收购银行卡售卖给电信诈骗团伙 泰安一犯罪团伙落网

近期，市公安局泰山分局刑侦大队省庄中队民警在摸排情况时，发现辖区内有一独栋二层楼房，深夜灯火通明，但卷帘门常年闭锁，极少有人出入。出于多年经验，民警感到这里面可能有问题，很可能存在非法活动。于是围绕这栋楼房开展了一系列工作，一方面摸清该楼房内人员构成，另一方面寻找机会进入该楼房查找线索。

经过多个昼夜蹲守，一名经常在该楼房出入的女子引起了民警的怀疑。在围绕该女子及其身边熟人开展相关工作后，民警了解到该女子的姓名为马某文，同时借由添加了多个她所在的微信群进行进一步调查。而此时马某文恰好在民警刚加入的微信群内发布了一则招聘启事，面试地点就是可疑的二层楼房，为尽快查明事实真相，办案民警决定借此机会，伪装成面试人员深入到可疑窝点进行侦查。民警在该二层楼面试时，发现楼内桌子上有大量的银行卡、U盾，以及工作用的手机、电脑，且据接待他面试的人员讲“只要交上三个人的银行卡四件套，就可以获得这份月薪3000元的工作，而且上班什么也不用干！”面试人员的话让民警初步断定此窝点内人员应为买卖银行卡为主的犯罪团伙。

经过大量的数据分析，民警获悉该团伙头目为曾有妨害信用卡管理前科的时某龙。结合前期侦查成果，民警迅速研判出该团伙的组织架构及成员藏匿窝点。由于该团伙人员活动位置比较分散，民警逐一制定了详细的抓捕计划。经过多个日夜的侦查与蹲守，9月23日，抓捕时机成熟，在市公安局相关单位的支持下，刑侦大队联合多部门对该犯罪团伙进行集中抓捕。13时，在泰山区凤台村一饭店内成功将马某文抓获，面对强大的证据和凌厉的攻势，马某文的心理防线瞬间崩塌，迅速交代了其伙同时某龙等人收购实名办理的银行卡，并向诈骗团伙出售银行卡的犯罪事实。在马某文的配合下，警方在泰山大街附近某酒店将时某龙抓获。主犯到案后，其余抓捕力量闻令而动，立即对蹲守多日的二层楼窝点进行收网，当场抓获刘某、刘某成等五名犯罪嫌疑人，现场查获非法收购的银行卡1829余张，用于作案的手机36部。民警趁热打铁，迅速展开对时某龙等人的审讯工作。经查，该犯罪团伙从泰安各地收购银行卡，之后将收购来的银行卡，连同U盾、手机卡一起出售给在境外的电信诈骗团伙。目前，犯罪嫌疑人时某龙、刘某涛、程某已被依法刑事拘留，其他4名犯罪嫌疑人已被依法取保候审，案件在进一步侦办过程中。