湖南南新制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次重大资产重组基本情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物医药（苏州）有限公司（以下简称“兴盟苏州”）的股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计将构成重大资产重组、构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因交易有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南新制药，证券代码：688189）自2020年10月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公司已于2020年10月23日与兴盟苏州的控股股东Synermore Company Limited签署了《股权收购意向协议》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2020-013）。

二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一一重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

三、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司

董事会

2020年10月31日