“币圈第一大案”二审宣判
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以数字货币为名，行网络传销之实。
近日，“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。
据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。
该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。
而截至案发，被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超1.45亿元。
根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。
据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。
备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。
随着二审裁定书的披露，Plus Token一案的更多细节也被曝光。
200余万人参与、层级关系高达3293层
涉案数字货币总值400多亿
PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的。
作为此前的“币圈第一大资金盘”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。
公安部曾公布Plus Token案件相关细节。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层。
事实上，早在2019年1月，为逃避法律打击，Plus Token的陈波、袁园就将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。
瓦努阿图究竟在哪里呢?它是南太平洋的岛国，距离斐济很近，被联合国列为世界上最不发达的国家之一。
盐城警方接受媒体求证时曾透露部分案件细节：
2019年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。
2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。
2020年3月，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。
今年9月，盐城市中院对Plus Token一案作出一审判决。
除14人犯组织、领导传销活动罪外，根据原审法庭认定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，合谋转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。
被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。
一审判决公布后，原审被告人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。
11月26日，据盐城市中院刑事裁定书，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，终审裁定驳回上诉，维持原判。
根据盐城市中院二审裁决显示，PlusToken案被称为“币圈第一大案”并不为过。涉案人数高达269万余人。
经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：
2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个（经去除身份证重复的账号），其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。
经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：
截至2019年6月27日，Plus Token平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.60万个，狗狗币（DOGE）110.60亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.42万个，柚子币（EOS）0.51亿个，瑞波币（XRP）9.28亿个。
据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。
但数字货币并非一成不变。据币圈媒体测算，以目前的市价计算，这些数字货币总值约合人民币250亿。PlusToken累计收取仅比特币的价值，以目前的市价计算，已经超过3000亿人民币。
值得注意的是，根据原审判决，扣押的数字货币会依法处理，上缴国库。
揭秘“币圈第一大盘”传销过程
500美元门槛费，五级分层
随着二审裁定书的披露，Plus Token一案的网络传销过程也曝光。
“plustoken的骗局套路和传统的互联网传销骗局差别并不大，只是打着区块链技术等新技术的噱头。主要原因在于：普通用户的投机心理严重，容易陷入犯罪分子精心设计的营销圈套；对区块链和数字货币的认知度有限。”零壹智库分析师、数字资产研究院研究员蒋照生表示。
公开资料显示，PlusToken启动于2018年，宣称是继IMtoken之后，全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。在存储数字货币的基础上，PlusToken添加了智能狗搬砖的功能，推广用户开启智能狗有十层搬砖奖励。
所谓搬砖，就是在不同市场里低买高卖。
币圈的搬砖大致分为两种:单向搬砖更多是需要用户手动操作，从价格低的交易所买币，然后打到价格高的交易所卖掉，赚取差价；双向搬砖是在两个交易所同时买卖，需要两个交易所都有资金才行。
“投资者对区块链行业缺乏深入的了解，PlusToken所谓的搬砖套利在很早以前确实可行，但是现在随着市场逐步完善，几乎没有搬砖套利的空间。”TOP Network联合创始人Noah Wang认为。
但据盐城中院裁定书显示，PlusToken平台没有任何实际经营活动，只是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。
PlusToken平台的宣传推广
其对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。
“智能狗搬砖”的宣传也只成为一种套利方式。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。
另外，PlusToken还将账户还分为了几个等级。
平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。
大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。
这是很明显的传销特征。
PlusToken在2019年6月被曝出平台提现困难，有区块链机构发布声明与PlusToken澄清关系。29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号表示，PlusToken曾于18年9月14日冠名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，由于对该项目的合作审核不够严谨，导致后续一系列被站台事件，会方表示歉意。
今年上半年，PlusToken被中国公检法机关定性为传销组织。案发后，公安机关从被告处扣押数字货币。
有区块链领域人士发声，“支持法院对本案的判决，但这本质上是对传销等违法行为的判决，而不是对区块链技术的否定。”
在2019年的全国两会，持续有关于区块链、数字货币的话题传来。其中，加强行业监管成为共识。
从区块链最初的雏形发展到如今热议不断，再到使用场景和行业版图越来越明晰。可以预见的是，区块链必须要赋能实体经济，落地到真实的需求场景，否则便是空中楼阁，无源之水。
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