菏泽检察机关对4起恶势力犯罪集团案件精准指控

近日，菏泽市检察机关提起公诉的4起恶势力犯罪集团案件集中宣判，公安机关缴获涉案钱款2000余万元，处理犯罪嫌疑人79人。

3起“3·08”特大网络套路贷系列案件

近日，菏泽市检察机关提起公诉的4起恶势力犯罪集团案件集中宣判，79人获刑。

2020年11月28日，菏泽成武县人民检察院指控的3起“3·08”特大网络套路贷系列案件，一审判决首要分子徐某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚判处徐某某有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，其他48名被告人分别判处有期徒刑十八年等不同刑期的刑罚。

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被害人4人自杀，一人一尸两命

（图片来源于网络）

经审查查明，2018年至2019年10月，在陈某某、涂某某（均另案处理）的组织下为实施“套路贷”违法犯罪活动，先后纠集朱某某（已判决）成立蜂鸟闪贷有限公司从事“借条放贷业务”，纠集徐某某、戴某某和高某某成立搜瓜信息科技有限公司从事APP放贷业务，以公司模式经营网络借贷业务。对于贷款逾期的被害人及父母、亲友、同事和同学发送侮辱威胁等短信，采取“软暴力”方式进行“索债”，造成被害人李某、齐某某、崔某某和尤某等4人自杀，其中尤某更是一尸两命，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。

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案发后公安局立即开展侦查

案发后，成武县公安局第一时间商请成武县人民检察院提前介入，从四大方面引导侦查取证，形成打击合力。“3·08”案件涉案人员分5批陆续到案，全案形成案卷材料142册，资料光盘30余张，扣押在案的房产、车辆等非法所得数额巨大。

由于该案涉及人数众多，被害人在不同的省份进行报案，涉及吉林省长春市、浙江省杭州市、河北省唐山市等三地公安机关，因疫情原因，案件虽已移交,但10名涉案人员仍在外省羁押，办案组利用五日时间赴外地讯问犯罪嫌疑人，对组织架构、人员分工、运行模式等进行全面审查。

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涉案钱款2000余万

办案组检察官通过依法向涉案人员释法说理，使52人签署了《认罪认罚具结书》，并通过犯罪嫌疑人的供述，还原了涉案的20余款APP套路贷软件的基本功能，为最终认定套路贷恶势力犯罪集团起到至关重要的作用。

办案组根据公安机关前期查封涉案财产的情况，将涉案财产的处置问题作为重点和难点，彻底深挖“黑财”，全力攻坚。成武县人民法院在一审判决中采纳检察机关意见，对依法冻结扣押的涉案钱款2000余万，房产37套、汽车2辆全部予以收缴。

董某某等30人恶势力犯罪集团案

2020年11月30日，由菏泽巨野县人民检察院提起公诉的董某某等30人恶势力犯罪集团犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、包庇罪等罪名案一审宣判，首要分子董某某因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪数罪并罚，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元，其余29名被告人被判处五年至十个月不等有期徒刑，并处罚金。

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实施各类犯罪行为16次

巨野县人民检察院指控，2004年以来，被告人董某某为与他人抗衡，以拜仁兄弟、收徒弟、干儿等方式，笼络人员，逐步壮大自己的势力，并分多批招收被告人郭某、曹某某、程某某等几十人为徒弟、干儿等，被告人郭某、曹某某、程某某等人又各自收徒弟、干儿，逐步形成以董某某为首的恶势力犯罪集团。该集团成立以来，有组织地以暴力、威胁等手段实施各类违法犯罪行为16次，其中寻衅滋事罪11次、聚众斗殴罪1次、包庇罪1次，违法行为3次，造成4人轻伤、5人轻微伤。严重破坏了当地社会、经济、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。

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成立5人专案组

为提升办案质量和效率，巨野县检察院成立由副检察长李文启任组长的5人办案组，自提前介入引导侦查阶段即专案专班专办，充分发挥检察机关审前主导作用。侦查机关移送审查起诉犯罪嫌疑人20名，案件事实26起，涉及罪名8项，案件卷宗52册，光盘190张。案件第一次退回补充侦查阶段，公安机关补查卷宗材料20余册，补充移送犯罪嫌疑人10名，确保“是黑恶犯罪一个不放过”。

办案组扎实有效推动认罪认罚从宽制度在涉恶案件中的落实，一审宣判前，本案有29名被告人均表示自愿认罪认罚。通过证据开示，用证据说话，阐释依据，以理服人；通过与辩护人沟通，形成促进认罪认罚教育引导合力，促使各被告人自愿签署认罪认罚具结书。办案组将监督理念贯穿司法办案始终，充分发挥检察监督职能，纠正漏捕漏诉，确保除恶务尽。在审查逮捕和审查起诉过程中，巨野县检察院向公安机关发出应当逮捕犯罪嫌疑人建议书，纠正漏捕2人，要求补充移送9人，其中5人已经归案并被一审判决有罪，有力保障了扫黑除恶战果的实现。

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形成整改措施

针对在办案中发现的档案材料保管不善、人员招录管理不严、建设工程违规等社会治理方面的漏洞，办案组认真分析梳理问题原因，通过实地走访、专家座谈等方式形成针对性整改措施，制发10份检察建议，被建议单位均已采取措施，建章立制、堵塞漏洞，切实巩固扫黑除恶专项斗争战果。

来源：闪电新闻