厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000526 证券简称：紫光学大 公告编号：2021-012

厦门紫光学大股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的通知已于2021年3月19日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2021年3月22日上午9:30以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公司增资的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

董事会认为：被担保方北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）为公司合并报表范围内的全资子公司，具备持续经营能力和偿还债务能力，对学大信息提供担保风险可控，不会对公司或学成世纪（北京）信息技术有限公司、天津学大教育科技有限公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

五、审议通过了《关于子公司签署〈合作框架协议之补充协议（二）〉的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署〈合作框架协议之补充协议（二）〉的公告》。

六、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

七、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》。

八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》。

九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》。

十、审议通过了《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》

公司董事会收到陈斌生先生的书面辞职报告，因工作原因，陈斌生先生辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后，陈斌生先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

陈斌生先生辞去董事职务不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈斌生先生辞去董事职务自辞职报告送达董事会时生效。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举非独立董事的公告》。

十一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

股东天津安特文化传播有限公司向公司董事会提交了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的函》，提名朱晋丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事会同意选举朱晋丽女士为第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举非独立董事的公告》。

十二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》。

十三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2021年3月23日

证券代码：000526 证券简称：紫光学大 公告编号：2021-019

厦门紫光学大股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

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二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

目前，公司的主营业务是教育培训业务，依托于子公司学大教育的平台，以“一对一”教学辅导为主，为国内K12范畴有课外辅导需求的学生提供个性化的培训服务。根据公司经营、业务发展需要及实际情况，公司拟变更公司名称及证券简称。

本次公司变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、独立董事独立意见

公司本次变更公司名称、证券简称能更好地体现公司目前业务发展方向，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称及证券简称，公司证券代码“000526”保持不变。

2、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。本次公司名称、证券简称变更尚需获得公司股东大会审议通过。公司将在股东大会审议通过后办理公司名称工商变更登记及证券简称变更等事宜，变更后的公司名称及证券简称最终以行政审批部门、深圳证券交易所核准登记结果为准。上述事项能否取得相关批准及最终批准内容存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2021年3月23日

证券代码：000526 证券简称：紫光学大 公告编号：2021-022

厦门紫光学大股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会，本公司2021年3月22日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定；

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年4月7日（星期三）14:30起；

网络投票时间：2021年4月7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月7日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

6、会议的股权登记日：2021年3月30日；

7、出席对象：

（1）截至2021年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

二、会议审议事项：

（一）本次股东大会将审议表决如下议案：

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（二）上述议案内容已经公司于2021年3月22日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公司增资的公告》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》等相关内容。

（三）上述议案1-3、议案5-6、议案10-11为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案4、7、8、9属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）本次股东大会审议的议案1、议案3、议案6、议案11将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

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四、会议登记事项

（一）登记手续：

符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2021年3月31日下午17:00）。

授权委托书模版详见附件二。

（二）登记时间：2021年3月31日（星期三）9:00-17:00；

（三）登记地点

联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

邮政编码：100191。

联系电话：010-83030712。

传 真：010-83030711。

联 系 人：卞乐研

（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2021年3月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次审议提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2021年4月7日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）