江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2020-028

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第六次临时会议的通知。会议于2020年11月27日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应有6名董事参加，实际参加会议董事6人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

一. 关于提名公司董事候选人的议案

表决结果：赞成票6票 反对票0票 弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《关于董事辞职及提名公司董事候选人的公告》。

二．关于召开2020年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：赞成票6票 反对票0票 弃权票0票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2020年 11月28日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2020-029

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届监事会第三次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第三次临时会议的通知。会议于2020年11月27日以书面及通讯表决的方式召开。

本次监事会会议应有3名监事参加，实际参加会议监事3人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《关于监事会主席辞职及提名公司监事候选人的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

监事会

2020年 11月28日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2020-030

江西洪都航空工业股份有限公司

关于董事辞职及提名公司董事

候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事许建华先生递交的书面辞职报告，许建华先生因工作变动原因辞去公司董事、战略委员会委员职务。

许建华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，许建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，许建华先生将不再担任公司任何职务。

许建华先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对许建华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

2020年11月27日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名王卫华先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会事先对王卫华先生的董事任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意将该议案提交董事会审议；公司独立董事就该事项发表了赞成的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：王卫华先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2020年11月28日

附件：

王卫华先生简历

王卫华先生：男，1977年1月出生，研究员级高级工程师。毕业于西北工业大学，硕士学位。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司660所制导技术部副部长、部长；江西洪都航空工业集团有限责任公司660所副所长、所长兼党委副书记；江西洪都航空工业集团有限责任公司副总工程师。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理。

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2020-031

江西洪都航空工业股份有限公司

关于监事会主席辞职及提名监事

候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席徐新生先生递交的书面辞职报告，徐新生先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务。

徐新生先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对徐新生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，徐新生先生的辞职会导致公司监事会低于法定最低人数。在新监事就职前，徐新生先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。

2020年11月27日，公司召开第七届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名耿向军先生为公司第七届监事会监事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：耿向军先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司

监事会

2020年11月28日

附件：

耿向军先生简历

耿向军先生：男，1972年8月出生，研究员级高级政工师。先后毕业于西安航空技术高等专科学校和西北工业大学，硕士学位。历任航空工业试飞院团委书记、政治部主任兼技术中心党委副书记、纪委书记、工会主席；航空工业试飞中心综合管理部部长、工会主席。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记。

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2020-032

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月15日 14点0分

召开地点：江西军工思波酒店（江西省南昌市井冈山大道101号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月15日

至2020年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会第二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2020年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案2已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2020年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案3已分别经公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2020年10月23日和2020年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案4已经公司第七届监事会第三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2020年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2020年12月14日上午9：00--下午16：00到公司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（1）本次会议会期预计半天；

（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；

（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部；

邮 编：330024

联系电话：（0791）87669749

传 真：（0791）87669999

联 系 人：严迅武、熊楚墨

（4）授权委托书见附件

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2020年11月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。