中国公安破获PlusToken 400亿诈骗案，27名关键罪嫌全遭逮捕

2019年年中，中国币圈最大型资金盘骗局PlusToken传出崩盘，虽其项目运营方已在去年遭到中国警方捕获，然而长达一年的时间逍遥法外的相关成员，仍多次进行抛售与销赃。

现在，加密市场似乎终于能摆脱这一沉重的包袱，因为数十名主要嫌疑人已遭中国公安部逮捕归案。

《财联社》消息指出，最初由中国公安部为首指导部署，立案侦办的PlusToken网络传销案，前后已将潜逃境外的27名主要罪嫌与相关的82名干部成员逮捕到案。至此，PlusToken这一大型的跨国传销组织已彻底走向终局。

根据该份报导指称，此案为中国公安机关侦破的首起加密货币传销案，其组织规模为之惊人，总计涉及成员200多万人、层级深度超过3000层，涉案诈骗金额逾400亿人民币。

PlusToken从2018年开始发迹，短短一年时间就吸引了近1,000万名受害者参与；该交易所号称能够智能搬砖，据其当初的官网说明：

用户可以将比特币、以太坊、EOS等主流加密货币存入其交易平台，只要设定智能狗搬砖，每月可即可9％–18%的利润，并再打出不锁仓的诱因。（同时却也有前28天提领手续费5%，之后为1%的设置）

除此之外，PlusToken引入了分层返佣机制。其中最基层的大户就要求拉10人进场使用智能狗搬砖，每人最低投注500美元，下线总计要投注20万美元。第一层的10人可拿到100%返佣，2到10层10％，第10层之后抽5%。

在其高获利、高返佣的诱骗下，Plus token曾一度在数月间暴涨100多倍，从0.4美元推升至47.1美元。

崩盘以后多次变现、抛售

自PlusToken资金盘在去年6月传出崩盘后（以及第一批嫌犯遭捕之际），就开始陆陆续续发生多次的抛售，其一般会将赃款放进混币器（Mixer）中进行混币操作后，再重新进行拆分并转移到火币、OKEx等受监管中心化交易所进行倒货套现。

据比特币深度研究机构OXT Reasearch 报告，超过70%的PlusToken资金已经完成了分赃。

就算公安部指称主要成员都已逮捕到案，涉及人数多达200万人以上且分散全球的受害者想拿回受骗的资金也是不太可能了，只能期望一般投资者对于资金盘的高获利、高返佣与多层次传销的经典诈骗手法能有更多认知，因为PlusToken绝对不会是最后一个利用加密货币高波动性的不肖投资项目。