紫金矿业集团股份有限公司2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1元（含税），不实施送股及转增。上述利润分配方案经公司于2020年6月12日召开的2019年度股东大会审议通过，并于2020年7月17日实施完毕。公司不实施2020年半年度利润分配。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司股份面值为人民币0.1元。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

经营回顾

报告期，公司紧紧围绕“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，新一届董事会、管理层科学部署，全体员工坚定信念，克服疫情及外部影响，持续深化改革，疫情防控有序，管理质效提升，金、铜等产品产能扩大，重点项目建设屡创紫金速度，投资并购取得新的重大突破，主要生产经营指标逆市大幅增长，抗风险能力和发展韧性同行领先，实现了2020-2022年发展关键期“首战超预期”目标。

公司黄金板块持续发力，在波格拉金矿矿权延续受阻停产的情况下，实现矿产金20.24吨，同比增长5.93%，黄金板块毛利占集团毛利的38.60%，其中哥伦比亚武里蒂卡金矿顺利完成接管并投产，诺顿金田、珲春紫金、贵州紫金贡献增加；铜板块保持高增长态势，实现矿产铜23.07万吨，同比增长34.85%，毛利占集团毛利的37.35%，其中穆索诺伊、塞尔维亚紫金铜业、多宝山铜业产量利润实现大幅“双超”。

报告期，本集团实现销售收入831.42亿元，同比增长23.73%（上年同期：671.98亿元）；实现归属母公司股东净利润24.21亿元，同比增长30.64%（上年同期：18.53亿元）。截至2020年6月底，本集团总资产为1498.05亿元，较年初增长20.98 %（年初：1,238.31亿元）；净资产594.65亿元，其中归属母公司股东净资产为503.10亿元，较年初下降1.71%（年初：511.86亿元）。

金矿业务

报告期，本集团生产黄金162,233千克【5,215,911盎司】，同比上升6.92%（上年同期：151,735千克）。

其中：矿产金20,237千克【650,641盎司】，同比上升5.93%(上年同期：19,104千克)。

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冶炼加工及贸易金141,996千克【4,565,270盎司】，同比上升7.06%（上年同期：132,631千克)。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的61.28%（抵销后），产品毛利占集团毛利的38.60%。

[1盎司＝31.1035克]

铜矿业务

报告期，本集团产铜521,848吨，同比增长31.36%(上年同期：397,269吨)。

其中：矿产铜230,710吨，同比增长34.85%(上年同期：171,089吨)。

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冶炼产铜291,138吨，同比增长28.72%(上年同期：226,180吨)。

铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的17.95%（抵销后），产品毛利占集团毛利的37.35%。

铅锌矿业务

报告期，本集团产锌264,430吨，同比下降10.48%(上年同期：295,377吨)。其中：矿产锌精矿含锌159,051吨，同比下降14.83%(上年同期186,748吨)。

冶炼生产锌锭105,379吨，同比下降2.99%(上年同期：108,628吨)。

报告期生产铅精矿含铅18,246吨，同比增长4.75%(上年同期：17,418吨)。

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铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的3.14%（抵销后），产品毛利占集团毛利的3.36%。

白银、铁矿等其他业务

报告期，本集团产银389,266千克，同比增长55.33%（上年同期：250,609千克）,其中: 矿山产银143,881千克，同比增长31.35%（上年同期：109,541千克）；冶炼副产银245,385千克，同比增长73.95%（上年同期：141,068千克）。

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报告期，本集团生产铁精矿213.23万吨，同比上升5.21%（上年同期：202.68万吨）。

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铁矿、白银等其他产品销售收入占报告期内营业收入的17.63%（抵销后），产品毛利占集团毛利的20.69%。

报告期内采取的主要措施：

1.疫情防控科学迅速有力

公司全面克服疫情危机及金属价格大幅波动影响，坚持疫情防控和生产经营两手抓，生产运营管理有序推进。境内项目实现疫情防控“零确诊”，境外项目大批员工长期坚守岗位，通过科学防控，化解了疫情对海外项目带来的影响。公司践行“开发矿业、造福社会”的企业初心和使命，向福建省援鄂医疗队等实施1,000万元捐赠，向境外项目所在地实施总额超过200万美元捐赠，其中塞尔维亚紫金铜业捐建了塞尔维亚“火眼”新冠病毒检测国家实验室。

2.重大并购培厚资源优势

实现大陆黄金项目的平稳交割过渡，初步实现了试车试产的目标，产出首批产品。公司重大项目并购实现再突破，完成巨龙铜业50.1%股权收购，实现对中国最大斑岩型铜矿主导开发，项目铜金属量约1,040万吨@0.41%。收购完成后，公司权益铜资源量超过6,200万吨，境内铜资源量显著提升，奠定在国内铜行业绝对领先地位。公司积极推进圭亚那金矿项目收购，预计在8月底完成交割。

公司继续加大地质找矿力度，境内外既有矿山边深部补充勘查取得巨大成果。其中，山西省繁峙义兴寨金矿新增金金属量54.72吨@2.12克/吨，河南省上宫金矿、陆院沟金矿找矿取得新成果；澳大利亚诺顿金田、塞尔维亚佩吉铜金矿、塞尔维亚波尔铜矿找矿取得重大突破。

3.全面推进公司国际化发展

公司国际项目运营水平显著提升，境外金铜产品产量及利润贡献率大幅提升。公司境外项目实现矿产金12.13吨，同比增长6.08%，占公司总量59.95%；矿产铜10.09万吨，同比增长52.93%，占公司总量43.71%；矿产锌7.77万吨，同比下降19.67%，占公司总量48.82%。

公司确定2020年是“项目建设年”，全面加快资源优势向效益优势转变，重大项目建设有序推进，成果突出。哥伦比亚武里蒂卡金矿、紫金锌业三期技改及配套的冶炼项目、黑龙江紫金铜业、卡瑞鲁水泥石灰项目基本建成投产，卡库拉铜矿采选项目、塞尔维亚紫金铜业、Timok铜金矿项目、黑龙江铜山矿采矿项目、陇南紫金李坝金矿改扩建项目超预期推进。

公司与巴里克黄金合资的波格拉金矿项目因采矿权延续受阻而停产，项目所在公司BNL积极寻求合法、合理的解决方案，目前与巴新政府的沟通协调仍在进行中。公司将通过技改扩产等方式进一步提升现有黄金矿山产能，以降低波格拉金矿停产对公司黄金产量的影响。

4.全力以赴推进深化改革

公司持续深化改革，加快构建高适配度的国际化乃至全球化运营管理体系，公司设立深化改革工作领导小组及改革办公室，积极推进改革工作。公司信息化建设基本实现了第一阶段整体规划，信息化建设质量、效果基本达到预期。

公司“高级后备人才”“优秀青年人才”“优秀工匠”及“金榜生”等专项人才培育机制得到巩固和发展。公司境外资金管理进一步加强，资金回笼加快，资金、税务标准化管理水平提升。

5.可持续发展能力显著提升

公司董事会高度重视可持续发展治理建设，安全生产、职业健康、环境保护形势持续稳中向好，无新增职业病例，实现了“零环保事故”目标，9家矿山企业被评为国家级绿色矿山。公司持续构建紫金海外发展命运共同体，加快紫金文化与尊重多元文化交流互鉴，持续发力属地共建、社区扶贫和慈善事业。公司高度重视企业、员工、合作伙伴及所在社区的安全与发展，积极参与境内外新冠疫情防控，彰显了负责任大型跨国公司形象。

3.2 主营业务分析

3.2.1 经营成果

报告期，公司实现营业收入831.42亿元，同比增长23.73%（上年同期：671.98亿元）。

下表列示2020年1-6月、2019年1-6月按产品划分的销售详情：

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注1：报告期其它销售收入中主要包括贸易物流收入102.32亿元，冶炼加工银销售收入8.53亿元，黄金制品收入11.96亿元，铜管销售收入2.61亿元，铜板带销售收入4.46亿元，其他产品、服务业务等收入74.79亿元。

报告期，公司努力应对一季度金属价格下跌带来的风险，加大生产组织力度，并抓住第二季度铜价格回升的有利时机，加大销售力度，实现了良好的经济效益。由于矿产品销售数量同比增长，带来毛利增加8.97亿元，占矿山产品毛利增长额的62%；由于矿产品销售价格同比增长，带来毛利增加2.52亿元，占矿山产品毛利增长额的18%；在加大生产的同时，公司紧抓成本控制，由于矿产品成本下降，带来毛利增加2.94亿元，占矿山产品毛利增长额的20%。

3.2.2 成本及毛利率分析

本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

下表列示2020年1-6月与2019年1-6月的分产品单位销售成本和毛利率的详情（注1）

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注1：分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析，综合毛利率按抵消内部销售后的数据进行计算。

本集团综合毛利率为10.98%，同比下降0.26个百分点，主要是冶炼加工及贸易收入占比增加所致。其中：矿山企业综合毛利率为45.13%，同比上升1.13个百分点；冶炼企业综合毛利率为1.49%，同比上升0.08个百分点。

3.2.3 财务数据分析

(1)销售费用

本集团2020年上半年的销售费用为33,018万元，同比下降47.51%（上年同期：62,908万元），主要是本期与销售相关的运输费计入营业成本所致。

(2)管理费用

本集团2020年上半年的管理费用为182,520万元，同比下降1.77%（上年同期：185,805万元），主要是勘探费用同比减少所致。

(3)财务费用

本集团2020年上半年的财务费用为91,815万元，同比上升7.91%（上年同期：85,089万元），主要是利息支出增加所致。

(4)资产减值损失/信用减值损失

本集团2020年上半年计提的资产减值损失/信用减值损失金额为21,064万元（上年同期：21,598万元）。其中：(1)坏账损失计提与转回对冲后，净转回76万元；(2)存货跌价损失计提与转回对冲后，净计提5,541万元；（3）计提固定资产减值损失12,944万元；（4）计提无形资产减值损失1,032万元；（5）计提长期股权投资减值损失522万元；（6）计提其他非流动资产减值损失1,101万元。

(5)投资收益

本集团2020年上半年的投资收益为2,724万元，同比减少3,071万元（上年同期收益5,795万元），主要是本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债取得的收益同比减少所致。

(6)对外捐赠

报告期本集团对外捐赠金额10,384万元，上年同期为9,362万元。

（7）归属上市公司股东净资产

报告期末归属上市公司股东净资产为503亿元，比年初减少1.71%。报告期虽实现归属母公司股东净利润24.21亿元，但分红25.38亿元，同时，持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的艾芬豪股票等本期产生浮动亏损4.21亿元，以及本期汇率变动形成外币报表折算差额-3.08亿元。

(8)营运资金及资金来源

截至2020年6月30日，本集团的现金及现金等价物为91.39亿元，比上年同期增加1.08亿元，增幅1.19%。

报告期，本集团经营活动产生的现金净流入额为64.75亿元，比上年同期增加流入20.69亿元。其中：经营活动现金流入858.88亿元，较上年同期增加156.31亿元；经营活动现金流出794.12亿元，较上年同期增加135.62亿元。本集团经营活动产生的净现金流增加的主要原因是金、铜销量同比增加、金价上涨、成本下降等带来毛利增加。

报告期，本集团投资活动产生的现金净流出额为166.17亿元，比上年同期增加流出119.62亿元。2020年上半年主要的投资支出有：1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为37.62亿元；2）投资所支付和收回的现金净流出额约为102.64亿元。

报告期，本集团筹资活动产生的现金净流入额为132.19亿元，上年同期为现金净流出额4.62亿元，主要是融资规模同比大幅增加。

截至2020年6月30日，本集团的借款总额为588.26亿元（2019年12月31日：450.71亿元），其中一年内须予偿还的借款约为307.80亿元，一年至二年内须予偿还的借款约为76.69亿元，二至五年内须予偿还的借款约为175.76亿元，五年以上须予偿还的借款约为28.01亿元。上述所有借款的年利率介于0.61%至4.9%之间。

本集团日常资金需求及维护性资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的无指定用途的授信额度约1,722.85亿元人民币。

3.2.4 分地区经营情况及主要供应商和客户情况分析

（1）主营业务分地区情况

本公司营业收入超过87.53%来自于中国大陆客户，营业收入中55.66%来自上海黄金交易所，无需按地区对客户进行细分。

（2）主要供应商及客户情况

报告期，本集团向前5名供应商采购总额为184.92亿元，占集团采购总额的比例为24.98%；

报告期，本集团向前5名客户销售的收入总额为531.88亿元，占集团销售收入的比例为63.97%。

3.2.5 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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（1）营业收入变动原因说明:见前述分析

（2）营业成本变动原因说明:见前述分析

（3）税金及附加:主要是矿产收入增加导致税费增加所致。

（4）销售费用变动原因说明:见前述分析

（5）管理费用变动原因说明:见前述分析

（6）财务费用变动原因说明:见前述分析

（7）研发费用变动原因说明:主要是本期研发投入增加所致。

（8）投资收益变动原因说明:见前述分析

（9）对联营及合营公司投资收益变动原因说明:主要是部分联营合营公司盈利能力提升。

（10）公允价值变动 (损失)/收益变动原因说明：主要是本期冶炼板块商品套期保值浮动亏损增加所致。

（11）信用减值损失变动原因说明：主要是去年同期计提大额其他应收款坏账准备。

（12）资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提固定资产减值准备。

（13）资产处置收益/损失变动原因说明:主要是本期固定资产处置收益，去年同期为处置损失。

（14）营业外收入变动原因说明:主要是本期核销被豁免的货款。

（15）营业外支出变动原因说明:主要是本期固定资产报废损失同比增加。

（16）少数股东损益变动原因说明：主要是2020年上半年部分非全资子公司盈利能力同比上升。

（17）其他权益工具投资公允价值变动原因说明:主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票浮动亏损，去年同期浮动盈利。

（18）外币财务报表折算差额变动原因说明:主要是受人民币对外币汇率波动影响。

（19）套期成本-远期要素变动原因说明:因执行公允价值套期会计，对远期要素进行初始确认计入其他综合收益，后续在套期关系影响损益的期间分摊计入当期损益。

（20）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:见前述分析

（21）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:见前述分析

（22）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:见前述分析

3.3 经营计划进展说明

（一）行业格局和趋势

展望下半年，疫情防控大概率常态化，随着国际金融、贸易和技术等摩擦增多，不确定性增加，全球货币有望继续保持宽松。国内紧紧围绕“六稳”“六保”政策，激发市场活力，大力推进改革开放，加快西部陆海通新通道以及自贸区自贸港建设，推动国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局建设。

主营金属走势预测

预计宏观环境及宽松货币政策将会继续支撑金价，但受疫苗、美元美债波动等因素影响，金价将宽幅震荡；铜矿供求总体上呈紧平衡状态，但宽松货币政策有利于铜价后续走势；锌价基本面有所改善，保有向上的弹性。

（二）经营计划

下半年具体业务策略

1.毫不松懈，认真抓好境内外企业疫情防控

充分认识当前国外疫情形势的复杂性和不确定性，时刻绷紧疫情防控之弦，毫不松懈抓好常态化疫情防控，切实巩固防疫成果。重视境外疫情蔓延形势下可能出现的局部不确定性事件，靠前研判筹备，加强人防、物防、技防防控长效措施，确实保障员工生命健康安全和项目经营建设有序。

2. 抢抓机遇，全面完成生产经营目标任务

全面贯彻落实2020年“项目建设年”工作要求，落实资源优势向产品优势、效益优势转变核心任务指标。加快推进重点项目建设，全力以赴促成重大项目投产达产，精准施策成本管控，科学助力生产经营。

大力释放并提升黄金产能。抓住黄金价格上升通道，加大黄金产品产量，增加企业效益。全力推动哥伦比亚武里蒂卡金矿达产达标、陇南紫金李坝金矿复产和10000t/d采选技改建设、贵州紫金长田金矿投产，及山西紫金、诺顿金田、洛阳坤宇等产能提升。加快促成圭亚那黄金项目顺利交割并贡献现实产能；兼顾各方利益的同时，努力推动波格拉金矿项目矿权问题合法合理解决。

全力实现铜、锌板块产量和效益双丰收。借助高铜价、锌价有利条件，尽快实现西藏巨龙铜业知不拉铜矿投产赋能，巩固好塞尔维亚紫金铜业、刚果（金）科卢韦齐铜矿、黑龙江多宝山铜矿、厄立特里亚碧沙锌铜矿等优质项目增量增效。努力确保西藏巨龙铜业驱龙铜矿、Timok铜金矿、刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等高潜力大矿2021如期投产；加快新疆金宝铁精矿项目技改扩能。

3.产融结合，全力推动可转债公开发行

坚持资产证券化战略要求，全力以赴推动A股可转债公开发行工作，优化公司财务结构，助力重点项目建设。科学运用资本工具、政策红利助力生产经营，提高后疫情时代企业境内外资产抗风险能力，探索在海南等区域逐步设立适应企业发展的海外资金、物流和销售的运营体系。

4.深化改革，逐步构建高适配度的全球化运营管理体系

全面深化改革，稳步推进以国内为主的运营管理体系改革成为国际化乃至全球化的运营管理体系作为深化改革总体目标实现，下半年着力完成国际化运营管理初步框架设计。贯彻信息化发展五年规划纲要，推进信息化与生产运营管理的深度融合，积极建立科学高效流程化组织。突出价值创造与市场准则，继续实施全球化人才战略和全球“英才”计划，做好人才梯队建设与培养。

5.持续创新，助力科技发展勇攀新高峰

坚持以创新为企业核心竞争力和发展不竭动力，夯实可持续发展的根本出路。加强科技引领，围绕生产实际，厚植研发沃土，突出科技实效，激发科技在重大投资项目、技改工程攻关的关键作用，全力推动具有紫金特色的 “矿石流五环归一”创新工程管理模式应用完善。高规格、高标准办好公司第六届科技大会、矿业科技创新与可持续发展论坛，充分展现紫金特色的科技创新和绿色环保品牌。

6.传承文化，履行企业地球公民责任

夯实国际化矿业公司“命运共同体”人文基础，大力传承和弘扬紫金优秀企业文化，加强紫金文化与属地文化交流互鉴，推动文化与核心价值观在组织体系中生根落地，得到广大员工广泛认同并成为自觉行动。坚守把关爱生命、保护环境作为企业生产经营活动的红线和底线，坚持依法治企，提升合规经营水平，维护和带动相关方共同发展，使社会因公司的存在而受益。

3.4 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-056

紫金矿业集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年8月4日以邮件或电话方式发出通知，8月21日在公司上杭总部19楼会议室、厦门分部41楼会议室以现场、视频和电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名,董事林泓富先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事谢雄辉先生代为表决；独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

关于公司2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团2020年上半年共计提资产减值准备21,064万元，其中：信用减值损失净转回76万元，存货跌价准备5,541万元，固定资产减值准备12,944万元，无形资产减值准备1,032万元，长期股权投资减值准备522万元，其他非流动资产减值准备1,101万元。

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少当期合并报表归属母公司净利润20,777万元。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于大陆黄金武里蒂卡金矿采选冶技改工程项目立项的议案》

为进一步提升大陆黄金有限公司武里蒂卡金矿项目产能，优化选矿工艺流程和技术经济指标，综合回收铜锌资源，董事会同意对武里蒂卡金矿采选冶技改工程进行立项，项目新增总投资约1.07亿美元，约合人民币7.394亿元（以 2020 年 8 月 21日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1美元兑换6.9107元人民币折算，下同）。

武里蒂卡金矿技改工程计划2020年9月启动，生产和技改同步进行，预计2021年下半年完成。技改项目达产后，武里蒂卡产能从3,000吨/天提升到4,000吨/天，每年产金从7.8吨增加到9.1吨。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于塞尔维亚紫金波尔铜业ZB金矿采选工程项目立项的议案》

董事会同意对塞尔维亚紫金波尔铜业公司（以下简称“紫金波尔铜业”）ZB金矿采选工程项目进行立项，项目新增总投资约8,681万美元，约合人民币59,992万元。

ZB金矿为紫金波尔铜业采矿权内JM矿床和VK矿床之间发现的新类型独立金矿床，拥有的资源量：金金属量18吨，平均品位1.68克/吨；银金属量51吨，品位5.11克/吨，后续增储潜力大。该项目开采方式为地下开采，建设规模5,000吨/天，计划2020年10月开工建设，2022年6月底建成并投产，达产后年产金精矿含金2.23吨，伴生银金属3.8吨。

该项目建设将充分利用JM矿原有工程设施，并与JM矿协同开发和管理，有助于提升紫金波尔铜业的效益。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-057

紫金矿业集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年8月4日以内部公告方式发出通知，8月21日在公司上杭总部19楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经监事会对董事会编制的《公司2020年半年度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：

（一）公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营成果和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次计提资产减值准备21,064万元符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-058

紫金矿业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）

● 被担保人名称：新疆紫金有色金属有限公司（以下简称“新疆紫金有色”）

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新疆紫金有色提供总额不超过人民币5亿元的担保，担保期限为三年。截止本公告日，公司为新疆紫金有色提供的担保余额为人民币51,786.5万元。

● 本次是否有反担保：无

（二）

● 被担保人名称：瓮福紫金化工股份有限公司（以下简称“瓮福紫金”）

● 公司拟按股权比例为参股公司瓮福紫金提供不超过人民币3.42亿元的担保，担保期限为一年。截止本公告日，公司为瓮福紫金提供的担保余额为人民币14,428.68万元。

● 本次是否有反担保：有

● 逾期对外担保情况：无

一、关于为新疆紫金有色提供担保

（一）担保情况概述

公司于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度对外担保安排的议案》（详见公告“临2020-033”），公司股东会同意为全资子公司新疆紫金有色提供总额不超过人民币5亿元的担保，本次担保安排的有效期自2019年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司新疆紫金有色向银行申请总额不超过人民币5亿元贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。

截止本公告日，公司为新疆紫金有色提供的担保余额为人民币51,786.5万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：新疆紫金有色金属有限公司

注册地点：新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区总部服务中心6楼612室

法定代表人：沙涛

注册资本：肆亿元人民币

经营范围：锌及常用有色金属、黑色金属、贵金属的冶炼和销售；矿产品销售；硫酸的生产、销售；危险货物道路运输；热电联产；珠宝首饰及有关物品的加工和销售；机械设备的租赁；物业管理；普通货物和技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新疆紫金有色为公司全资子公司，主要从事锌冶炼业务。

截至2020年12月31日，新疆紫金有色的资产总额为66,299.59万元，负债总额为27,615.04万元(其中流动负债为3,292.30万元)，净资产为38,684.55万元，资产负债率为41.65%；2019年度实现营业收入119.70万元，净利润为-658.21万元。（以上财务数据经审计）

截至 2020 年6月30日，新疆紫金有色的资产总额为 122,238.45万元，负债总额为83,756.10万元(其中流动负债为30,162.54万元)，净资产为38,482.35万元，资产负债率为68.52%；2020年1-6月实现营业收入27.44万元，净利润为-202.20万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

新疆紫金有色拟向银行申请总额不超过人民币5亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。

以上担保合同尚未签署，根据股东会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

（四）决策意见

公司于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过新疆紫金有色的担保事项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。

二、关于为瓮福紫金提供担保

（一）担保情况概述

公司于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度对外担保安排的议案》（详见公告“临2020-033”），公司股东会同意为参股公司瓮福紫金提供总额不超过人民币35,511万元的担保，本次担保安排的有效期自2019年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

瓮福紫金拟向金融机构申请融资业务，其中9.15亿元需要由股东按股权比例提供担保。根据上述授权，经研究，公司同意按股权比例37.38%为瓮福紫金向银行申请总额不超过人民币3.42亿元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。本次担保由瓮福紫金以其拥有的生产设备作为抵押为公司提供反担保。

截止本公告日，公司为瓮福紫金提供的担保余额为人民币14,428.68万元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：瓮福紫金化工股份有限公司

注册地点：福建省上杭县蛟洋乡坪埔村

法定代表人：邱祖军

注册资本：81,334万元

经营范围：磷酸、工业级磷酸、食品添加剂磷酸、磷酸二铵、磷酸盐、石膏及石膏砌块、复肥、磷肥、水泥添加剂等

股权结构：瓮福（集团）有限责任公司持有48.93%的股权，公司全资子公司紫金铜业有限公司持有37.38%的股权，日本全国农业联合协作社持有10%的股权，贵州山水物流有限公司持有3.69%的股权。

截至2019年12月31日，瓮福紫金的资产总额为270,439.61万元，负债总额为171,858.52万元（其中流动负债为164,473.22万元），净资产为98,581.08万元，资产负债率为63.55%。2019年度实现销售收入179,239.29万元，净利润15,162.02万元。（以上财务数据经审计）

截至2020年6月30日，瓮福紫金的资产总额为261,944.47万元，负债总额为148,862.64万元（其中流动负债为136,309.14万元），净资产为113,081.83万元，资产负债率为56.83%。2020年1-6月累计实现销售收入98,338.68万元，净利润14,348.83万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

瓮福紫金拟向金融机构申请融资业务，其中9.15亿元需要由股东按股权比例提供担保，公司按持有瓮福紫金37.38%的股权为其提供不超过3.42亿元的担保，担保期限为一年。

以上担保合同尚未签署，根据股东会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

本次担保由瓮福紫金以其拥有的生产设备作为抵押为公司提供反担保。

（四）决策意见

公司于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过瓮福紫金的担保事项，公司认为本次按持股比例提供担保，有利于瓮福紫金的稳定持续发展，保证正常生产经营、技术改造等资金需要，担保风险总体可控，不会损害公司和中小股东的利益。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币2,489,585.48万元（包括公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额72,900万元），占公司2019年度经审计归母净资产的48.64%，不存在逾期对外担保。

四、备查文件目录

2019年年度股东大会决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十二日

紫金矿业集团股份有限公司

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业

2020

半年度报告摘要