怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-013

怀集登云汽配股份有限公司

第五届董事会

第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2021年3月2日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。经全体董事同意，本次会议于2021年3月2日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持，会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第五届董事会相关专门委员会委员的议案》。

鉴于独立董事孙向东先生已辞职，公司补选申士富先生为独立董事的议案已经公司董事会和股东大会审议通过，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，同意补选申士富先生为董事会相关委员会委员，具体如下：

补选申士富先生为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以及提名委员会委员兼召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-012

怀集登云汽配股份有限公司

2021年第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2021年3月2日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2021年3月2日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月2日日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月2日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杨海坤先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计18人，代表有表决权的股份数为69,473,835股，占公司股份总数的50.3433%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东共计13人，均为2021年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为69,166,185股，占公司股份总数的50.1204%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共5人，代表股份307,650股，占公司总股份的0.2229%。

公司全体董事、全体监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购北京黄龙金泰矿业有限公司99%股权的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以39,630,822股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：557,762股同意、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。该议案属于特别决议通过的议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以69,473,835股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：557,762股同意、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所邓洁律师、云芸律师对本次股东大会进行了现场见证，并就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、怀集登云汽配股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二○二一年三月三日