广州港股份有限公司关于调整广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程投资概算的公告

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2020-035

广州港股份有限公司关于

调整广州港新沙港区11号、12号通用

泊位及驳船泊位工程投资概算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程取得《广州港务局关于广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位初步设计的批复》（穗港局（2017）163号）。

因新沙港区近年来散粮作业特别是进口粮食作业需求大幅增长，需及时调整货类结构，提高本项目粮食作业的专业化水平和通过能力，优化调整本项目粮食装卸系统工艺设备配置、智能化控制方案、完善增强仓储作业功能，以及主要建筑材料价格上涨等原因，需对本项目的投资进行调整。公司委托中交第四航务工程勘察设计院有限公司编制了概算调整报告，并经第三方咨询公司广东省国际工程咨询有限公司审核，审核后的工程总投资概算为253298.78万元。广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程投资概算，由原投资186392.23万元调整为253298.78万元。最终工程实际造价以竣工决算为准。

一、 新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程原概算情况

公司于2017年10月19日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州港新沙港务有限公司投资建设新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目的议案》的决议，公司下属全资子公司新沙港务有限有限公司拟投资建设广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程，项目总投资规模18.63亿元。

工程拟建设2个7万吨级通用泊位（结构按10万吨级设计），驳船码头建设4个3千吨级通用驳船泊位、5个2千吨级集装箱驳船泊位及4个工作船泊位。拟建粮食筒仓和粮食仓库，总仓容42.8万吨，其中筒仓28座，仓容28万吨；仓库2座，建筑面积1.88万平方米，容量14.8万吨。该项目设计突出粮食装卸功能，年设计通过能力1405万吨，其中通用杂货655万吨，集装箱50万标箱。项目建成后粮食卸船能力达到420万吨，装船235万吨。详情请见公司于2017年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于资建设新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目的公告》（2017-052号）。

二、 工程投资概算调整情况

广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程于2018年6月开工建设，目前水工、土建工程进展顺利，已完成2000吨级集装箱驳船泊位工程建设，计划2021年完工。在实施过程中，由于新沙港区近年来散粮作业特别是进口粮食作业需求大幅增长，需及时调整货类结构，提高本项目粮食作业的专业化水平和通过能力，优化调整本项目粮食装卸系统工艺设备配置、智能化控制、完善增强仓储作业功能，以及主要建筑材料价格上涨，提高码头防洪标准，调增港区配套、增加土地出让金等原因，需对本项目的投资概算进行调整，经委托设计单位中交第四航务工程勘察设计院有限公司编制初步设计概算调整报告，并经第三方造价咨询公司广东省国际工程咨询有限公司审核，审核后的工程总投资概算为253298.78万元。

调整后，码头年设计通过能力提高到1550万吨/年，其中粮食800万吨，集装箱50万TEU，件杂货的装卸设备设施在项目投产后根据需要配置，同时粮食的装卸效率、装卸质量较原设计方案有较大的提高。

2020年7月10日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程投资概算的议案》，同意将广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目总投资概算调整为253298.78万元。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 工程投资概算调整对公司的影响

公司本次对新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程概算进行调整，主要是由于调整提高粮食作业的专业化水平和通过能力以及主要建筑材料价格上涨等因素影响，该调整没有改变投资主体和码头泊位规模，不存在损害公司和公司股东利益的情形。调整后，码头年设计通过能力提高，提升了公司粮食装卸、仓储作业能力及智能化控制水平。经测算，本项目在投资概算调整后具备经济可行性。本次概算调整是公司根据行业发展趋势、市场变化所做出的审慎决定，有利于进一步增强公司的市场竞争能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

特此公告。

广州港股份有限公司

董事会

2020年7月11日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-034

广州港股份有限公司关于

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2020年7月3日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2020年7月10日14:30

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场结合通讯表决

（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中樊霞女士以通讯方式参加本次会议。

（五）会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整广州港新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程投资概算的议案》

董事会同意：

1.公司全资子公司广州港新沙港务有限公司在建工程项目一一广州港新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程项目总投资概算调整为253298.78万元。

2.调整项目装卸设备购置及安装工程、自动控制系统等分项工程方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于调整广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程投资概算的公告》。

（二）审议通过《关于都骑通用码头二期工程概算的议案》

董事会同意公司控股子公司一一云浮市港盛港务有限公司投资的都骑通用码头二期工程项目投资概算为48488.23万元，后续工程建设和项目总投资按该概算进行控制。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于确定广州港南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头工程概算的议案》

公司控股子公司广州港海嘉汽车码头有限公司（下称“海嘉码头公司”）建设的广州港南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头工程项目（下称“海嘉码头工程”）已基本完工，海嘉码头公司委托广东省航运规划设计院有限公司对工程概算进行核算，经建行广东省分行进行第三方审核，审核后工程总概算为65406.37万元。

董事会同意海嘉码头工程总投资概算确定为65406.37万元，最终工程实际造价以竣工决算为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司

董事会

2020年7月11日