近日
警方捣毁一个特大非法经营团伙
涉案金额近30亿元人民币
抓获犯罪嫌疑人106人
查封冻结涉案账户2300多个
冻结涉案资金1.1亿元人民币
打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个
目前已有73人被刑事拘留
案件在进一步侦查中。
2020年7月份，广西来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络，大量收购银行卡及二维码，在小区租房，利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务，吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资，形成了“赌资——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径，以赚取佣金获利。
此外，还有上线团伙成员苏某（来宾籍人）、刘某华（广东籍人）负责在菲律宾等东南亚国家与境外赌博网站进行通道对接，指挥境内跑分人员为赌博网站提供资金结算业务。
经初查，该案涉及犯罪团伙5个，主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。
2020年7月8日，警方对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查（简称“7·08”专案），并成立专案组开展落地侦查打击。
经过长达5个多月的艰苦侦查，2020年12月17日，500多名警力分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地开展统一收网行动，当晚共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
经审查，专案组循线深挖，2021年1月14日，专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动，在泉州市晋江市出租屋内抓犯罪嫌疑人王某芳、杨某广，缴获涉手机5部，银行卡10张；在厦门市抓获犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇2人，缴获手机4部、银行卡5张，现金480多万元，车辆2辆。
截至目前，“7.08”专案共先后捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人106人，现场扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
据犯罪嫌疑人交代，2020年以来，犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，并各自成立工作室，组织多名人员组成跑分团伙，在明知是网络赌博平台的情况下，通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等跑分平台，以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息，根据转账信息利用自己名下的或收买、租借等方式获得的银行账户，为境外人员犯罪嫌疑人苏某（在逃）等人接收转移网络赌博资金并获取佣金，涉案金额巨大。
截至目前，已有73人被刑事拘留，其中，韦某涛等31人因涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕、6人因涉嫌帮助网络犯罪罪被依法逮捕、取保候审32人，
目前，案件仍在进一步侦查中。
来源：广西法治日报
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