司十届七次董事会审议通过，公司拟以2020年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），分配金额为317,953,035.62元，结余6,132,805.54元结转下期。2020年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司从事的主要业务为：商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售等。

公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积15.55万平方米（不包括自营和联营面积），托管的两个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为3.73万平方米和3.77万平方米。

三个商业地产项目在宁波是商贸核心区，具有很高的知名度及影响力。公司着力商业与地产的价值融合与提升，创新商业运营模式，在区域拓展中打造高品质商业项目，抢占区域市场制高点，提升综合效益和衍生收益，奠定区域商业龙头地位。

目前，受宏观经济调整影响，国内消费需求下降，加上电商冲击、区域内各商家日益激烈的无序竞争，可能会影响到经营目标的实现；随着城市周边区域的快速扩张及“次中心”、“多极化”商业综合体规模的逐步显现，必然对城市核心商业广场的商户、客流产生一定分流作用，如何确保和稳固天一广场核心商贸区的聚客力、竞争力，如何应对新兴区域商业中心的竞争，将是公司需要长期面对和解决的难题。

公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司、新平瀛洲水泥有限公司为主体，年生产水泥能力490万吨。公司根据市场竞争环境和区域发展空间，强化内部管理，探索产业延伸，寻求战略合作，调整区域布局，实现可持续发展。当前，水泥行业产能过剩、外地企业冲击，市场竞争加剧；其次节能减排、环境治理和税收等政策要求提高对公司效益产生影响。因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整改，在各级政府部门的支持协调下，2019年7月底，发改委通知明确的整改方案为：科环公司（余姚厂区）2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。关停搬迁事项会对本公司2021年及之后的效益产生不利影响。（详见上交所网站本公司临2019-34号公告）。

2020年，科环公司水泥回转窑已于12月28日关停；科环公司水泥粉磨站迁建项目12月29日开工；科环公司拟与上峰水泥合建的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，现项目进入总图设计、建设用地规划、落实矿山资源等阶段。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

《企业会计准则第14号一收入》（简称“新收入准则”）于2020年1月1日起施行，前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议，中国证监会于2020年11月13日发布《监管规则适用指引一一会计类第1号》，对零售百货业联营模式应按净额法确认收入做了明确规定。据此，因公司部分营业收入涉及零售百货业联营模式，现根据《企业会计准则第28号一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中合并利润表中的“营业收入”及“营业成本”项目进行更正。

公司于2021年1月18日召开的第十届董事会第六会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28 号一一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》，中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将上述前期会计差错进行更正。

公司按照新收入准则重新评估了主要收入的确认、计量、核算和列报等方面，本次会计差错更正能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，预计不会对公司经营成果产生重大影响，不影响公司总资产、净资产、净利润等财务指标，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

详见上海证券交易所网站本公司临2021-003号公告《宁波富达关于前期会计差错更正的公告》

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、主要经济指标

2020年度公司共完成营业收入23.40亿元，同比下降25.58%【因零售百货业联营模式的营业收入由总额法改为净额法核算，减少营业收入2.89亿元；因疫情减免租金（联营收益）0.59亿元；2019年处置投资性房地产（阳明西路房产）取得营业收入0.96亿元；剔除上述因素后实际下降11.81%）；利润总额7.01亿元，同比下降16.51%；归属于上市公司股东的净利润4.22亿元，同比下降13.45%（去年同期出售阳明西路土地使用权及地上建设物，实现利润总额7,634.99万元，确认2018年重大资产出售应收转让款项的利息收益3,544.40万元，剔除以上因素后利润总额和归母净利润实际分别增加3.52%和22.78%】，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.98亿元，同比增加2.51%（由于归还大额银行借款和公司债，与去年同期相比减少利息支出5,928.19万元）。实现每股收益0.2918元，加权平均净资产收益率14.5181%。期末股东权益合计34.79亿元，注册资本14.45亿元。

报告期末公司资产总额41.57亿元，其中货币资金15.42亿元、投资性房地产11.63亿元；负债总额6.78亿元，其中银行借款0.60亿元；归属于母公司的股东权益29.53亿元，资产负债率16.30%，分别比年初增加1.08%和减少12.59个百分点。

2、产业板块简况:

（1）商业地产：2020年度完成营业收入4.70亿元（占公司年营业收入的20.07%，其中租金收入2.91亿元，商品销售收入0.75亿元，托管收入0.25亿元），实现利润总额2.41亿元（占公司利润总额的34.42%)，净利润1.77亿元（归属于上市公司净利润贡献率为41.87 %），分别比上年同期下降44.12%、18.91%和19.81%。（因零售百货业联营模式的营业收入由总额法改为净额法核算，减少营业收入2.89亿元；因疫情减免租金（联营收益）0.59亿元；剔除上述两项因素后实际下降2.67%）

天一广场可供出租面积15.55万平方米（不包括自营和联营面积），出租率97.15%。

（2）水泥建材：2020年年度累计销售各类水泥502.22万吨，完成销售18.71亿元（占公司年营业收入的79.93%），实现利润总额3.67亿元（占公司利润总额的52.37%)，净利润2.93亿元（归属于上市公司净利润贡献率为36.17%），分别比上年同期下降10.47%、15.05%、21.79%和21.52%。

3、管理情况

（1）坚持规范运作，不断提升公司治理水平

2020年，新《证券法》的实施是资本市场的大事，对提高上市公司质量特别是规范运作和信息披露质量提出了更高的要求。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，完善法人治理，规范运作，严格执行信息披露相关规定，建立健全内控制度。公司董监事、高级管理人员能够在日常经营中，保持“四个敬畏”、坚守“四条底线”、勇于担当、勤勉尽责、科学决策。

公司重视董事会成员的专业特长与互补性，在董事会换届过程中对独立董事的选择上，坚持选择社会口碑好、专业能力强的专家。

公司重视和不断规范信息披露工作，按要求完善《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》并严格执行。公司明确要求并多次组织相关人员及时学习信披相关的政策法规，涉及披露的事项，有明确和严格的流转程序。《证券法》修订后，公司已多批次组织控股股东董监高、公司董事会、经营层、公司关键岗位、公司职能部门的学习，并在公司网站、宣传窗、专栏积极宣传。保持“四个敬畏”、坚守“四条底线”、勇于担当、勤勉尽责的理念深入人心。

（2）注重回报，持续加强投资者关系管理

公司积极保持与投资者、金融中介、财经媒体的沟通，认真做好投资者日常接待，不断加强信息披露工作，努力确保信息披露的及时、准确、真实、完整、公平。进一步提高信息披露主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

公司高度重视对投资者的回报，报告期内，实施完成2019年度利润分配方案，每股分红0.27元，现金分红3.90亿元，股息率达6.14%。

公司重视舆情管理，落实专人监控相关舆情，密切关注公司股票价格走势，规范发布《股票交易异常波动公告》，专线接听投资者来电，耐心、及时解答投资者询问。

（3）加强现有产业的整合提升，提升经营质量

结合疫情发展情况紧密推进复工营业，广场公司通过优化业态品牌配比、提升商圈功能品质、多渠道创新营销、多途径深化服务、建立“天一智慧商圈管理平台”等系列举措，努力打造“大天一”核心商圈，各项工作取得较好成效。全力以赴做好争创全国文明城市“六连冠”创建工作，天一广场摘牌首批“席地而坐”示范区域，为当好浙江建设“重要窗口”模范生增光添彩。

三家水泥生产企业疫情期间提前安排回转窑和粉磨设备大修，做好重点客户一对一调查摸底，复工后持续抓好精细管理、环境管理、内控管理和长效机制落实，生产经营平稳有序。科环公司面对疫情与回转窑年底关停双重压力，负重奋进，仍取得了较好业绩。蒙自公司面对疫情影响及各水泥企业降价销售激烈竞争，及时调整生产销售策略，着重依托高强度熟料优势主打重点工程，通过大量高等级水泥销售有力消化熟料库存。新平公司积极应对疫情影响和同行恶性无序竞争，外拓市场内挖潜力，回转窑技改后原料质量控制、水泥质量工艺控制、回转窑窑操作得到优化和提升，做到了稳质增产。

（4）积极拓展新产业，努力谋求新发展

充实产业拓展人员并形成工作机制，研究并购战略和产业发展方向，积极寻找合适并购标的。围绕宁波市“246”、“225”、“3433”、“4566”产业结构发展方向，重点研究和寻找适合公司发展新的产业；成立水泥产业拓展工作专班，相继考察了多个水泥项目。

（5）不断规范三会运作，持续提高信息披露质量

公司十届董事会全体董事，本着对全体股东负责的精神，科学决策、依法运作，恪尽职守、勤勉履职。2020年共组织召开1次股东大会，通过13项决议；组织召开6次董事会，通过32项决议；组织召开4次监事会，通过14项决议。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部门规定事项实施监督，并出具相关专项意见。公司董事会专门委员会按时召开会议，对各自分管事项展开工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更概述

财政部于 2017 年 7 月修订发布了财会〔2017〕22 号《企业会计准则第 14 号一收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1月 1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020年 1 月 1 日执行新收入准则。根据衔接规定，公司将首次执行新收入准则的累积影响数，调整至 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因执行新收入准则，公司将销售商品和提供劳务相关的预收款项52,486,506.06 元调整至合同负债。

涉及零售百货业联营模式的营业收入，根据中国证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引一会计类第1号》规定按净额法核算，新收入准则的执行对公司当期营业收入及营业成本影响较大，但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

一、会计差错更正概述

《企业会计准则第14号一收入》（简称“新收入准则”）于2020年1月1日起施行，前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议，中国证监会于2020年11月13日发布《监管规则适用指引一一会计类第1号》，对零售百货业联营模式应按净额法确认收入做了明确规定。据此，因公司部分营业收入涉及零售百货业联营模式，现根据《企业会计准则第28号一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中合并利润表中的“营业收入”及“营业成本”项目进行更正。

公司于2021年1月18日召开的第十届董事会第六会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》，中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将上述前期会计差错进行更正。

二、会计差错更正具体情况

对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中合并利润表中的“营业收入”及“营业成本”项目进行更正。

更正前：

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更正后：

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调整数据：

■

三、会计差错更正对公司的影响

本次会计差错更正能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，预计不会对公司经营成果产生重大影响，不影响公司总资产、净资产、净利润等财务指标，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

详见上海证券交易所网站本公司临2021-003号公告《宁波富达关于前期会计差错更正的公告》。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

宁波富达股份有限公司

2021年3月25日

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2021-009

宁波富达股份有限公司关于十届

董事会董事辞职并补选董事的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年3月25日以现场方式召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选十届董事会董事的议案》，拟补选王海雄先生为公司十届董事会董事，并将提交公司2020年年度股东大会审议，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2021-017

宁波富达股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：公司董事会

（三） 投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月22日 9点00 分

召开地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月22日

至2021年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司2021年3月25日召开的十届十七董事会、十届四次监事会审议通过，具体内容详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：6、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0574-83860986)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。信函、传真以2020年4月21日(含该日)前公司收到为准。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1803室

邮编：315000 联系人：赵立明、施亚琴

电话：0574－87647859 传真：0574－83860986

(四)登记时间:

2020年4月19日、20日、21日工作时间(8:30~17:00)

六、其他事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

2、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2020年4月22日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

6、本次会议为期1天,与会股东交通费和食宿费自理;

7、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1：授权委托书

报备文件：宁波富达十届七次董事会决议

宁波富达十届四次董事会决议

附件1：

授权委托书

宁波富达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2021-008

宁波富达股份有限公司

十届四次监事会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第十届监事会第四次会议于2021年3月25日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年3月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席宋飒英女士主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:

一、公司2020年度监事会工作报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

二、公司2020年年度报告及其摘要

监事会认为：公司2020年年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司2020年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2020年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

三、公司2020年度财务决算报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

四、关于公司2020年度利润分配的预案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

五、关于公司2021年度对外担保计划的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

六、公司2020年度内部控制评价报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

八、关于预计2021年度日常关联交易的议案

预计2021年度日常关联交易的内容：本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。

2021年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议并托管的宁波城投的二个商业地产项目；2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波科环以公开招标方式向关联方出售的水泥；甬舜建材以公开招标方式与关联方签署的施工合同；按国家认定或政府定价，广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计公司2021年度日常关联交易金额为3,669.00万元，占2020年末公司净资产347,909.26万元的1.05%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事宋飒英、蔡晨斌回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。

详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于预计2021年度日常关联交易的公告（临2021-020）》。

九、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020年度，公司董事会和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2020年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2020年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价:客观、公允。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2020年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司通过公开挂牌方式出售子公司科环公司下属全资子公司宁波甬舜建材科技有限公司21%的股权，标的资产以1041.1212万元转让底价成交。上述出售资产的决策程序规范、交易价格公允、信息披露完整。报告期内，公司无收购事项。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：2020年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2021年3月27日

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2021-010

宁波富达股份有限公司

关于十届董事会独立董事辞职

并补选独立董事的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月25日收到公司独立董事何自力先生的书面辞职报告,何自力先生因个人原因请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，何自力先生的辞职导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，何自力先生的辞职报告自补选独立董事完成之日起生效，不会影响公司董事会工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,何自力先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对何自力先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月25日以现场方式召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选十届董事会独立董事的议案》，拟补选崔平女士为公司十届董事会独立董事，并将提交公司2020年年度股东大会审议，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

宁波富达股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2021-011

宁波富达股份有限公司

2021年度对外担保计划的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1、宁波科环新型建材股份有限公司 2、新平瀛洲水泥有限公司

3、宁波甬舜建材科技有限公司 4、浙江上峰科环建材有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:

2021年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币8.94亿元，其中：公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币4.84亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币3.2亿元，单笔担保金额不超过人民币1.2亿元。

2021年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

2021年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币2.00亿元。

2021年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。

●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方提供反担保。

●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况：公司为宁波科环新型建材股份有限公司保证担保0.3亿元。

●对外担保逾期的累计数量：零。

●2021年对外担保计划已经公司十届七次董事会审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2021年度对外担保作如下计划安排：

2021年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币8.94亿元，其中：

（一）2021年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币4.84亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币3.2亿元，单笔担保金额不超过人民币1.2亿元。具体担保对象为：1、宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”），2、新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）。

■

（二）2021年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

（三）2021年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币2.00亿元。

■

（四）2021年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于2020年12月18日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司----“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3）上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临2020-039号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的公告》。

■

（五）2021年度为非全资子公司担保额度总额不超过8.94亿元。

■

（六）截止2021年3月25日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

1、担保总体情况 单位:万元

■

2、担保明细情况 单位:万元

■

（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

上述担保额度自报经2020年年度股东大会表决通过后生效，有效期到2021年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

被担保人情况：

宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本2.25亿元，公司持有其52%的股份，注册地址余姚市城区富巷北路558号（原城区胜归山），法定代表人：俞枢根，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务；水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料、水泥熟料的制造及销售；房屋租赁、水泥筒租赁；固体废物资源化处置利用；火力发电（限分支机构经营）。截止2020年12月31日，资产总额12.47亿元，负债总额3.19亿元，其中银行短期借款0.60亿元，资产负债率25.6%。2020年度实现营业收入16.48亿元，净利润2.65亿元。

新平瀛洲水泥有限公司：注册资本1.00亿元，公司持有其52%的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2020年12月31日，资产总额2.52亿元，负债总额0.83亿元，资产负债率32.9%。2020年度实现营业收入2.58亿元，净利润0.28亿元。

宁波甬舜建材科技有限公司：注册资本0.50亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其100.00%的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路188号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2020年12月31日，资产总额0.88亿元，负债总额0.38亿元，资产负债率43.2%。2020年度实现营业收入0.00亿元，净利润-16.53万元。

浙江上峰科环建材有限公司：

注册资本4.50亿元（科环公司以现有生产线产能及现金出资共计出资额 9,450 万元，占21%，上峰建材以现有生产线产能及现金出资共计出资额35,550 万元，占合资公司的 79%。为履行产能合作申报相关手续，合作双方已于2020年12月8日注册成立合资公司--浙江上峰科环建材有限公司作为合作项目承载主体，上峰科环注册资本1,350 万元，以现金方式出资，其中：上峰建材79%，计1,066.5 万元；科环公司 21%，计283.5万元），子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其21.00%的股权，注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号，法定代表人：俞永良，经营范围为：水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止2020年12月31日，资产总额0.00亿元，负债总额0.00亿元，资产负债率0.00%。2020年度实现营业收入0.00亿元，净利润0.00万元。

二、董事会意见

公司董事会认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交2020年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交2020年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额0.30亿元，占最近一期经审计净资产的1.02%；控股子公司为公司担保的余额0.00亿元，占最近一期经审计净资产的0.00%；控股子公司之间担保的余额0.00亿元。公司为非全资子公司担保余额为0.30亿元，占最近一期经审计净资产的1.02%。

对外担保逾期的累计数量：零。

宁波富达股份有限公司董事会

2021年3月27日

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2021-012

宁波富达股份有限公司关于拟继续使用

闲置资金进行现金管理的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额：使用额度不超过人民币12亿元

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保本型的投资产品

● 委托理财期限：单项产品期限不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟继续利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的保本型的现金管理产品。拟在不超过人民币12亿元额度内进行现金管理，上述额度内可循环滚动使用。

本议案获2020年年度股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度及决议有效期内组织实施，授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。

（二）公司内部需履行的审批程序。

2021年3月25日公司十届七次董事会、十届四次监事分别审议通过了《宁波富达关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意公司进行现金管理的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二、购买理财产品的主要内容

（一）基本情况

1、投资目的：提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：现金管理的额度不超过人民币12亿元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单、定期存款等保本型现金管理产品，单项产品期限不超过12个月。

4、资金来源：公司或控股子公司暂时闲置的自有资金。

5、投资期限：单项产品期限不超过12个月。

6、购买决策程序：公司财务总监领导财务部对理财产品进行管理，根据公司资金管理需求，拟订理财方案并进行询价比选后，会同法务对理财产品合法合规性和风险进行论证，提交购买理财建议书；公司内审部门对比选过程是否合规提出意见;总裁办公会议根据计划财务部提交的购买理财建议书进行审议决策，形成决议报公司全体董事审核确认。

7、本议案获股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2021年年度股东大会召开日为止。

（二）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

①、尽管公司投资保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

②、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

①、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品等；

②、公司董事会授权经营层负责理财产品的管理，公司计划财务部将建立完整的投资台账，做好资金使用的账务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

③、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

④、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

⑤、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（三）敏感性分析

1、公司运用闲置资金进行安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置资金购买保本型的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。