安徽辉隆农资集团股份有限公司关于参与宣城徽铝铝业有限公司破产案投资人招募的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

公司于2020年7月20日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《公司关于参与宣城徽铝铝业有限公司破产案投资人招募的议案》（公告编号：2020-074）， 2020年8月10日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《公司关于参与宣城徽铝铝业有限公司破产案投资人招募的进展议案》（公告编号：2020-076）。公司已向管理人提交报名材料，通过初选成为合格的意向竞买人并缴纳履约保证金人民币3,000万元。

二、本次进展情况

基于公司整体战略布局考虑，本次破产重整由公司全资子公司安徽辉隆集团东华农资有限责任公司（以下简称“东华公司”）主导实施。近日，公司收到安徽省合肥市中级人民法院民事裁定书[（2017）皖 01 破11号之二]，经合肥市中级人民法院裁定：（一）批准宣城徽铝铝业有限公司重整计划；（二）终止宣城徽铝铝业有限公司重整程序。

根据重整计划草案，确定东华公司为重整投资人，同时（一）支付2.65亿元人民币（扣除已向宣城徽铝管理人支付3,000万元履约保证金，还需向宣城徽铝管理人支付2.35亿元）用于偿付宣城徽铝破产债务；（二）以20万元对价受让宣城徽铝的全部股权；（三）对“宣城徽铝铝业有限公司破产案招募投资人公告”的所有说明和要求完全知晓并全部接受。

三、重整标的物基本情况

根据重整计划草案，本次重整标的物为：

（一）皖中信房估字[2018]AS-0139号《房地产估价报告》所评估的土地使用权、房产、附属物、苗木、办公用品、设备及模具。根据《房地产估价报告》，宣城徽铝实物资产评估总价为21,535.44万元。

（二）皖中信评报字（2020）AS-0067号《资产评估报告》所评估的无形资产组合（包括72项专利及专有技术、商标、技术诀窍和商誉等）。经评定估算，至评估基准日2019年12月31日，宣城徽铝无形资产组合的评估价值为8,181.60万元。

（三）皖东会专审字[2020]第4152号《审计报告》所列示破产受理后经营产生的新增资产和新增债务。

四、对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

公司参与宣城徽铝破产重整，一是宣城徽铝的相关产品在国内具有一定的知名度，行业集中度不高，公司可以充分利用网络渠道优势，以新农村和小城镇建设为抓手，带动相关产品销售，提高产品的市场占有率，进一步增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力；二是公司以蚌埠为核心的工业基地已初具规模，宣城徽铝的土地、技术等资源，可助力公司打造“一北一南”两大工业基地，助力公司加快打造具有高科技产业集群、高质量发展的企业集团。

（二）可能存在的风险

本次破产重整完成后宣城徽铝将成为公司的全资孙公司，宣城徽铝仍将作为独立的经营主体规范运作经营。但从公司经营和资源整合的角度，上市公司和宣城徽铝在业务拓展、公司治理、财务管理、人员管理、资产管理等方面能否顺利融合具有不确定性。破产重整完成后，宣城徽铝生产经营不排除会受到产品价格波动、行业周期、人员短缺等风险。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2020年9月3日