虚拟币又爆大“雷”！网络传销矿机涉案3亿元！

2020年9月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。

图片来源：央视新闻

“哥伦布”组织会员数高达三百余万人

据介绍，2020年7月，鹤岗市警方获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，进一步研判发现鹤岗市存在“哥伦布”组织核心人员群体。以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。

经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。该组织在全国各省、市均有负责机构，各分支机构骨干成员在多地省政府、公安厅等部门门前合影发布到网上，称已得到国家各部门大力支持。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人，通过互联网媒体，微信群大肆宣传。

图片来源：央视新闻

通过鹤岗市核心群，警方确定头目为宋某，经过继续对上层人员分析，确定黑龙江省负责人为马某、华北区负责人翁某、中心组织头目赵某及其骨干成员多人。

经过实地侦查，专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。至此，这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟币网络传销组织被成功摧毁。目前，案件正在进一步审理当中。

虚拟币特大网络传销案频发

近年，区块链、虚拟币一直大热，这一领域也成为犯罪分子实施网络传销诈骗案的温床，涉案金额也特别巨大。

据公安部7月30日消息，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，从事互联网传销犯罪。这是近年来区块链行业领域涉及范围最广、影响最大的一个骗局，被称为“币圈第一资金盘”。

公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特点新变化，进一步创新思路、提高能力，始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势，会同有关部门持续开展源头管控和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序。

同时，公安机关提示广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

来源：每日经济新闻综合央视新闻、公安部

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“专家”竟是“砖家”，投资虚拟货币被骗150多万

大洋网讯 虚拟货币由于受到国际投资者的追捧，投资回报率一直较高，但风险也较大。骗子也“赶潮流”，打着投资外汇的幌子，开“直播”手把手教“投资”虚拟货币。投资者未曾想到“专家”竟是“砖家”，被诱导投资所谓的“投资平台”，实际是骗子自导自演的“空手套白狼”游戏，结果投资者血本无归。近日，广州增城警方接报一起以指导“投资”虚拟货币为由实施诈骗的案件。警方提醒投资者，要慎重选择网络投资平台，一切标榜“高额返利、稳赚不赔”的网上投资都是诈骗。

33岁的徐女士今年7月在网上一个投资交流平台认识了一名“老师”，对方说现在国外经济受疫情影响，一直处于低谷，中国经济正在恢复快速发展势头，人民币升值空间很大，投资外汇有很大的赚头，能翻倍赚钱。听了“老师”的介绍，徐女士加入了“老师”推荐的投资微信群，并一直处于观望状态。在投资群里，群友主要是发布投资赚钱的信息，“老师”教群友如何投资赚钱，宣称通过某APP投资虚拟电子货币，回报率能达到6到11倍，平台收30％的佣金。群里每隔几分钟就会出现群友发的赚了钱的截图，让徐女士心生羡慕。

没有抵制住诱惑的徐女士在“老师”的指导下，一开始抱着试一试的心态，陆续投资了十几万元，很快就得到了投资回报。徐女士感觉自己已经找到了快速致富的“真谛”，按照“老师”的指导，通过某APP不停地进行投资，先后共投资了110万元资金。这时的徐女士已经完全忘记了什么是投资风险，被“高回报”蒙蔽了双眼，不能自拔。

然而好景不长，徐女士在投资过程中发现，投资提现的限制越来越多，不是要追加投资，就是要收“隔夜利息”“平仓费”，甚至投资平台以银行卡填写错误、帮交一部分金额、系统异常、信用分不够等理由，不断要求额外支付费用。为了提取投资账户里的钱，徐女士不得不陆续再追加了40多万元费用。“老师”承诺第二天平台就会将投资款转账到徐女士的银行账号，徐女士信以为真，第二天坐等了一天，最后等来的却是平台账号打不开了。徐女士赶紧联系“老师”，但那边的电话显示该号码已经是个空号，微信群也已经被清除。徐女士这时才恍然醒悟，自己掉进了骗子的骗局，已总共被骗150多万元，于是立刻报警。增城警方已介入调查，案件正在进一步侦办中。

经了解，犯罪嫌疑人混迹在部分投资交流群，打着“高回报”“稳赚不赔”等幌子吸引投资者的注意，并推荐所谓网络投资平台给追求高收益的投资者，实际上是犯罪嫌疑人自己开发的网站，专门用来套取投资者的投资款。如果投资者抱着试一试的心态进行试探性投资，犯罪嫌疑人就会通过后台操作先让投资者获得投资收益，再以高收益诱惑投资者追加大额投资。一旦投资者掉进陷阱，追加投资，平台就会关闭或以其它理由不让投资者提现，让投资者的资金化为泡影。

增城警方提醒，网络投资平台良莠不齐，投资风险较大，不能轻信所谓“专家”“老师”的“专业投资”“高回报稳赚不赔”等幌子。投资要通过正规的渠道，树立正确的理财观念，别让贪念蒙蔽了心智，中了诈骗分子的圈套。

广州日报全媒体记者 李栋 通讯员 欧晓三 张毅涛