萧山警方打掉一贩卖银行卡团伙，他们还“黑吃黑”转走了诈骗犯十几万

钱江晚报·小时新闻记者 杨一凡 通讯员 杨勇 张科顶

近日，萧山警方对一个贩卖银行卡团伙进行集中收网，抓获嫌疑人5名，与其他贩卡团伙不同，这个贪心不足的贩卡团伙居然还打起了与他们合作的诈骗团伙的主意，贩卡团伙、诈骗团伙，竟然黑吃黑、“窝里斗”。

11月初，刑侦大队会同刑事犯罪研判中心通过对“断卡”行动相关线索梳理，发现在杭州多地可能活动着一个以老乡关系为纽带的贩卖银行卡团伙。

萧山市北派出所随即开展前沿侦查，通过大数据分析研判、实地排摸等手段，明确了该嫌疑团伙的组织架构和嫌疑人身份。

11月5日清晨，专案组开展集中抓捕，分别在义蓬、瓜沥等地抓获嫌疑人杨某（男，24岁，河南人）、朱某某（女，28岁，河南人）等涉案人员，当场缴获部分银行卡、手机等涉案物品。

▍警方抓获涉案人员

在对嫌疑人进行突击审讯时，嫌疑人朱某某、杨某等人起初还要互相打掩护，帮助隐瞒身份，并且捏造事实，企图干扰警方办案。然而很快被经验老道的办案民警揭穿，民警顺势与两人深入交流，成功突破对方心理防线，嫌疑人杨某更是痛哭忏悔，竹筒倒豆子般向民警一一交代。

几个月前，经与杨某关系很铁的朋友徐某某（男，24岁，河南人）介绍，杨某和发小朱某某以及其他老乡同伙开始从事“办卡”业务。一伙人商定，办成一张银行卡能获利1000余元。

一段时间后，他们嫌给诈骗团伙打下手拿固定抽头赚得钱太少，于是灵机一动决定黑吃黑。他们在卖给诈骗团伙银行卡时留了一手，保留少数几张卡的相关信息，然后通过实时查询银行卡账户，发现有大额资金流入时，立即采取挂失补卡或绑定微信、支付宝充值功能，将银行卡内的赃款转入自己账户。

通过这样的操作，几个月下来，该贩卖银行卡团伙在帮诈骗团伙走账434万余元的情况下，在对方眼皮底下，以黑吃黑的方式偷偷转走对方13万余元赃款。

掌握相关信息后，专案组连夜开展抓捕，在一购物中心内将杨某等人上家徐某某抓获。

目前，专案组已抓获5名涉案人员，相关案件正在进一步深挖办理中。

截至目前，萧山警方共打掉贩卖银行卡、手机卡涉案团伙5个，破获案件40余起，抓获并刑事处罚嫌疑人60余人，当场收缴涉案银行卡、手机卡近百张，有力打击了贩卖“两卡”人员的嚣张气焰。

警方提醒：

不要为了一点蝇头小利就做“卡农”，帮不法分子开卡的，都是实名登记，难逃公安机关处罚，将面临严厉惩戒，甚至负刑事责任！