东莞捷荣技术股份有限公司东莞捷荣技术股份有限公司

证券代码：００２８５５ 证券简称：捷荣技术 公告编号：２０２１－００９

东莞捷荣技术股份有限公司

２０２１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

２、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

１． 会议召开时间：

（１） 现场会议召开时间为：２０２１年２月４日下午１５：００；

（２） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０２１年２月４日上午９：１５－９：２５，９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２１年２月４日上午９：１５至下午１５：００期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路３号长城科技大厦２号楼１３楼深圳分公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、会议主持人：董事长赵晓群

５、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

１． 参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计２人，代表股份数量１５６，６００，０００股，占上市公司有表决权股份总数的６２．４０４２％。其中：

（１） 通过现场投票的股东２人，代表股份数量１５６，６００，０００股，占上市公司有表决权股份总数的６２．４０４２％。

（２） 通过网络投票的股东０人，代表股份数量０股，占上市公司有表决权股份总数的０％

２． 参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）共计０人，代表股份数量０股，占上市公司有表决权股份总数的０％。

（１） 其中：通过现场投票的股东０人，代表股份数量０股，占上市公司有表决权股份总数的０％。

（２） 通过网络投票的股东０人，代表股份数量０股，占上市公司有表决权股份总数的０％。

３． 公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

４． 上海市方达（深圳）律师事务所律师李梦帆律师、叶聪颖律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

议案１．００ 审议通过了《关于２０２０年非公开发行股票决议及相关授权有效期延长的议案》。

总表决情况：同意１５６，６００，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意０股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

议案２．００ 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 ２０１８ 年限制性股票的议案》 。

总表决情况：同意１５６，６００，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意０股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案３．００ 审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：同意１５６，６００，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意０股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称： 上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李梦帆、叶聪颖

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

（一）东莞捷荣技术股份有限公司《２０２１年第一次临时股东大会决议》 ；

（二）上海市方达（深圳）律师事务所出具的《东莞捷荣技术股份有限公司２０２１年第一次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

２０２１年２月５日

证券代码：００２８５５ 证券简称：捷荣技术 公告编号：２０２１－０1０

东莞捷荣技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２１年１月１９日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，２０２１年２月４日召开２０２１年第一次临时股东大会，决议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的２０１８年限制性股票的议案》，具体内容详见公司分别于２０２１年１月２０日、２０２１年２月５日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 ２０１８ 年限制性股票的公告》（公告编号：２０２１－００３）、《２０２１年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：２０２１－００９）。

根据公司《 ２０１８ 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《 ２０１８ 年限制性股票激励计划考核管理办法》以及相关法律法规的规定，由于激励对象中有６人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意以４．４４５元／股回购其已获授但尚未解除限售的 ３３２，３６０ 股限制性股票，并办理回购注销手续。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 ４５ 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

１． 申报时间：２０２１年２月５日至２０２１年３月２１日上午 ９：００～１１：３０，下午１３：３０～１７：００

２． 申报地点及申报材料送达地点：深圳市南山区科发路３号长城大厦２栋１３楼董事会办公室

联 系 人：陈艺香

邮 编：５１８０５４

联系电话：（０７５５）２５８６５９６８

联系传真：（０７５５）２５８６５５３８

联系邮箱：ｐｕｂｌｉｃ＠ｃｈｉｔｗｉｎｇ．ｃｏｍ

３． 申报所需材料公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

４． 其它

（１）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（２）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

２０２１年２月５日